Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК"
№14240551000210490187
🔢 ИНН:
7735057951
🆔 ОГРН:
1027700280937
📍 Адрес:
125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
27.04.2024
🎯
Основание проведения
отсутствует
🔔
Предостережение
В рамках рассмотрения обращения Кифоренко А.А. (вх. № 38472/23/14000-ОГ от 14.11.2023) о нарушении ООО «ХКФ Банк» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении... Еще...В рамках рассмотрения обращения Кифоренко А.А. (вх. № 38472/23/14000-ОГ от 14.11.2023) о нарушении ООО «ХКФ Банк» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившегося в осуществлении взаимодействия должником и третьими лицами, в том числе с оказанием психологического давления на должника, установлено, что сотрудником Банка направлено сообщение должнику через мессенджер «WhatsApp» в целях возврата просроченной задолженности, при этом, должнику не сообщены полные сведения о сотруднике (не указана фамилия) и не указан контактный номер Банка.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК" (ИНН: 7735057951) , адрес: 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 1
Предостережение:
В рамках рассмотрения обращения Кифоренко А.А. (вх. № 38472/23/14000-ОГ от 14.11.2023) о нарушении ООО «ХКФ Банк» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившегося в осуществлении взаимодействия должником и третьими лицами, в том числе с оказанием психологического давления на должника, установлено, что сотрудником Банка направлено сообщение должнику через мессенджер «WhatsApp» в целях возврата просроченной задолженности, при этом, должнику не сообщены полные сведения о сотруднике (не указана фамилия) и не указан контактный номер Банка.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7735057951
ОГРН
1027700280937
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
66.12
Наименование
Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами
Объект контроля
Адрес
125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 1
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Иванова Клавдия Иннокентьевна
ФИО инспектора
Старостина Анна Егоровна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия)
Основание проведения
Текст
отсутствует
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В рамках рассмотрения обращения Кифоренко А.А. (вх. № 38472/23/14000-ОГ от 14.11.2023) о нарушении ООО «ХКФ Банк» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившегося в осуществлении взаимодействия должником и третьими лицами, в том числе с оказанием психологического давления на должника, установлено, что сотрудником Банка направлено сообщение должнику через мессенджер «WhatsApp» в целях возврата просроченной задолженности, при этом, должнику не сообщены полные сведения о сотруднике (не указана фамилия) и не указан контактный номер Банка.
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
В рамках рассмотрения обращения Кифоренко А.А. (вх. № 38472/23/14000-ОГ от 14.11.2023) о нарушении ООО «ХКФ Банк» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившегося в осуществлении взаимодействия должником и третьими лицами, в том числе с оказанием психологического давления на должника, установлено, что сотрудником Банка направлено сообщение должнику через мессенджер «WhatsApp» в целях возврата просроченной задолженности, при этом, должнику не сообщены полные сведения о сотруднике (не указана фамилия) и не указан контактный номер Банка.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия