|
🔢 ИНН:
|
2723115222 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1092723000446 |
|
📍 Адрес:
|
108811, г. Москва, Киевское шоссе, 22-й Километр, домовладение 6, стр. 1. |
|
🔎 Тип проверки:
|
Внеплановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
13.08.2019 |
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл 13.08.2019 проведена проверка (статус: Завершено). организации Непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро» (НАО "ПКБ") (ИНН: 2723115222) , адрес: 108811, г. Москва, Киевское шоссе, 22-й Километр, домовладение 6, стр. 1.
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | 108811, г. Москва, Киевское шоссе, 22-й Километр, домовладение 6, стр. 1. |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2019-09-09T12:00:00.0 |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | Республика Марий Эл. г. Йошкар-Ола, ул. Зеленая, д. 3 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Иное |
| Дата начала | 2019-08-13T12:00:00.0 |
| Длительность КНМ (в днях) | 20 |
| Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи | Нет |
| ФИО | Вылегжанин Сергей Викторович |
|---|---|
| Должность | заместитель начальника отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Мякишев Сергей Анатольевич |
| Должность | начальник отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | нарушения обязательных требований |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | нарушения положений ч.ч. 5, 6 ст. 4, п.4 ч.2 ст. 6, ч. 3 ст. 6 ч. 7 ст. 8 Закона № 230-ФЗ |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
|---|---|
| Текст | составлен протокол об административном правонарушении № 10/19/12000-АП. 21.01.2020 Арбитражным судом Республики Марий Эл НАО "ПКБ" привлечено к административной отвественности по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ в виде штрафа 60000 руб. Решение Арбитражного суда Республики Марий Эл вступило в законную силу 17.03.2020. |
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
|---|---|
| Текст | составлен протокол об административном правонарушении № 11/19/12000-АП. 21.01.2020 Арбитражным судом Республики Марий Эл НАО "ПКБ" привлечено к административной отвественности по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ в виде штрафа 60000 руб. Решение Арбитражного суда Республики Марий Эл вступило в законную силу 12.03.2020. |
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Тип сведений о результате | Сведения о несоответствии информации, содержащейся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений нормативных правовых актов) |
|---|---|
| Текст | не выявлено |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. |
|---|
| Субъект проверки - Резидент РФ | Да |
|---|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛ/ИП |
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | Непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро» (НАО "ПКБ") |
| ИНН | 2723115222 |
| ОГРН | 1092723000446 |
| Форма проведения КНМ | Документарная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10002959679 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1041200444977 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000001012 |
| Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 337772374 |
|---|---|
| Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности |
| ФИО | Вылегжанин С.В. |
|---|---|
| Должность | заместитель начальника отдела правового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Желудкова Н.П. |
| Должность | главный специалист-эксперт отдела правового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Мякишев С.А. |
| Должность | начальник отдела отдела правового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Дата начала | 2019-08-13 |
|---|---|
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-09-09 |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Нет |
| Цели, задачи, предмет КНМ | проверка проводится с целью проверки сведений, изложенных в заявлениях Кораблева М.А., Моисеевой Е.Г., Глунцовой Л.И., Сусленкова А.В. о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230 - ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Задачей настоящей проверки является установление действий НАО «ПКБ» при осуществлении взаимодействия по возврату просроченной задолженности Кораблева М.А., Моисеева П.Г., Глунцовой Л.И., Сусленкова А.В., в том числе с третьими лицами, и их соответствие требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Предметом настоящей проверки является соблюдение НАО «ПКБ» и его должностными лицами обязательных требований, установленных правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ. |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | 1) Запросить необходимые для достижения целей и задач проверки документы. Указанные мероприятия провести в срок не позднее 09 сентября 2019 года. 2) Осуществить проверку оснований, обоснованности и законности взаимодействия в рамках возврата просроченной задолженности Кораблева М.А., Моисеева П.Г., Глунцовой Л.И., Сусленкова А.В., в том числе с третьими лицами, осуществляемого НАО «ПКБ». Указанные мероприятия провести в срок не позднее 09 сентября 2019 года. 3) Проверить все способы взаимодействия НАО «ПКБ» с третьими лицами при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности Кораблева М.А. и Моисеева П.Г., Глунцовой Л.И., Сусленкова А.В., в том числе с третьими лицами. Указанные мероприятия провести в срок не позднее 09 сентября 2019 года. |
|---|---|
| Дата начала | 2019-08-13 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-09-09 |
| Наименование основания проведения КНМ | Иные основания в соответствии с федеральным законом |
|---|---|
| Основание проведения КНМ | Поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230 - ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Нет |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 295 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2019-08-08 |
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон от 03.07.2016 № 230 - ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон от 22.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Положение нормативно-правового акта | Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденный приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.12.2016 № 332 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |