Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЕЖНАЯ КРЕПОСТЬ"
№12260551000221568801
🔢 ИНН:
9728088938
🆔 ОГРН:
1237700140182
📍 Адрес:
г Москва, ул Барклая, д 6 стр 5, помещ 23В/3
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
30.04.2026
🎯
Основание проведения
Обращение гражданина
🔔
Предостережение
В Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл, поступило обращение Корсиченко Анны Сергеевны о возможном нарушении ООО МКК «Денежная Крепость» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятель... Еще...В Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл, поступило обращение Корсиченко Анны Сергеевны о возможном нарушении ООО МКК «Денежная Крепость» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), при этом заявленные требования мотивированы тем, что Корсиченко А.С. поступают многочисленные звонки относительно возврата задолженности.
При этом, в ходе рассмотрения обращения на основании представленных заявителем и ООО МКК «Денежная Крепость» сведений установлено, что Обществом с целью возврата денежных средств по договору займа № 2022102501183544 от 22.10.2025 осуществлены исходящие звонки на абонентский номер Корсиченко А.С. с превышением частоты взаимодействия, допустимого положениями ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно более одного раза в сутки, более двух раз в течение календарной недели:
04.03.2026 в 16 ч. 06 мин. (МСК) с абонентского номера +7 965 153-39-20 (зарегистрированного на ООО МКК «Денежная Крепость»);
05.03.2026 в 15 ч. 55 мин. (МСК) с абонентского номера +7 965 153-36-19 (зарегистрированного на ООО МКК «Денежная Крепость»);
06.03.2026 в 15 ч. 34 мин. (МСК) с абонентского номера +7 965 153-26-51 (зарегистрированного на ООО МКК «Денежная Крепость»);
06.03.2026 в 16 ч. 23 мин. (МСК) с абонентского номера +7 965 153-35-46 (зарегистрированного на ООО МКК «Денежная Крепость»).
Указанные действия могут привести к нарушению следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 1 ст. 6, пп. «а», «б» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЕЖНАЯ КРЕПОСТЬ" (ИНН: 9728088938) , адрес: г Москва, ул Барклая, д 6 стр 5, помещ 23В/3
Предостережение:
В Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл, поступило обращение Корсиченко Анны Сергеевны о возможном нарушении ООО МКК «Денежная Крепость» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), при этом заявленные требования мотивированы тем, что Корсиченко А.С. поступают многочисленные звонки относительно возврата задолженности.
При этом, в ходе рассмотрения обращения на основании представленных заявителем и ООО МКК «Денежная Крепость» сведений установлено, что Обществом с целью возврата денежных средств по договору займа № 2022102501183544 от 22.10.2025 осуществлены исходящие звонки на абонентский номер Корсиченко А.С. с превышением частоты взаимодействия, допустимого положениями ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно более одного раза в сутки, более двух раз в течение календарной недели:
04.03.2026 в 16 ч. 06 мин. (МСК) с абонентского номера +7 965 153-39-20 (зарегистрированного на ООО МКК «Денежная Крепость»);
05.03.2026 в 15 ч. 55 мин. (МСК) с абонентского номера +7 965 153-36-19 (зарегистрированного на ООО МКК «Денежная Крепость»);
06.03.2026 в 15 ч. 34 мин. (МСК) с абонентского номера +7 965 153-26-51 (зарегистрированного на ООО МКК «Денежная Крепость»);
06.03.2026 в 16 ч. 23 мин. (МСК) с абонентского номера +7 965 153-35-46 (зарегистрированного на ООО МКК «Денежная Крепость»).
Указанные действия могут привести к нарушению следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 1 ст. 6, пп. «а», «б» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9728088938
ОГРН
1237700140182
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЕЖНАЯ КРЕПОСТЬ"
Тип
ЮЛ
Объект контроля
Адрес
г Москва, ул Барклая, д 6 стр 5, помещ 23В/3
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Бочкарев Алексей Михайлович
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл
Основание проведения
Текст
Обращение гражданина
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл, поступило обращение Корсиченко Анны Сергеевны о возможном нарушении ООО МКК «Денежная Крепость» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), при этом заявленные требования мотивированы тем, что Корсиченко А.С. поступают многочисленные звонки относительно возврата задолженности.
При этом, в ходе рассмотрения обращения на основании представленных заявителем и ООО МКК «Денежная Крепость» сведений установлено, что Обществом с целью возврата денежных средств по договору займа № 2022102501183544 от 22.10.2025 осуществлены исходящие звонки на абонентский номер Корсиченко А.С. с превышением частоты взаимодействия, допустимого положениями ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно более одного раза в сутки, более двух раз в течение календарной недели:
04.03.2026 в 16 ч. 06 мин. (МСК) с абонентского номера +7 965 153-39-20 (зарегистрированного на ООО МКК «Денежная Крепость»);
05.03.2026 в 15 ч. 55 мин. (МСК) с абонентского номера +7 965 153-36-19 (зарегистрированного на ООО МКК «Денежная Крепость»);
06.03.2026 в 15 ч. 34 мин. (МСК) с абонентского номера +7 965 153-26-51 (зарегистрированного на ООО МКК «Денежная Крепость»);
06.03.2026 в 16 ч. 23 мин. (МСК) с абонентского номера +7 965 153-35-46 (зарегистрированного на ООО МКК «Денежная Крепость»).
Указанные действия могут привести к нарушению следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 1 ст. 6, пп. «а», «б» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
