РОСПРОВЕРКИ

Проверка Непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро» (НАО "ПКБ")
№121902962778

🔢 ИНН:
2723115222
🆔 ОГРН:
1092723000446
📍 Адрес:
108811, г. Москва, Киевское шоссе, 22-й Километр, домовладение 6, стр. 1.
🔎 Тип проверки:
Внеплановая проверка
📌 Статус:
Завершено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
13.08.2019

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл 13.08.2019 проведена проверка (статус: Завершено). организации Непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро» (НАО "ПКБ") (ИНН: 2723115222) , адрес: 108811, г. Москва, Киевское шоссе, 22-й Километр, домовладение 6, стр. 1.

Причина проверки:

проверка проводится с целью проверки сведений, изложенных в заявлениях Кораблева М.А., Моисеевой Е.Г., Глунцовой Л.И., Сусленкова А.В. о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230 - ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Задачей настоящей проверки является установление действий НАО «ПКБ» при осуществлении взаимодействия по возврату просроченной задолженности Кораблева М.А., Моисеева П.Г., Глунцовой Л.И., Сусленкова А.В., в том числе с третьими лицами, и их соответствие требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Предметом настоящей проверки является соблюдение НАО «ПКБ» и его должностными лицами обязательных требований, установленных правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Цели, задачи проверки:

Поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230 - ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»

Выявленные нарушения (2 шт.):
  • нарушения обязательных требований
  • нарушения положений ч.ч. 5, 6 ст. 4, п.4 ч.2 ст. 6, ч. 3 ст. 6 ч. 7 ст. 8 Закона № 230-ФЗ
Нарушенный правовой акт:
  • Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
  • Федеральный закон от 03.07.2016 № 230 - ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
  • Федеральный закон от 22.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
  • Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденный приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.12.2016 № 332
Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл
Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ 108811, г. Москва, Киевское шоссе, 22-й Километр, домовладение 6, стр. 1.
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место нахождения юридического лица
Тип объекта проведения КНМ Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ 09.09.2019 12:00:00
Место составления акта о проведении КНМ Республика Марий Эл. г. Йошкар-Ола, ул. Зеленая, д. 3
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Иное
Дата начала проведения мероприятия 13.08.2019
Длительность КНМ (в днях) 20
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Вылегжанин Сергей Викторович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ заместитель начальника отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мякишев Сергей Анатольевич
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ начальник отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) нарушения обязательных требований
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) нарушения положений ч.ч. 5, 6 ст. 4, п.4 ч.2 ст. 6, ч. 3 ст. 6 ч. 7 ст. 8 Закона № 230-ФЗ

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате составлен протокол об административном правонарушении № 10/19/12000-АП. 21.01.2020 Арбитражным судом Республики Марий Эл НАО "ПКБ" привлечено к административной отвественности по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ в виде штрафа 60000 руб. Решение Арбитражного суда Республики Марий Эл вступило в законную силу 17.03.2020.

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате составлен протокол об административном правонарушении № 11/19/12000-АП. 21.01.2020 Арбитражным судом Республики Марий Эл НАО "ПКБ" привлечено к административной отвественности по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ в виде штрафа 60000 руб. Решение Арбитражного суда Республики Марий Эл вступило в законную силу 12.03.2020.

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Сведения о результате КНМ

Тип сведений о результате Сведения о несоответствии информации, содержащейся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений нормативных правовых актов)
Формулировка сведения о результате не выявлено

Вид государственного контроля (надзора)

Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ Нет
Тип субъекта КНМ ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ Непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро» (НАО "ПКБ")
ИНН проверяемого лица 2723115222
ОГРН проверяемого лица 1092723000446

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ Документарная
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 10002959679
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл
ОГРН органа государственного контроля (надзора) 1041200444977
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации 10000001012

Контрольно-надзорная функция из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ), привязанная к КНМ

Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 337772374
Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Вылегжанин С.В.
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ заместитель начальника отдела правового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Желудкова Н.П.
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ главный специалист-эксперт отдела правового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мякишев С.А.
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ начальник отдела отдела правового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия 13.08.2019
Дата окончания проведения мероприятия 09.09.2019
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ Нет
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок Нет
Цели, задачи, предмет КНМ проверка проводится с целью проверки сведений, изложенных в заявлениях Кораблева М.А., Моисеевой Е.Г., Глунцовой Л.И., Сусленкова А.В. о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230 - ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Задачей настоящей проверки является установление действий НАО «ПКБ» при осуществлении взаимодействия по возврату просроченной задолженности Кораблева М.А., Моисеева П.Г., Глунцовой Л.И., Сусленкова А.В., в том числе с третьими лицами, и их соответствие требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Предметом настоящей проверки является соблюдение НАО «ПКБ» и его должностными лицами обязательных требований, установленных правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ 1) Запросить необходимые для достижения целей и задач проверки документы. Указанные мероприятия провести в срок не позднее 09 сентября 2019 года. 2) Осуществить проверку оснований, обоснованности и законности взаимодействия в рамках возврата просроченной задолженности Кораблева М.А., Моисеева П.Г., Глунцовой Л.И., Сусленкова А.В., в том числе с третьими лицами, осуществляемого НАО «ПКБ». Указанные мероприятия провести в срок не позднее 09 сентября 2019 года. 3) Проверить все способы взаимодействия НАО «ПКБ» с третьими лицами при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности Кораблева М.А. и Моисеева П.Г., Глунцовой Л.И., Сусленкова А.В., в том числе с третьими лицами. Указанные мероприятия провести в срок не позднее 09 сентября 2019 года.
Дата начала проведения мероприятия 13.08.2019
Дата окончания проведения мероприятия 09.09.2019

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ Иные основания в соответствии с федеральным законом
Основание проведения КНМ Поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230 - ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Сведения о необходимости согласования КНМ Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ 295
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ 08.08.2019

Правовое основание КНМ

Положение нормативно-правового акта Федеральный закон от 03.07.2016 № 230 - ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Положение нормативно-правового акта Федеральный закон от 22.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Положение нормативно-правового акта Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденный приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.12.2016 № 332
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Вакансии вахтой