РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ"
№12230551000206804718

🔢 ИНН:
6315626402
🆔 ОГРН:
1096315004720
📍 Адрес:
123376, Г.Москва, УЛ. КРАСНАЯ ПРЕСНЯ, Д. Д. 24, ЭТАЖ 9, ТИП 1, ПОМ. 37
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
10.07.2023

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ИНН: 6315626402) , адрес: 123376, Г.Москва, УЛ. КРАСНАЯ ПРЕСНЯ, Д. Д. 24, ЭТАЖ 9, ТИП 1, ПОМ. 37

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя

Отзывов: 10 шт. на Nahjob

Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6315626402
ОГРН проверяемого лица 1096315004720
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 123376, Г.Москва, УЛ. КРАСНАЯ ПРЕСНЯ, Д. Д. 24, ЭТАЖ 9, ТИП 1, ПОМ. 37

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Вылегжанин Сергей Викторович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл из МО МВД России «Медведевский» поступил материал проверки КУСП-5393 по заявлению Сергеева Александра Владимировича, 19.02.1977 года рождения, паспорт серии 8821 № 404799 о нарушении неизвестными лицами положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее-Закон № 230-ФЗ). В письменных объяснениях указал, что 18.06.2021 оформил кредит сумме 300 000 руб. на личные нужды в ПАО «Сбербанк», по кредиту образовалась просроченная задолженность. При этом ему стали поступать звонки и смс-сообщения от компании «sentinel», в которых идут просьбы о погашении долга ПАО «Сбербанк». Звонки осуществляются с разных номеров телефона, при этом говорят о том, чтобы я продал квартиру, а также занимал деньги у знакомых. В ходе рассмотрения доводов заявителя, анализа информации, полученной от заявителя, установлено, что с целью возврата просроченной задолженности Сергеева Александра Владимировича, 19.02.1977 года рождения, паспорт серии 8821 № 404799, ООО «СКМ» действуя в интересах ПАО «Сбербанк», совершает действия, направленные на возврат просроченной задолженности, в том числе путем осуществления телефонных переговоров с должником заемщиком а также отправления смс-сообщений с альфа-номера «sentinel». Правовые основы деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц (совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц), возникшей из денежных обязательств в целях защиты прав и законных интересов физических лиц устанавливает Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее-Закон № 230-ФЗ). Согласно ч. 1 ст. 6 Закона 230-ФЗ при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны действовать добросовестно и разумно. В силу п. 4 ч. 2 ст. 6, п.п. «б» п. 5. ч. 2 ст. 6 Закона 230-ФЗ не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные с оказанием психологического давления на должника, введением в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника и иных лиц. Таким образом, имеющиеся обстоятельства, в том числе материал проверки КУСП-5393 по заявлению Сергеева Александра Владимировича свидетельствуют о том, что с целью обеспечения возврата должником просроченной задолженности ООО «СКМ», действуя в интересах ПАО Сбербанк могут быть нарушены положения ч. 1 ст. 6, п. 4 ч. 2 ст. 6, п.п. «б» п. 5. ч. 2 ст. 6 Закона 230-ФЗ.
Вакансии вахтой