Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БИКЭШ"
№12250551000217771941
🔢 ИНН:
7604381915
🆔 ОГРН:
1217600021836
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
14.04.2025
🎯
Основание проведения
Обращение гражданина В.А.А.
🔔
Предостережение
В Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл, поступило обращение гражданина В.А.А. возможном нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолже... Еще...В Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл, поступило обращение гражданина В.А.А. возможном нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), при этом заявленные требования мотивированы тем, что у заявителя имеются неисполненные денежные обязательства перед ООО МКК «Аквариус», в связи чем, с целью возврата просроченной задолженности, гражданину В.А.А. и третьему лицу, в период времени с 18.02.2025 по 19.02.2025, (супруге гражданина В.А.А.) поступают звонки и сообщения (в т.ч. в мессенджере WhatsApp) от абонента, действующего в интересах Общества. При этом, в ходе рассмотрения обращения установлено, что в период с 11.02.2025 по 19.02.2025 полномочия по осуществлению действий, направленных на возврат просроченной задолженности, ООО МКК «Аквариус» переданы ООО ПКО «БИКЭШ» на основании агентского договора.
На основании сведений, представленных ООО «Скартел» установлено, что абонентский номер, с которого осуществлялось взаимодействие, ООО ПКО «БИКЭШ» не принадлежит.
Указанные действия могут привести к нарушению следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 5, ч. 6 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БИКЭШ" (ИНН: 7604381915)
Предостережение:
В Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл, поступило обращение гражданина В.А.А. возможном нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), при этом заявленные требования мотивированы тем, что у заявителя имеются неисполненные денежные обязательства перед ООО МКК «Аквариус», в связи чем, с целью возврата просроченной задолженности, гражданину В.А.А. и третьему лицу, в период времени с 18.02.2025 по 19.02.2025, (супруге гражданина В.А.А.) поступают звонки и сообщения (в т.ч. в мессенджере WhatsApp) от абонента, действующего в интересах Общества. При этом, в ходе рассмотрения обращения установлено, что в период с 11.02.2025 по 19.02.2025 полномочия по осуществлению действий, направленных на возврат просроченной задолженности, ООО МКК «Аквариус» переданы ООО ПКО «БИКЭШ» на основании агентского договора.
На основании сведений, представленных ООО «Скартел» установлено, что абонентский номер, с которого осуществлялось взаимодействие, ООО ПКО «БИКЭШ» не принадлежит.
Указанные действия могут привести к нарушению следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 5, ч. 6 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7604381915
ОГРН
1217600021836
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БИКЭШ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Бочкарев Алексей Михайлович
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл
Основание проведения
Текст
Обращение гражданина В.А.А.
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл, поступило обращение гражданина В.А.А. возможном нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), при этом заявленные требования мотивированы тем, что у заявителя имеются неисполненные денежные обязательства перед ООО МКК «Аквариус», в связи чем, с целью возврата просроченной задолженности, гражданину В.А.А. и третьему лицу, в период времени с 18.02.2025 по 19.02.2025, (супруге гражданина В.А.А.) поступают звонки и сообщения (в т.ч. в мессенджере WhatsApp) от абонента, действующего в интересах Общества. При этом, в ходе рассмотрения обращения установлено, что в период с 11.02.2025 по 19.02.2025 полномочия по осуществлению действий, направленных на возврат просроченной задолженности, ООО МКК «Аквариус» переданы ООО ПКО «БИКЭШ» на основании агентского договора.
На основании сведений, представленных ООО «Скартел» установлено, что абонентский номер, с которого осуществлялось взаимодействие, ООО ПКО «БИКЭШ» не принадлежит.
Указанные действия могут привести к нарушению следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 5, ч. 6 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.