Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС"
№12250551000217599566

🔢 ИНН:
9714011290
🆔 ОГРН:
1237700365506
📍 Адрес:
125167, г. Москва, пр-кт Ленинградский, д 50, помещение 4П
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
25.03.2025
🎯
Основание проведения
Обращение гражданина В.А.А.
🔔
Предостережение
В Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл, поступило обращение гражданина В.А.А. о возможном нарушении ООО МКК «Аквариус» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату... Еще...

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС" (ИНН: 9714011290) , адрес: 125167, г. Москва, пр-кт Ленинградский, д 50, помещение 4П

Предостережение:
  • В Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл, поступило обращение гражданина В.А.А. о возможном нарушении ООО МКК «Аквариус» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), при этом заявленные требования мотивированы тем, что у заявителя имеются неисполненные денежные обязательства перед ООО МКК «Аквариус», в связи чем, с целью возврата просроченной задолженности, гражданину В.А.А. и третьему лицу поступают звонки и сообщения (в т.ч. в мессенджере WhatsApp) от абонента, действующего в интересах Общества. При этом, в ходе рассмотрения обращения на основании сведений, представленных ООО «Скартел», установлено, что абонентский номер, с которого осуществлялось взаимодействие, Обществу не принадлежит. Указанные действия могут привести к нарушению следующих обязательных требований действующего законодательства: ч.ч. 5, 6 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 9714011290
ОГРН 1237700365506
Наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС"
Код МСП Микропредприятие
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.92.7
Наименование Деятельность микрофинансовая

Объект контроля

Адрес 125167, г. Москва, пр-кт Ленинградский, д 50, помещение 4П

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Бочкарев Алексей Михайлович

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл

Основание проведения

Текст Обращение гражданина В.А.А.
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение В Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл, поступило обращение гражданина В.А.А. о возможном нарушении ООО МКК «Аквариус» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), при этом заявленные требования мотивированы тем, что у заявителя имеются неисполненные денежные обязательства перед ООО МКК «Аквариус», в связи чем, с целью возврата просроченной задолженности, гражданину В.А.А. и третьему лицу поступают звонки и сообщения (в т.ч. в мессенджере WhatsApp) от абонента, действующего в интересах Общества. При этом, в ходе рассмотрения обращения на основании сведений, представленных ООО «Скартел», установлено, что абонентский номер, с которого осуществлялось взаимодействие, Обществу не принадлежит. Указанные действия могут привести к нарушению следующих обязательных требований действующего законодательства: ч.ч. 5, 6 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII
Вакансии вахтой