РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТОЛИЧНОЕ АГЕНТСТВО ПО ВОЗВРАТУ ДОЛГОВ"
№12240551000216406798

🔢 ИНН:
7717528291
🆔 ОГРН:
1057746413922
📍 Адрес:
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 2, помещ. 5
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.11.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТОЛИЧНОЕ АГЕНТСТВО ПО ВОЗВРАТУ ДОЛГОВ" (ИНН: 7717528291) , адрес: 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 2, помещ. 5

Смотреть все проверки данной организации (8 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7717528291
ОГРН проверяемого лица 1057746413922
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТОЛИЧНОЕ АГЕНТСТВО ПО ВОЗВРАТУ ДОЛГОВ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11
Наименование проверочного листа Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.2
Наименование проверочного листа 2019-11-12T17:46:31.839308
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 2, помещ. 5

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение значительный риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Вылегжанин Сергей Викторович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате обращение гражданина
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл поступило заявление Грошевой О.И. о возможном нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее-Закон № 230-ФЗ), при этом заявленные требования мотивированы тем, что Грошевой О.И. поступают угрозы с целью возврата ее просроченной задолженности. В рамках административного расследования от 30.09.2024 установлено, что ООО ПКО «Столичное АВД» на основании агентского договора, заключенного с ПАО МФК «Займер», осуществило взаимодействие с Грошевой О.И., посредством направления смс-сообщений с целью возврата просроченной задолженности по договору займа № 27909872 от 03.06.2024, следующего содержания: «Сформирована заявка на выезд сотрудника к вам на работу. Верните долг в Займер 10.10. (88007070247) САВД 88002224747» (отправлено 09.10.2024 в 12 ч. 43 мин.), «В связи с неоплатой долга перед Займер, завтра Вам надо быть по месту работы. Оплатите до 16.10:88002224747 САВД. 88007070247 Займер» (отправлено 15.10.2024 в 12 ч. 07 мин.). При осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или представитель кредитора обязан действовать добросовестно и разумно (ч. 1 ст. 6 Закон № 230-ФЗ). В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 6, п. 6 ч. 2 ст. 6 Закона № 230-Ф3 не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или представителя кредитора, связанные в том числе с оказанием психологического давления на должника и (или) иных лиц, с введением должника и (или) иных лиц в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства для должника и (или) иных лиц, а также злоупотреблением правом. В рассматриваемом случае имеющиеся обстоятельства свидетельствуют о том, что существует угроза психологического воздействия на должника-заемщика, поскольку используются специальные приемы, направленные на побуждение последнего к принятию действий по погашению задолженности с указанием на возможность осуществления взаимодействия по месту работы, что также может свидетельствовать о недобросовестности и злоупотребления правом со стороны представителя кредитора. Из приведенного выше правового регулирования следует, что имеется угроза нарушения обязательных требований, в том числе положений ч. 1 ст. 6, п. 4 ч. 2 ст. 6, п. 6 ч. 2 ст. 6 Закона № 230-ФЗ.

Предупреждение

Описание документа В Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл поступило заявление Грошевой О.И. о возможном нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее-Закон № 230-ФЗ), при этом заявленные требования мотивированы тем, что Грошевой О.И. поступают угрозы с целью возврата ее просроченной задолженности. В рамках административного расследования от 30.09.2024 установлено, что ООО ПКО «Столичное АВД» на основании агентского договора, заключенного с ПАО МФК «Займер», осуществило взаимодействие с Грошевой О.И., посредством направления смс-сообщений с целью возврата просроченной задолженности по договору займа № 27909872 от 03.06.2024, следующего содержания: «Сформирована заявка на выезд сотрудника к вам на работу. Верните долг в Займер 10.10. (88007070247) САВД 88002224747» (отправлено 09.10.2024 в 12 ч. 43 мин.), «В связи с неоплатой долга перед Займер, завтра Вам надо быть по месту работы. Оплатите до 16.10:88002224747 САВД. 88007070247 Займер» (отправлено 15.10.2024 в 12 ч. 07 мин.). При осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или представитель кредитора обязан действовать добросовестно и разумно (ч. 1 ст. 6 Закон № 230-ФЗ). В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 6, п. 6 ч. 2 ст. 6 Закона № 230-Ф3 не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или представителя кредитора, связанные в том числе с оказанием психологического давления на должника и (или) иных лиц, с введением должника и (или) иных лиц в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства для должника и (или) иных лиц, а также злоупотреблением правом. В рассматриваемом случае имеющиеся обстоятельства свидетельствуют о том, что существует угроза психологического воздействия на должника-заемщика, поскольку используются специальные приемы, направленные на побуждение последнего к принятию действий по погашению задолженности с указанием на возможность осуществления взаимодействия по месту работы, что также может свидетельствовать о недобросовестности и злоупотребления правом со стороны представителя кредитора. Из приведенного выше правового регулирования следует, что имеется угроза нарушения обязательных требований, в том числе положений ч. 1 ст. 6, п. 4 ч. 2 ст. 6, п. 6 ч. 2 ст. 6 Закона № 230-ФЗ.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой