Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТКРЕДИТ"
№14250551000217006802
🔢 ИНН:
7804688407
🆔 ОГРН:
1217800176318
📍 Адрес:
195299, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ № 21, ул. Киришская, д. 2, лит А, часть помещения 2Н, каб. 8
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
23.01.2025
🎯
Основание проведения
нет
🔔
Предостережение
В рамках рассмотрения обращения Еранской Н.С. от 20.11.2024 (вх. № 47827/24/14000-ОГ от 17.12.2024), согласно которому нарушаются положения Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженно... Еще...В рамках рассмотрения обращения Еранской Н.С. от 20.11.2024 (вх. № 47827/24/14000-ОГ от 17.12.2024), согласно которому нарушаются положения Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Закон № 230-ФЗ), а именно: на нее оказывается психологическое давление с угрозой раскрытия информации третьим лицам. Так, в ходе рассмотрения обращения установлено, что 11.11.2024 в 20 час. 16 мин ООО МКК «Балткредит» на номер заявителя направлено СМС — сообщение, направленное на возврат просроченной задолженности, с номера телефона, принадлежащего ООО МКК «Балткредит» - 79117544343: «Назначен выезд по адресу регистрации в связи с не оплатой долга по займу. Нужно будет подписать отказ или вернуть всю сумму. Предупредите проживающих по данному адресу. ООО МКК Балткредит тел. 89118101771 https://mfobank.ru/repayment/046324». Управлением запрошены номера телефонов, принадлежащих Обществу, согласно представленной информации, номер телефона 79117544343 не указан. При этом, согласно сведениям ПАО «МТС» от 27.12.2024, указанный номер телефона принадлежит ООО МКК «Балткредит», также в таблице взаимодействия Обществом с заявителем СМС - сообщение от 11.11.2024 20 час.16 мин. не отражено, между тем, заявителем представлен скриншот СМС -сообщения от 11.11.2024 20 час.16 мин.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТКРЕДИТ" (ИНН: 7804688407) , адрес: 195299, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ № 21, ул. Киришская, д. 2, лит А, часть помещения 2Н, каб. 8
Предостережение:
В рамках рассмотрения обращения Еранской Н.С. от 20.11.2024 (вх. № 47827/24/14000-ОГ от 17.12.2024), согласно которому нарушаются положения Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Закон № 230-ФЗ), а именно: на нее оказывается психологическое давление с угрозой раскрытия информации третьим лицам. Так, в ходе рассмотрения обращения установлено, что 11.11.2024 в 20 час. 16 мин ООО МКК «Балткредит» на номер заявителя направлено СМС — сообщение, направленное на возврат просроченной задолженности, с номера телефона, принадлежащего ООО МКК «Балткредит» - 79117544343: «Назначен выезд по адресу регистрации в связи с не оплатой долга по займу. Нужно будет подписать отказ или вернуть всю сумму. Предупредите проживающих по данному адресу. ООО МКК Балткредит тел. 89118101771 https://mfobank.ru/repayment/046324». Управлением запрошены номера телефонов, принадлежащих Обществу, согласно представленной информации, номер телефона 79117544343 не указан. При этом, согласно сведениям ПАО «МТС» от 27.12.2024, указанный номер телефона принадлежит ООО МКК «Балткредит», также в таблице взаимодействия Обществом с заявителем СМС - сообщение от 11.11.2024 20 час.16 мин. не отражено, между тем, заявителем представлен скриншот СМС -сообщения от 11.11.2024 20 час.16 мин.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7804688407
ОГРН
1217800176318
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТКРЕДИТ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
64.92.2
Наименование
Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код
64.92.3
Наименование
Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
66.22
Наименование
Деятельность страховых агентов и брокеров
Код
68.31.2
Наименование
Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Код
68.31.3
Наименование
Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Код
68.31.4
Наименование
Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Код
96.09
Наименование
Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки
Объект контроля
Адрес
195299, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ № 21, ул. Киришская, д. 2, лит А, часть помещения 2Н, каб. 8
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Юрьева Татьяна Викторовна
ФИО инспектора
Старостина Анна Егоровна
ФИО инспектора
Васильева Алена Николаевна
ФИО инспектора
Местникова Полина Владимировна
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
инспектор
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия)
Основание проведения
Текст
нет
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В рамках рассмотрения обращения Еранской Н.С. от 20.11.2024 (вх. № 47827/24/14000-ОГ от 17.12.2024), согласно которому нарушаются положения Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Закон № 230-ФЗ), а именно: на нее оказывается психологическое давление с угрозой раскрытия информации третьим лицам. Так, в ходе рассмотрения обращения установлено, что 11.11.2024 в 20 час. 16 мин ООО МКК «Балткредит» на номер заявителя направлено СМС — сообщение, направленное на возврат просроченной задолженности, с номера телефона, принадлежащего ООО МКК «Балткредит» - 79117544343: «Назначен выезд по адресу регистрации в связи с не оплатой долга по займу. Нужно будет подписать отказ или вернуть всю сумму. Предупредите проживающих по данному адресу. ООО МКК Балткредит тел. 89118101771 https://mfobank.ru/repayment/046324». Управлением запрошены номера телефонов, принадлежащих Обществу, согласно представленной информации, номер телефона 79117544343 не указан. При этом, согласно сведениям ПАО «МТС» от 27.12.2024, указанный номер телефона принадлежит ООО МКК «Балткредит», также в таблице взаимодействия Обществом с заявителем СМС - сообщение от 11.11.2024 20 час.16 мин. не отражено, между тем, заявителем представлен скриншот СМС -сообщения от 11.11.2024 20 час.16 мин.
Предупреждение
Описание документа
В рамках рассмотрения обращения Еранской Н.С. от 20.11.2024 (вх. № 47827/24/14000-ОГ от 17.12.2024), согласно которому нарушаются положения Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Закон № 230-ФЗ), а именно: на нее оказывается психологическое давление с угрозой раскрытия информации третьим лицам. Так, в ходе рассмотрения обращения установлено, что 11.11.2024 в 20 час. 16 мин ООО МКК «Балткредит» на номер заявителя направлено СМС — сообщение, направленное на возврат просроченной задолженности, с номера телефона, принадлежащего ООО МКК «Балткредит» - 79117544343: «Назначен выезд по адресу регистрации в связи с не оплатой долга по займу. Нужно будет подписать отказ или вернуть всю сумму. Предупредите проживающих по данному адресу. ООО МКК Балткредит тел. 89118101771 https://mfobank.ru/repayment/046324». Управлением запрошены номера телефонов, принадлежащих Обществу, согласно представленной информации, номер телефона 79117544343 не указан. При этом, согласно сведениям ПАО «МТС» от 27.12.2024, указанный номер телефона принадлежит ООО МКК «Балткредит», также в таблице взаимодействия Обществом с заявителем СМС - сообщение от 11.11.2024 20 час.16 мин. не отражено, между тем, заявителем представлен скриншот СМС -сообщения от 11.11.2024 20 час.16 мин.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
