Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЭКВАЗАЙМ" от 16.07.2025 | выявлены нарушения | управление федеральной службы судебных приставов по республике саха (якутия)

🔢 ИНН:	111675, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, СВЯТООЗЕРСКАЯ, ДОМ 5, 770000000007317
🆔 ОГРН:	1247300004380
📍 Адрес:	УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, УЛЬЯНОВСК, КАРЛА МАРКСА, 13А, 1, 32/3
🔍 Тип проверки:	Объявление предостережения
📌 Статус:	Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:	Да
📅 Дата начала:	16.07.2025

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа	Прокуратура Республики Саха (Якутия)

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение	Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Значение

Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение	Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица	111675, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, СВЯТООЗЕРСКАЯ, ДОМ 5, 770000000007317
ОГРН проверяемого лица	1247300004380
Наименование проверочного листа	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЭКВАЗАЙМ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса	Малое предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл	ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.92.7
Наименование проверочного листа	Деятельность микрофинансовая

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ	УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, УЛЬЯНОВСК, КАРЛА МАРКСА, 13А, 1, 32/3

Тип объекта

Значение	Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение	деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение	деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Васильева Алена Николаевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Местникова Полина Владимировна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	заместитель руководителя территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение	Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия)

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате	нет
Признак главной записи	Нет
Требует согласования	Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме	Да
Требует согласования	Нет
Требует указания даты	Нет

Описание

Значение	При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, поступили сведения о следующих действиях. В рамках рассмотрения обращения от 26.02.2025 № 6971/25/14000-ПО, Чукрову Ивану Анатольевичу 05.02.2002г.р., а также третьим лица поступают многочисленные сообщения и звонки с нарушением Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Закон № 230-ФЗ). Так, в ходе рассмотрения обращения, согласно предоставленной информации ООО МКК Эквазайм (Далее — Общество), установлено, что между Чукровым Иваном Анатольевичем и Обществом заключен договор займа №ЭК 263689 от 26.11.2024г. Дата возникновения просроченной задолженности 04.12.2024г. В целях возврата просроченной задолженности Обществом осуществлялись действия, направленные на возврат просроченной задолженности, а именно направлены e-mail сообщения, на электронную почту chukrov87@yandex.ru, принадлежащую заявителю, с нарушением п.1ч.5.ст.7 Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (Далее — Федеральный Закон от 03.07.2016 №230-ФЗ). Так Обществом 27.01.2025 в 16:39:00, часовой пояс GMT+3, по местному времени 27.01.2025 в 22:39:00 направлены сообщения.

Значение

При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, поступили сведения о следующих действиях. В рамках рассмотрения обращения от 26.02.2025 № 6971/25/14000-ПО, Чукрову Ивану Анатольевичу 05.02.2002г.р., а также третьим лица поступают многочисленные сообщения и звонки с нарушением Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Закон № 230-ФЗ). Так, в ходе рассмотрения обращения, согласно предоставленной информации ООО МКК Эквазайм (Далее — Общество), установлено, что между Чукровым Иваном Анатольевичем и Обществом заключен договор займа №ЭК 263689 от 26.11.2024г. Дата возникновения просроченной задолженности 04.12.2024г. В целях возврата просроченной задолженности Обществом осуществлялись действия, направленные на возврат просроченной задолженности, а именно направлены e-mail сообщения, на электронную почту chukrov87@yandex.ru, принадлежащую заявителю, с нарушением п.1ч.5.ст.7 Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (Далее — Федеральный Закон от 03.07.2016 №230-ФЗ). Так Обществом 27.01.2025 в 16:39:00, часовой пояс GMT+3, по местному времени 27.01.2025 в 22:39:00 направлены сообщения.

Предупреждение

Описание документа	При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, поступили сведения о следующих действиях. В рамках рассмотрения обращения от 26.02.2025 № 6971/25/14000-ПО, Чукрову Ивану Анатольевичу 05.02.2002г.р., а также третьим лица поступают многочисленные сообщения и звонки с нарушением Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Закон № 230-ФЗ). Так, в ходе рассмотрения обращения, согласно предоставленной информации ООО МКК Эквазайм (Далее — Общество), установлено, что между Чукровым Иваном Анатольевичем и Обществом заключен договор займа №ЭК 263689 от 26.11.2024г. Дата возникновения просроченной задолженности 04.12.2024г. В целях возврата просроченной задолженности Обществом осуществлялись действия, направленные на возврат просроченной задолженности, а именно направлены e-mail сообщения, на электронную почту chukrov87@yandex.ru, принадлежащую заявителю, с нарушением п.1ч.5.ст.7 Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (Далее — Федеральный Закон от 03.07.2016 №230-ФЗ). Так Обществом 27.01.2025 в 16:39:00, часовой пояс GMT+3, по местному времени 27.01.2025 в 22:39:00 направлены сообщения.

Описание документа

При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, поступили сведения о следующих действиях. В рамках рассмотрения обращения от 26.02.2025 № 6971/25/14000-ПО, Чукрову Ивану Анатольевичу 05.02.2002г.р., а также третьим лица поступают многочисленные сообщения и звонки с нарушением Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Закон № 230-ФЗ). Так, в ходе рассмотрения обращения, согласно предоставленной информации ООО МКК Эквазайм (Далее — Общество), установлено, что между Чукровым Иваном Анатольевичем и Обществом заключен договор займа №ЭК 263689 от 26.11.2024г. Дата возникновения просроченной задолженности 04.12.2024г. В целях возврата просроченной задолженности Обществом осуществлялись действия, направленные на возврат просроченной задолженности, а именно направлены e-mail сообщения, на электронную почту chukrov87@yandex.ru, принадлежащую заявителю, с нарушением п.1ч.5.ст.7 Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (Далее — Федеральный Закон от 03.07.2016 №230-ФЗ). Так Обществом 27.01.2025 в 16:39:00, часовой пояс GMT+3, по местному времени 27.01.2025 в 22:39:00 направлены сообщения.

Тип документа

Наименование	Выписка о проведении мероприятия
Код	VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ	Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия	Нет

РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЭКВАЗАЙМ"
№14250551000218609291

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Общая информация

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Вид контроля(надзора) и его номер

Вид КНМ

Сведения о контролируемом лице

ОКВЭДЫ

Сведения об объектах

Тип объекта

Вид Объекта

Подвид объекта

Инспекторы

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Контрольно надзорный орган

Основания проведения КНМ

Тип основани проведения КНМ

Описание

Предупреждение

Тип документа

Дополнительно

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЭКВАЗАЙМ" №14250551000218609291

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Общая информация

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Вид контроля(надзора) и его номер

Вид КНМ

Сведения о контролируемом лице

ОКВЭДЫ

Сведения об объектах

Тип объекта

Вид Объекта

Подвид объекта

Инспекторы

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Контрольно надзорный орган

Основания проведения КНМ

Тип основани проведения КНМ

Описание

Предупреждение

Тип документа

Дополнительно

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЭКВАЗАЙМ"
№14250551000218609291