РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС"
№12250551000217599566

🔢 ИНН:
9714011290
🆔 ОГРН:
1237700365506
📍 Адрес:
125167, г. Москва, пр-кт Ленинградский, д 50, помещение 4П
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
25.03.2025

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС" (ИНН: 9714011290) , адрес: 125167, г. Москва, пр-кт Ленинградский, д 50, помещение 4П

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9714011290
ОГРН проверяемого лица 1237700365506
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 125167, г. Москва, пр-кт Ленинградский, д 50, помещение 4П

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Бочкарев Алексей Михайлович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Обращение гражданина В.А.А.
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл, поступило обращение гражданина В.А.А. о возможном нарушении ООО МКК «Аквариус» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), при этом заявленные требования мотивированы тем, что у заявителя имеются неисполненные денежные обязательства перед ООО МКК «Аквариус», в связи чем, с целью возврата просроченной задолженности, гражданину В.А.А. и третьему лицу поступают звонки и сообщения (в т.ч. в мессенджере WhatsApp) от абонента, действующего в интересах Общества. При этом, в ходе рассмотрения обращения на основании сведений, представленных ООО «Скартел», установлено, что абонентский номер, с которого осуществлялось взаимодействие, Обществу не принадлежит. Указанные действия могут привести к нарушению следующих обязательных требований действующего законодательства: ч.ч. 5, 6 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой