РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ КАНГАРИЯ"
№14250551000218609252

🔢 ИНН:
9201526872
🆔 ОГРН:
1189204008564
📍 Адрес:
344101, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Ленинградская, д. 7, пом. П-13
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
16.07.2025

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ КАНГАРИЯ" (ИНН: 9201526872) , адрес: 344101, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Ленинградская, д. 7, пом. П-13

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия)
Регион:
Ростовская область

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Республики Саха (Якутия)

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9201526872
ОГРН проверяемого лица 1189204008564
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ КАНГАРИЯ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 344101, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Ленинградская, д. 7, пом. П-13

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Васильева Алена Николаевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Местникова Полина Владимировна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия)

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате нет
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, поступили сведения о следующих действиях. В рамках рассмотрения обращения от 26.02.2025 № 6971/25/14000-ПО, Чукрову Ивану Анатольевичу 05.02.2002г.р., а также третьим лица поступают многочисленные сообщения и звонки с нарушением Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Закон № 230-ФЗ). Так, в ходе рассмотрения обращения, согласно предоставленной информации ООО МКК Кангария (Далее — Общество), установлено, что между Чукровым Иваном Анатольевичем и Обществом заключен договор микрозайма №КК-900/0117133 от 11.12.2024г. Дата возникновения просроченной задолженности 03.01.2025г. В целях возврата просроченной задолженности Обществом осуществлялись действия, направленные на возврат просроченной задолженности, а именно направлены e-mail сообщения, на электронную почту chukrov87@yandex.ru, принадлежащую заявителю, с нарушением п.1ч.5.ст.7 Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (Далее — Федеральный Закон от 03.07.2016 №230-ФЗ). Так Обществом 12.01.2025 в 19:21:13, 23.01.2025 в 19:12:17, часовой пояс GMT+3, по местному времени 13.01.2025 в 01:21:13, 24.01.2025 в 01:12:17 направлены сообщения.

Предупреждение

Описание документа При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, поступили сведения о следующих действиях. В рамках рассмотрения обращения от 26.02.2025 № 6971/25/14000-ПО, Чукрову Ивану Анатольевичу 05.02.2002г.р., а также третьим лица поступают многочисленные сообщения и звонки с нарушением Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Закон № 230-ФЗ). Так, в ходе рассмотрения обращения, согласно предоставленной информации ООО МКК Кангария (Далее — Общество), установлено, что между Чукровым Иваном Анатольевичем и Обществом заключен договор микрозайма №КК-900/0117133 от 11.12.2024г. Дата возникновения просроченной задолженности 03.01.2025г. В целях возврата просроченной задолженности Обществом осуществлялись действия, направленные на возврат просроченной задолженности, а именно направлены e-mail сообщения, на электронную почту chukrov87@yandex.ru, принадлежащую заявителю, с нарушением п.1ч.5.ст.7 Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (Далее — Федеральный Закон от 03.07.2016 №230-ФЗ). Так Обществом 12.01.2025 в 19:21:13, 23.01.2025 в 19:12:17, часовой пояс GMT+3, по местному времени 13.01.2025 в 01:21:13, 24.01.2025 в 01:12:17 направлены сообщения.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой