РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
№14250551000219717905

🔢 ИНН:
7710140679
🆔 ОГРН:
1027739642281
📍 Адрес:
127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д 38А
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
17.10.2025

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д 38А

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия)
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Республики Саха (Якутия)

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7710140679
ОГРН проверяемого лица 1027739642281
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д 38А

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Местникова Полина Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Васильева Алена Николаевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Юрьева Татьяна Викторовна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия)

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате нет
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, поступили сведения о следующих действиях. В рамках рассмотрения обращения от 17.04.2025 No 13296/25/14000-ПО, Гантимуровой Елены Юрьевны, установлено, что заявителю поступают многочисленные звонки от сотрудников АО «ТБанк», по вопросу взыскания просроченной задолженности бывшего супруга Гантимурова Вячеслава Николаевича, с нарушением Федерального закона от 03.07.2016 No 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон No 230-ФЗ). Согласно предоставленной информации АО «ТБанк», установлено, в связи с образованием у клиента банка Гантимурова Вячеслава Николаевича, просроченной задолженности, по кредитным договорам №0278373505/5271857131, 0194197913, и клиент перестал выходить на связь с банком, были совершены исходящие вызовы по номеру заявителя +79246647720, с целью уточнения актуальной информации клиента, а также передачи информации о необходимости связаться с банком. В целях исполнения требований ст.21 ФЗ №152-ФЗ, Банком приняты меры к уничтожению персональных данных со всех материальных и электронных носителей, также удалены без возможности восстановления сведения о коммуникациях, а также все аудиозаписи телефонных коммуникаций по номеру +79246647720. Однако доказательств о том, что совершенные исходящие вызовы по номеру заявителя +79246647720, осуществлялись с целью уточнения актуальной информации Гантимурова Вячеслава Николаевича, а также передачи информации о необходимости связаться с банком, не предоставлено. Сам факт наличия просроченной задолженности у Гантимурова Вячеслава Николаевича, а также факт осуществления звонков на номер +79246647720 заявителю, банком не отрицается, таким образом первоначальной целью осуществления звонков является просроченная задолженность клиента. В соответствии ч.5 ст.4 Федерального закона No 230-ФЗ, направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. Согласно ч.3 ст.6 Федерального закона No 230-ФЗ, Если иное не предусмотрено федеральным законом, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, не вправе без согласия должника передавать (сообщать) третьим лицам или делать доступными для них сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любые другие персональные данные должника. В предоставленных скриншотах заявителя отражены звонки с абонентских номеров +79148203993, +79148202525, +79142302552, +79142961914, +79142803663, +79143002883, +79142852626, +79142804141, +79142963223, +79142803838. Согласно ответа АО «МТТ», указанные номера зарегистрированы за АО «ТБанк».

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой