Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАРИУС"
№12250551000219418871
🔢 ИНН:
9714011290
🆔 ОГРН:
1237700365506
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
19.09.2025
🎯
Основание проведения
Обращение гражданина
🔔
Предостережение
В Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл, поступило обращение гражданина о возможном нарушении ООО «Аквариус» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц пр... Еще...В Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл, поступило обращение гражданина о возможном нарушении ООО «Аквариус» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), при этом заявленные требования мотивированы тем, что у заявителя имеются неисполненные денежные обязательства перед ООО «Аквариус», в связи с чем, с целью возврата просроченной задолженности, гражданину поступают сообщения от абонентов +7 ....., действующего в интересах Общества. При этом, в ходе рассмотрения обращения на основании сведений, представленных сотовыми компаниями, установлено, что абонентские номера + 7........ Обществу не принадлежат.
Указанные действия могут привести к нарушению следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 1 ст. 6, ч. 2 п. 4 ст. 6, ч. 2 п. 5 ст. 6, ч. 4 ст. 7, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАРИУС" (ИНН: 9714011290)
Предостережение:
В Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл, поступило обращение гражданина о возможном нарушении ООО «Аквариус» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), при этом заявленные требования мотивированы тем, что у заявителя имеются неисполненные денежные обязательства перед ООО «Аквариус», в связи с чем, с целью возврата просроченной задолженности, гражданину поступают сообщения от абонентов +7 ....., действующего в интересах Общества. При этом, в ходе рассмотрения обращения на основании сведений, представленных сотовыми компаниями, установлено, что абонентские номера + 7........ Обществу не принадлежат.
Указанные действия могут привести к нарушению следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 1 ст. 6, ч. 2 п. 4 ст. 6, ч. 2 п. 5 ст. 6, ч. 4 ст. 7, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9714011290
ОГРН
1237700365506
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАРИУС"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Беляева Людмила Александровна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл
Основание проведения
Текст
Обращение гражданина
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл, поступило обращение гражданина о возможном нарушении ООО «Аквариус» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), при этом заявленные требования мотивированы тем, что у заявителя имеются неисполненные денежные обязательства перед ООО «Аквариус», в связи с чем, с целью возврата просроченной задолженности, гражданину поступают сообщения от абонентов +7 ....., действующего в интересах Общества. При этом, в ходе рассмотрения обращения на основании сведений, представленных сотовыми компаниями, установлено, что абонентские номера + 7........ Обществу не принадлежат.
Указанные действия могут привести к нарушению следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 1 ст. 6, ч. 2 п. 4 ст. 6, ч. 2 п. 5 ст. 6, ч. 4 ст. 7, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.