Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ КАНГАРИЯ"
№14250551000218609252
🔢 ИНН:
9201526872
🆔 ОГРН:
1189204008564
📍 Адрес:
344101, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Ленинградская, д. 7, пом. П-13
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
16.07.2025
🎯
Основание проведения
нет
🔔
Предостережение
При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроче... Еще...При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, поступили сведения о следующих действиях. В рамках рассмотрения обращения от 26.02.2025 № 6971/25/14000-ПО, Чукрову Ивану Анатольевичу 05.02.2002г.р., а также третьим лица поступают многочисленные сообщения и звонки с нарушением Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Закон № 230-ФЗ). Так, в ходе рассмотрения обращения, согласно предоставленной информации ООО МКК Кангария (Далее — Общество), установлено, что между Чукровым Иваном Анатольевичем и Обществом заключен договор микрозайма №КК-900/0117133 от 11.12.2024г. Дата возникновения просроченной задолженности 03.01.2025г. В целях возврата просроченной задолженности Обществом осуществлялись действия, направленные на возврат просроченной задолженности, а именно направлены e-mail сообщения, на электронную почту chukrov87@yandex.ru, принадлежащую заявителю, с нарушением п.1ч.5.ст.7 Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (Далее — Федеральный Закон от 03.07.2016 №230-ФЗ). Так Обществом 12.01.2025 в 19:21:13, 23.01.2025 в 19:12:17, часовой пояс GMT+3, по местному времени 13.01.2025 в 01:21:13, 24.01.2025 в 01:12:17 направлены сообщения.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ КАНГАРИЯ" (ИНН: 9201526872) , адрес: 344101, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Ленинградская, д. 7, пом. П-13
Предостережение:
При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, поступили сведения о следующих действиях. В рамках рассмотрения обращения от 26.02.2025 № 6971/25/14000-ПО, Чукрову Ивану Анатольевичу 05.02.2002г.р., а также третьим лица поступают многочисленные сообщения и звонки с нарушением Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Закон № 230-ФЗ). Так, в ходе рассмотрения обращения, согласно предоставленной информации ООО МКК Кангария (Далее — Общество), установлено, что между Чукровым Иваном Анатольевичем и Обществом заключен договор микрозайма №КК-900/0117133 от 11.12.2024г. Дата возникновения просроченной задолженности 03.01.2025г. В целях возврата просроченной задолженности Обществом осуществлялись действия, направленные на возврат просроченной задолженности, а именно направлены e-mail сообщения, на электронную почту chukrov87@yandex.ru, принадлежащую заявителю, с нарушением п.1ч.5.ст.7 Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (Далее — Федеральный Закон от 03.07.2016 №230-ФЗ). Так Обществом 12.01.2025 в 19:21:13, 23.01.2025 в 19:12:17, часовой пояс GMT+3, по местному времени 13.01.2025 в 01:21:13, 24.01.2025 в 01:12:17 направлены сообщения.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9201526872
ОГРН
1189204008564
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ КАНГАРИЯ"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Объект контроля
Адрес
344101, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Ленинградская, д. 7, пом. П-13
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Васильева Алена Николаевна
ФИО инспектора
Местникова Полина Владимировна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия)
Основание проведения
Текст
нет
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, поступили сведения о следующих действиях. В рамках рассмотрения обращения от 26.02.2025 № 6971/25/14000-ПО, Чукрову Ивану Анатольевичу 05.02.2002г.р., а также третьим лица поступают многочисленные сообщения и звонки с нарушением Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Закон № 230-ФЗ). Так, в ходе рассмотрения обращения, согласно предоставленной информации ООО МКК Кангария (Далее — Общество), установлено, что между Чукровым Иваном Анатольевичем и Обществом заключен договор микрозайма №КК-900/0117133 от 11.12.2024г. Дата возникновения просроченной задолженности 03.01.2025г. В целях возврата просроченной задолженности Обществом осуществлялись действия, направленные на возврат просроченной задолженности, а именно направлены e-mail сообщения, на электронную почту chukrov87@yandex.ru, принадлежащую заявителю, с нарушением п.1ч.5.ст.7 Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (Далее — Федеральный Закон от 03.07.2016 №230-ФЗ). Так Обществом 12.01.2025 в 19:21:13, 23.01.2025 в 19:12:17, часовой пояс GMT+3, по местному времени 13.01.2025 в 01:21:13, 24.01.2025 в 01:12:17 направлены сообщения.
Предупреждение
Описание документа
При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, поступили сведения о следующих действиях. В рамках рассмотрения обращения от 26.02.2025 № 6971/25/14000-ПО, Чукрову Ивану Анатольевичу 05.02.2002г.р., а также третьим лица поступают многочисленные сообщения и звонки с нарушением Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Закон № 230-ФЗ). Так, в ходе рассмотрения обращения, согласно предоставленной информации ООО МКК Кангария (Далее — Общество), установлено, что между Чукровым Иваном Анатольевичем и Обществом заключен договор микрозайма №КК-900/0117133 от 11.12.2024г. Дата возникновения просроченной задолженности 03.01.2025г. В целях возврата просроченной задолженности Обществом осуществлялись действия, направленные на возврат просроченной задолженности, а именно направлены e-mail сообщения, на электронную почту chukrov87@yandex.ru, принадлежащую заявителю, с нарушением п.1ч.5.ст.7 Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (Далее — Федеральный Закон от 03.07.2016 №230-ФЗ). Так Обществом 12.01.2025 в 19:21:13, 23.01.2025 в 19:12:17, часовой пояс GMT+3, по местному времени 13.01.2025 в 01:21:13, 24.01.2025 в 01:12:17 направлены сообщения.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия