Проверка "АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
№14240551000215678605

🔢 ИНН:
2801023444
🆔 ОГРН:
1022800000079
📍 Адрес:
Российская Федерация, 675004, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
03.10.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации "АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ИНН: 2801023444) , адрес: Российская Федерация, 675004, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя

Отзывов: 9 шт. на Nahjob

Добавить отзыв

Общая информация

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 2801023444
ОГРН проверяемого лица 1022800000079
Наименование проверочного листа "АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.91
Наименование проверочного листа Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.11
Наименование проверочного листа Вложения в ценные бумаги
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.12
Наименование проверочного листа Деятельность дилерская
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.3
Наименование проверочного листа Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.4
Наименование проверочного листа Заключение свопов, опционов и других срочных сделок
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.12
Наименование проверочного листа Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.5
Наименование проверочного листа Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ Российская Федерация, 675004, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Иванова Клавдия Иннокентьевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Местникова Полина Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Старостина Анна Егоровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Юрьева Татьяна Викторовна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия)

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате нет
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В рамках рассмотрения обращения Кириллиной А.Я. от 13.06.2024 (вх. № 22268/24/14000-ОГ от 14.06.2024), согласно которому кредиторами нарушаются положения Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», установлено, что «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО), в период с 03.05.2024 по 16.07.2024 осуществлены многочисленные звонки заявителю, направленные на возврат просроченной задолженности по 5 договорам. Так, по договору № 0106/0853324: 16.07.2024 — 6 звонков , 15.07.2024 — 3, 14.07.2024 — 1 звонок, 13.07.2024 — 3, 12.07.2024 — 4, 11.07.2024 — 3, 10.07.2024 — 2, 09.07.2024 — 9, 08.07.2024 — 1, 07.07.2024 — 5, 06.07.2024 — 1, 05.07.2024 — 1, 04.07.2024 — 4, 03.07.2024 — 5, 02.07.2024 — 5, 01.07.2024 — 1, 30.06.2024 — 3, 29.06.2024 — 4, 28.06.2024 — 3, 27.06.2024 — 1, 26.06.2024 — 4, 25.06.2024 — 5, 24.06.2024 — 4, 23.06.2024 — 5, 22.06.2024 — 4, 21.06.2024 — 4, 20.06.2024 — 4, 19.06.2024 — 3, 18.06.2024 — 4, 17.06.2024 — 1, 16.06.2024 — 4, 15.06.2024 — 2, 13.06.2024 — 1, 11.06.2024 — 3, 10.06.2024 — 1, 09.06.2024 — 1, 08.06.2024 — 5, 07.06.2024 — 5, 06.06.2024 — 3, 05.06.2024 — 5, 04.06.2024 — 6, 03.06.2024 — 4, 02.06.2024 — 2, 01.06.2024 — 4, 31.05.2024 — 4, 30.05.2024 — 3, 29.05.2024 — 3, 28.05.2024 — 4, 27.05.2024 — 2, 26.05.2024 — 3, 25.05.2024 — 5, 24.05.2024 — 4, 23.05.2024 — 3, 22.05.2024 — 2, 21.05.2024 — 2, 18.05.2024 — 3, 17.05.2024 — 3, 16.05.2024 — 1, 14.05.2024 — 3, 13.05.2024 - 3, 11.05.2024 — 3, 10.05.2024 — 3, 08.05.2024 — 1, 07.05.2024 — 1, 06.05.2024 — 2, 05.05.2024 — 3, 03.05.2024 — 3, 02.05.2024, 30.05.2024 — 2, 28.05.2024 — 1, 26.05.2024 — 2, 25.05.2024 — 3, 24.05.2024 — 2, 23.04.2024 — 2. Так, по договору № 0106/0834346: 22.05.2024 — 2, 21.05.2024 — 1, 20.05.2024 — 2, 19.05.2024 — 1, 18.05.2024 — 17.05.2024 — 1, 16.05.2024 — 3, 15.05.2024 — 2, 07.05.2024 — 1, 03.05.2024 — 1. Указанные действия (бездействие) могут привести или приводят к нарушениям обязательных требований действующего законодательства, предусмотренных пунктами 4 и 6 части 2 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой