Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТКРЕДИТ"
№14250551000217006802

🔢 ИНН:
7804688407
🆔 ОГРН:
1217800176318
📍 Адрес:
195299, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ № 21, ул. Киришская, д. 2, лит А, часть помещения 2Н, каб. 8
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
23.01.2025

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТКРЕДИТ" (ИНН: 7804688407) , адрес: 195299, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ № 21, ул. Киришская, д. 2, лит А, часть помещения 2Н, каб. 8

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7804688407
ОГРН проверяемого лица 1217800176318
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТКРЕДИТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.2
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению займов промышленности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.3
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.22
Наименование проверочного листа Деятельность страховых агентов и брокеров
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31.2
Наименование проверочного листа Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31.3
Наименование проверочного листа Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31.4
Наименование проверочного листа Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 96.09
Наименование проверочного листа Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 195299, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ № 21, ул. Киришская, д. 2, лит А, часть помещения 2Н, каб. 8

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Юрьева Татьяна Викторовна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Старостина Анна Егоровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Васильева Алена Николаевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Местникова Полина Владимировна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия)

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате нет
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В рамках рассмотрения обращения Еранской Н.С. от 20.11.2024 (вх. № 47827/24/14000-ОГ от 17.12.2024), согласно которому нарушаются положения Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Закон № 230-ФЗ), а именно: на нее оказывается психологическое давление с угрозой раскрытия информации третьим лицам. Так, в ходе рассмотрения обращения установлено, что 11.11.2024 в 20 час. 16 мин ООО МКК «Балткредит» на номер заявителя направлено СМС — сообщение, направленное на возврат просроченной задолженности, с номера телефона, принадлежащего ООО МКК «Балткредит» - 79117544343: «Назначен выезд по адресу регистрации в связи с не оплатой долга по займу. Нужно будет подписать отказ или вернуть всю сумму. Предупредите проживающих по данному адресу. ООО МКК Балткредит тел. 89118101771 https://mfobank.ru/repayment/046324». Управлением запрошены номера телефонов, принадлежащих Обществу, согласно представленной информации, номер телефона 79117544343 не указан. При этом, согласно сведениям ПАО «МТС» от 27.12.2024, указанный номер телефона принадлежит ООО МКК «Балткредит», также в таблице взаимодействия Обществом с заявителем СМС - сообщение от 11.11.2024 20 час.16 мин. не отражено, между тем, заявителем представлен скриншот СМС -сообщения от 11.11.2024 20 час.16 мин.

Предупреждение

Описание документа В рамках рассмотрения обращения Еранской Н.С. от 20.11.2024 (вх. № 47827/24/14000-ОГ от 17.12.2024), согласно которому нарушаются положения Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Закон № 230-ФЗ), а именно: на нее оказывается психологическое давление с угрозой раскрытия информации третьим лицам. Так, в ходе рассмотрения обращения установлено, что 11.11.2024 в 20 час. 16 мин ООО МКК «Балткредит» на номер заявителя направлено СМС — сообщение, направленное на возврат просроченной задолженности, с номера телефона, принадлежащего ООО МКК «Балткредит» - 79117544343: «Назначен выезд по адресу регистрации в связи с не оплатой долга по займу. Нужно будет подписать отказ или вернуть всю сумму. Предупредите проживающих по данному адресу. ООО МКК Балткредит тел. 89118101771 https://mfobank.ru/repayment/046324». Управлением запрошены номера телефонов, принадлежащих Обществу, согласно представленной информации, номер телефона 79117544343 не указан. При этом, согласно сведениям ПАО «МТС» от 27.12.2024, указанный номер телефона принадлежит ООО МКК «Балткредит», также в таблице взаимодействия Обществом с заявителем СМС - сообщение от 11.11.2024 20 час.16 мин. не отражено, между тем, заявителем представлен скриншот СМС -сообщения от 11.11.2024 20 час.16 мин.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой