|
🔢 ИНН:
|
2801023444 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1022800000079 |
|
📍 Адрес:
|
Российская Федерация, 675004, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225 |
|
🔍 Тип проверки:
|
Объявление предостережения |
|
📌 Статус:
|
Предостережение объявлено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
03.10.2024 |
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации "АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ИНН: 2801023444) , адрес: Российская Федерация, 675004, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности |
|---|
| Значение | Объявление предостережения |
|---|
| ИНН | 2801023444 |
|---|---|
| ОГРН | 1022800000079 |
| Наименование | "АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 64.19 |
|---|---|
| Наименование | Денежное посредничество прочее |
| Код | 62.09 |
| Наименование | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| Код | 64.91 |
| Наименование | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
| Код | 64.99.11 |
| Наименование | Вложения в ценные бумаги |
| Код | 64.99.12 |
| Наименование | Деятельность дилерская |
| Код | 64.99.3 |
| Наименование | Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний |
| Код | 64.99.4 |
| Наименование | Заключение свопов, опционов и других срочных сделок |
| Код | 66.12 |
| Наименование | Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами |
| Код | 66.19.5 |
| Наименование | Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность |
| Адрес | Российская Федерация, 675004, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225 |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | низкий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Иванова Клавдия Иннокентьевна |
|---|---|
| ФИО инспектора | Местникова Полина Владимировна |
| ФИО инспектора | Старостина Анна Егоровна |
| ФИО инспектора | Юрьева Татьяна Викторовна |
| Значение | заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | заместитель руководителя территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | инспектор |
|---|
| Значение | главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) |
|---|
| Текст | нет |
|---|---|
| Основной | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | Предостережение |
|---|---|
| Наличие текста | Да |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |
| Значение | В рамках рассмотрения обращения Кириллиной А.Я. от 13.06.2024 (вх. № 22268/24/14000-ОГ от 14.06.2024), согласно которому кредиторами нарушаются положения Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», установлено, что «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО), в период с 03.05.2024 по 16.07.2024 осуществлены многочисленные звонки заявителю, направленные на возврат просроченной задолженности по 5 договорам. Так, по договору № 0106/0853324: 16.07.2024 — 6 звонков , 15.07.2024 — 3, 14.07.2024 — 1 звонок, 13.07.2024 — 3, 12.07.2024 — 4, 11.07.2024 — 3, 10.07.2024 — 2, 09.07.2024 — 9, 08.07.2024 — 1, 07.07.2024 — 5, 06.07.2024 — 1, 05.07.2024 — 1, 04.07.2024 — 4, 03.07.2024 — 5, 02.07.2024 — 5, 01.07.2024 — 1, 30.06.2024 — 3, 29.06.2024 — 4, 28.06.2024 — 3, 27.06.2024 — 1, 26.06.2024 — 4, 25.06.2024 — 5, 24.06.2024 — 4, 23.06.2024 — 5, 22.06.2024 — 4, 21.06.2024 — 4, 20.06.2024 — 4, 19.06.2024 — 3, 18.06.2024 — 4, 17.06.2024 — 1, 16.06.2024 — 4, 15.06.2024 — 2, 13.06.2024 — 1, 11.06.2024 — 3, 10.06.2024 — 1, 09.06.2024 — 1, 08.06.2024 — 5, 07.06.2024 — 5, 06.06.2024 — 3, 05.06.2024 — 5, 04.06.2024 — 6, 03.06.2024 — 4, 02.06.2024 — 2, 01.06.2024 — 4, 31.05.2024 — 4, 30.05.2024 — 3, 29.05.2024 — 3, 28.05.2024 — 4, 27.05.2024 — 2, 26.05.2024 — 3, 25.05.2024 — 5, 24.05.2024 — 4, 23.05.2024 — 3, 22.05.2024 — 2, 21.05.2024 — 2, 18.05.2024 — 3, 17.05.2024 — 3, 16.05.2024 — 1, 14.05.2024 — 3, 13.05.2024 - 3, 11.05.2024 — 3, 10.05.2024 — 3, 08.05.2024 — 1, 07.05.2024 — 1, 06.05.2024 — 2, 05.05.2024 — 3, 03.05.2024 — 3, 02.05.2024, 30.05.2024 — 2, 28.05.2024 — 1, 26.05.2024 — 2, 25.05.2024 — 3, 24.05.2024 — 2, 23.04.2024 — 2. Так, по договору № 0106/0834346: 22.05.2024 — 2, 21.05.2024 — 1, 20.05.2024 — 2, 19.05.2024 — 1, 18.05.2024 — 17.05.2024 — 1, 16.05.2024 — 3, 15.05.2024 — 2, 07.05.2024 — 1, 03.05.2024 — 1. Указанные действия (бездействие) могут привести или приводят к нарушениям обязательных требований действующего законодательства, предусмотренных пунктами 4 и 6 части 2 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». |
|---|
| Вид мероприятия | Выписка о проведении мероприятия |
|---|---|
| Код типа | VP_VII |
| Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ | Нет |
|---|---|
| Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия | Нет |