Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТУРБОЗАЙМ"
№12250551000218328035
🔢 ИНН:
7702820127
🆔 ОГРН:
1137746702367
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
11.06.2025
🎯
Основание проведения
обращение
🔔
Предостережение
В Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл, поступило обращение о нарушении кредиторами её сына положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженнос... Еще...В Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл, поступило обращение о нарушении кредиторами её сына положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ).
В ходе проверки доводов заявителя установлено, что между должником и ООО МКК Турбозайм заключен договор займа, по которому образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности Общество осуществляло взаимодействие посредством исходящих звонков на абонентский номер Заемщика, при этом в ходе телефонного разговора, состоявшегося 13.09.2024 продолжительностью 03 мин. 19 сек., сотрудником ООО МКК Турбозайм сообщено должнику следующее: «… в случае отсутствия оплаты, мы будем вправе взаимодействовать с Вашим работодателем для проверки сведений, полученных от Вас при выдаче займа. Для этого компания может направить официальный запрос в письменной форме на имя Вашего генерального директора или начальника кадровой службы, поэтому предлагаю не доводить дело до подобных мер ...», тем самым оказывая психологическое давление на должника, действуя недобросовестно и неразумно.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТУРБОЗАЙМ" (ИНН: 7702820127)
Предостережение:
В Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл, поступило обращение о нарушении кредиторами её сына положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ).
В ходе проверки доводов заявителя установлено, что между должником и ООО МКК Турбозайм заключен договор займа, по которому образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности Общество осуществляло взаимодействие посредством исходящих звонков на абонентский номер Заемщика, при этом в ходе телефонного разговора, состоявшегося 13.09.2024 продолжительностью 03 мин. 19 сек., сотрудником ООО МКК Турбозайм сообщено должнику следующее: «… в случае отсутствия оплаты, мы будем вправе взаимодействовать с Вашим работодателем для проверки сведений, полученных от Вас при выдаче займа. Для этого компания может направить официальный запрос в письменной форме на имя Вашего генерального директора или начальника кадровой службы, поэтому предлагаю не доводить дело до подобных мер ...», тем самым оказывая психологическое давление на должника, действуя недобросовестно и неразумно.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7702820127
ОГРН
1137746702367
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТУРБОЗАЙМ"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Бочкарев Алексей Михайлович
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл
Основание проведения
Текст
обращение
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл, поступило обращение о нарушении кредиторами её сына положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ).
В ходе проверки доводов заявителя установлено, что между должником и ООО МКК Турбозайм заключен договор займа, по которому образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности Общество осуществляло взаимодействие посредством исходящих звонков на абонентский номер Заемщика, при этом в ходе телефонного разговора, состоявшегося 13.09.2024 продолжительностью 03 мин. 19 сек., сотрудником ООО МКК Турбозайм сообщено должнику следующее: «… в случае отсутствия оплаты, мы будем вправе взаимодействовать с Вашим работодателем для проверки сведений, полученных от Вас при выдаче займа. Для этого компания может направить официальный запрос в письменной форме на имя Вашего генерального директора или начальника кадровой службы, поэтому предлагаю не доводить дело до подобных мер ...», тем самым оказывая психологическое давление на должника, действуя недобросовестно и неразумно.