Проверка НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО" от 20.02.2023 | выявлены нарушения | управление федеральной службы судебных приставов по республике саха (якутия)

🔢 ИНН:	2723115222
🆔 ОГРН:	1092723000446
📍 Адрес:	108811, г. Москва, пос. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовладение 6, стр.1
🔍 Тип проверки:	Объявление предостережения
📌 Статус:	Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:	Да
📅 Дата начала:	20.02.2023

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver	600
Exchange_Date	2023-02-20T12:20:23.361374Z
Vs_ver	600
Exchange_Date	2023-02-22T06:50:23.671829Z
Vs_ver	600
Exchange_Date	2023-02-22T06:50:23.671829Z
Vs_ver	600
Exchange_Date	2023-02-22T06:50:23.671829Z
Vs_ver	600
Exchange_Date	2023-03-03T06:58:20.202612Z
Vs_ver	600
Exchange_Date	2023-03-03T06:58:20.202612Z
Vs_ver	600
Exchange_Date	2023-03-03T06:58:20.202612Z
Vs_ver	600
Exchange_Date	2023-03-13T14:08:46.377843Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение	Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Значение

Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение	Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица	2723115222
ОГРН проверяемого лица	1092723000446
Наименование проверочного листа	НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл	ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	82.91
Наименование проверочного листа	Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	62.09
Наименование проверочного листа	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	63.11.1
Наименование проверочного листа	Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.19
Наименование проверочного листа	Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.99
Наименование проверочного листа	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	66.19
Наименование проверочного листа	Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	69.10
Наименование проверочного листа	Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	69.20.2
Наименование проверочного листа	2019-11-12T17:46:31.839308
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	73.20
Наименование проверочного листа	Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	82.99
Наименование проверочного листа	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ	108811, г. Москва, пос. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовладение 6, стр.1
Адрес объекта проведения КНМ	108811, г. Москва, пос. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовладение 6, стр.1

Тип объекта

Значение	Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение	деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение	деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение	низкий риск

Тип объекта

Значение	Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение	деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение	деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение	низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Старостина Анна Егоровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Иванова Клавдия Иннокентьевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	заместитель руководителя структурного подразделения центрального аппарата ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение	Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия)

Основания проведения КНМ

Признак главной записи	Нет
Требует согласования	Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа	(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	PM_1
Цифровой код	5.0.1
Может иметь текст в свободной форме	Нет
Требует согласования	Нет
Требует указания даты	Нет

Описание

Значение	В рамках рассмотрения обращения гр. Егоровой Т.В. (вх. №36437/22/14000-ОГ от 12.12.2022) о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» установлено, что НАО «ПКБ» осуществлено взаимодействие с гр. Егоровой Т.В. посредством телефонных переговоров, в целях возврата просроченной задолженности, с нарушением: 1) подпункта «а» пункта 3 части 3 статьи 7 Закона № 230-ФЗ, в соответствии с которым по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известным кредитору и (или) лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах, посредством телефонных переговоров более одного раза в сутки, а именно 13.12.2022 в 12 час.14 мин. и 14 час.26 мин. 2) подпункта «б» пункта 3 части 3 статьи 7 Закона № 230-ФЗ, в соответствии с которым по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известным кредитору и (или) лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах, посредством телефонных переговоров более двух раз в неделю, а именно 13.12.2022 в 12 час.14 мин. и 14 час.26 мин., 14.12.2022 в 12 час.24 мин., 15.12.2022 в 13 час. 10 мин.

Значение

В рамках рассмотрения обращения гр. Егоровой Т.В. (вх. №36437/22/14000-ОГ от 12.12.2022) о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» установлено, что НАО «ПКБ» осуществлено взаимодействие с гр. Егоровой Т.В. посредством телефонных переговоров, в целях возврата просроченной задолженности, с нарушением: 1) подпункта «а» пункта 3 части 3 статьи 7 Закона № 230-ФЗ, в соответствии с которым по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известным кредитору и (или) лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах, посредством телефонных переговоров более одного раза в сутки, а именно 13.12.2022 в 12 час.14 мин. и 14 час.26 мин. 2) подпункта «б» пункта 3 части 3 статьи 7 Закона № 230-ФЗ, в соответствии с которым по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известным кредитору и (или) лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах, посредством телефонных переговоров более двух раз в неделю, а именно 13.12.2022 в 12 час.14 мин. и 14 час.26 мин., 14.12.2022 в 12 час.24 мин., 15.12.2022 в 13 час. 10 мин.

Предупреждение

Описание документа	В рамках рассмотрения обращения гр. Егоровой Т.В. (вх. №36437/22/14000-ОГ от 12.12.2022) о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» установлено, что НАО «ПКБ» осуществлено взаимодействие с гр. Егоровой Т.В. посредством телефонных переговоров, в целях возврата просроченной задолженности, с нарушением: 1) подпункта «а» пункта 3 части 3 статьи 7 Закона № 230-ФЗ, в соответствии с которым по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известным кредитору и (или) лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах, посредством телефонных переговоров более одного раза в сутки, а именно 13.12.2022 в 12 час.14 мин. и 14 час.26 мин. 2) подпункта «б» пункта 3 части 3 статьи 7 Закона № 230-ФЗ, в соответствии с которым по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известным кредитору и (или) лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах, посредством телефонных переговоров более двух раз в неделю, а именно 13.12.2022 в 12 час.14 мин. и 14 час.26 мин., 14.12.2022 в 12 час.24 мин., 15.12.2022 в 13 час. 10 мин.

Описание документа

В рамках рассмотрения обращения гр. Егоровой Т.В. (вх. №36437/22/14000-ОГ от 12.12.2022) о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» установлено, что НАО «ПКБ» осуществлено взаимодействие с гр. Егоровой Т.В. посредством телефонных переговоров, в целях возврата просроченной задолженности, с нарушением: 1) подпункта «а» пункта 3 части 3 статьи 7 Закона № 230-ФЗ, в соответствии с которым по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известным кредитору и (или) лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах, посредством телефонных переговоров более одного раза в сутки, а именно 13.12.2022 в 12 час.14 мин. и 14 час.26 мин. 2) подпункта «б» пункта 3 части 3 статьи 7 Закона № 230-ФЗ, в соответствии с которым по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известным кредитору и (или) лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах, посредством телефонных переговоров более двух раз в неделю, а именно 13.12.2022 в 12 час.14 мин. и 14 час.26 мин., 14.12.2022 в 12 час.24 мин., 15.12.2022 в 13 час. 10 мин.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ	Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия	Нет

РОСПРОВЕРКИ

Проверка НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО"
№14230551000205137121

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Оценка как работодателя

Общая информация

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Вид контроля(надзора) и его номер

Вид КНМ

Сведения о контролируемом лице

ОКВЭДЫ

Сведения об объектах

Тип объекта

Вид Объекта

Подвид объекта

Категория риска - Справочник

Тип объекта

Вид Объекта

Подвид объекта

Категория риска - Справочник

Инспекторы

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Контрольно надзорный орган

Основания проведения КНМ

Тип основани проведения КНМ

Описание

Предупреждение

Дополнительно

Проверка НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО" №14230551000205137121

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Оценка как работодателя

Общая информация

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Вид контроля(надзора) и его номер

Вид КНМ

Сведения о контролируемом лице

ОКВЭДЫ

Сведения об объектах

Тип объекта

Вид Объекта

Подвид объекта

Категория риска - Справочник

Тип объекта

Вид Объекта

Подвид объекта

Категория риска - Справочник

Инспекторы

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Контрольно надзорный орган

Основания проведения КНМ

Тип основани проведения КНМ

Описание

Предупреждение

Дополнительно

Проверка НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО"
№14230551000205137121