Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМВИРАТ"
№14250551000217056301
🔢 ИНН:
7743384078
🆔 ОГРН:
1227700365815
📍 Адрес:
117342, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коньково, ул. Бутлерова, д. 17, помещ. 235/3
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
28.01.2025
🎯
Основание проведения
нет
🔔
Предостережение
В рамках рассмотрения обращения Еранской Н.С. от 20.11.2024 (вх. № 44436/24/14000-ОГ), согласно которой нарушаются положения Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесени... Еще...В рамках рассмотрения обращения Еранской Н.С. от 20.11.2024 (вх. № 44436/24/14000-ОГ), согласно которой нарушаются положения Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Закон № 230-ФЗ). Так, в ходе рассмотрения обращения установлено, что между ООО МКК «Триумвират» и заявителем заключен договор займа № 2030072400742205 от 30.07.2024, с 02.11.2024 у заявителя образовалась просроченная задолженность. С 02.11.2024 для взыскания просроченной задолженности ООО МКК «Триумвират» привлечено Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация «СОФТ». ООО МКК «Триумвират» представлен документ, подтверждающий внесение соответствующих сведений в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности 18.11.2024.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМВИРАТ" (ИНН: 7743384078) , адрес: 117342, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коньково, ул. Бутлерова, д. 17, помещ. 235/3
Предостережение:
В рамках рассмотрения обращения Еранской Н.С. от 20.11.2024 (вх. № 44436/24/14000-ОГ), согласно которой нарушаются положения Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Закон № 230-ФЗ). Так, в ходе рассмотрения обращения установлено, что между ООО МКК «Триумвират» и заявителем заключен договор займа № 2030072400742205 от 30.07.2024, с 02.11.2024 у заявителя образовалась просроченная задолженность. С 02.11.2024 для взыскания просроченной задолженности ООО МКК «Триумвират» привлечено Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация «СОФТ». ООО МКК «Триумвират» представлен документ, подтверждающий внесение соответствующих сведений в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности 18.11.2024.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7743384078
ОГРН
1227700365815
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМВИРАТ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Объект контроля
Адрес
117342, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коньково, ул. Бутлерова, д. 17, помещ. 235/3
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Юрьева Татьяна Викторовна
ФИО инспектора
Васильева Алена Николаевна
ФИО инспектора
Старостина Анна Егоровна
ФИО инспектора
Местникова Полина Владимировна
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
инспектор
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия)
Основание проведения
Текст
нет
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В рамках рассмотрения обращения Еранской Н.С. от 20.11.2024 (вх. № 44436/24/14000-ОГ), согласно которой нарушаются положения Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Закон № 230-ФЗ). Так, в ходе рассмотрения обращения установлено, что между ООО МКК «Триумвират» и заявителем заключен договор займа № 2030072400742205 от 30.07.2024, с 02.11.2024 у заявителя образовалась просроченная задолженность. С 02.11.2024 для взыскания просроченной задолженности ООО МКК «Триумвират» привлечено Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация «СОФТ». ООО МКК «Триумвират» представлен документ, подтверждающий внесение соответствующих сведений в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности 18.11.2024.
Предупреждение
Описание документа
В рамках рассмотрения обращения Еранской Н.С. от 20.11.2024 (вх. № 44436/24/14000-ОГ), согласно которой нарушаются положения Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Закон № 230-ФЗ). Так, в ходе рассмотрения обращения установлено, что между ООО МКК «Триумвират» и заявителем заключен договор займа № 2030072400742205 от 30.07.2024, с 02.11.2024 у заявителя образовалась просроченная задолженность. С 02.11.2024 для взыскания просроченной задолженности ООО МКК «Триумвират» привлечено Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация «СОФТ». ООО МКК «Триумвират» представлен документ, подтверждающий внесение соответствующих сведений в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности 18.11.2024.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия