Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАРИУС"
№12260551000222480343
🔢 ИНН:
9714011290
🆔 ОГРН:
1237700365506
📍 Адрес:
г Москва, ул Академика Ильюшина, д 12, помещ 2/1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
28.07.2026
🎯
Основание проведения
обращение гражданина
🔔
Предостережение
В Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл, поступило обращение Кузьминой Наталии Александровны о возможном нарушении ООО «Аквариус» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности п... Еще...В Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл, поступило обращение Кузьминой Наталии Александровны о возможном нарушении ООО «Аквариус» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), при этом заявленные требования мотивированы тем, что Кузьминой Н.А. подано заявление (обращение) ООО «Аквариус», вместе с тем обращение надлежащим образом по содержащимся в обращении вопросам Обществом не рассмотрено.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАРИУС" (ИНН: 9714011290) , адрес: г Москва, ул Академика Ильюшина, д 12, помещ 2/1
Предостережение:
В Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл, поступило обращение Кузьминой Наталии Александровны о возможном нарушении ООО «Аквариус» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), при этом заявленные требования мотивированы тем, что Кузьминой Н.А. подано заявление (обращение) ООО «Аквариус», вместе с тем обращение надлежащим образом по содержащимся в обращении вопросам Обществом не рассмотрено.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9714011290
ОГРН
1237700365506
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАРИУС"
Тип
ЮЛ
Объект контроля
Адрес
г Москва, ул Академика Ильюшина, д 12, помещ 2/1
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
значительный риск
Инспектор
ФИО инспектора
Бочкарев Алексей Михайлович
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл
Основание проведения
Текст
обращение гражданина
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл, поступило обращение Кузьминой Наталии Александровны о возможном нарушении ООО «Аквариус» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), при этом заявленные требования мотивированы тем, что Кузьминой Н.А. подано заявление (обращение) ООО «Аквариус», вместе с тем обращение надлежащим образом по содержащимся в обращении вопросам Обществом не рассмотрено.