Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
№12260551000222124385

🔢 ИНН:
7707790885
🆔 ОГРН:
1127747190152
📍 Адрес:
г Москва, ул Бутырский Вал
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
22.06.2026
🎯
Основание проведения
обращение гражданина
🔔
Предостережение
В Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл, поступило обращение Сафина А.Р. о возможном нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженнос... Еще...

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС" (ИНН: 7707790885) , адрес: г Москва, ул Бутырский Вал

Предостережение:
  • В Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл, поступило обращение Сафина А.Р. о возможном нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), выразившемся во взаимодействии с ним относительно просроченной задолженности его сотрудника Дремлюги Анны Александровны. В ходе рассмотрения обращения и анализа сведений представленных ООО ПКО «КЭФ» от 29.05.2026, в частности анализа шаблона почтового уведомления № 14976529773, адресованного Дремлюге А.А., установлено, что Обществом с целью возврата просроченной задолженности, действуя в интересах ООО МКК «Денежная Крепость» указано о проведении личных встреч с должником в рамках одного договора 27.05.2026 г. в период с 09:00 до 13:00 и 28.05.2026 г. в период с 14:00 до 20:00, т. е. более одного раза в течение календарной недели. Указанные действия могут привести к нарушению обязательных требований действующего законодательства, в частности ч. 1 ст. 6, п. 2 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Подробная информация

Орган прокуратуры

Наименование Прокуратура Республики Марий Эл

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 7707790885
ОГРН 1127747190152
Наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
Тип ЮЛ

Объект контроля

Адрес г Москва, ул Бутырский Вал

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение высокий риск

Инспектор

ФИО инспектора Бочкарев Алексей Михайлович

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл

Основание проведения

Текст обращение гражданина
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование Предостережение
Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение В Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл, поступило обращение Сафина А.Р. о возможном нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), выразившемся во взаимодействии с ним относительно просроченной задолженности его сотрудника Дремлюги Анны Александровны. В ходе рассмотрения обращения и анализа сведений представленных ООО ПКО «КЭФ» от 29.05.2026, в частности анализа шаблона почтового уведомления № 14976529773, адресованного Дремлюге А.А., установлено, что Обществом с целью возврата просроченной задолженности, действуя в интересах ООО МКК «Денежная Крепость» указано о проведении личных встреч с должником в рамках одного договора 27.05.2026 г. в период с 09:00 до 13:00 и 28.05.2026 г. в период с 14:00 до 20:00, т. е. более одного раза в течение календарной недели. Указанные действия могут привести к нарушению обязательных требований действующего законодательства, в частности ч. 1 ст. 6, п. 2 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII
Вакансии вахтой