В рамках рассмотрения обращения Шмайлюк Алины Максимовны № 29802/26/14000, о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный за... Еще...В рамках рассмотрения обращения Шмайлюк Алины Максимовны № 29802/26/14000, о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Закон № 230-ФЗ) установлено следующее.
Заявитель в жалобе сообщила, что не является заемщиком АО «ТБАНК», согласие на взаимодействие с третьими лицами не подписывала, представила скриншот звонков АО «ТБАНК» (январь - февраль 2026), в ходе телефонного разговора с сотрудник АО «ТБАНК» сообщил о задолженности ее брата Шмайлюк Всеволода Максимовича перед АО «ТБАНК», а также о погашении его кредита.
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: г Москва, ул Хуторская 2-я, д 38А стр 26
Предостережение:
В рамках рассмотрения обращения Шмайлюк Алины Максимовны № 29802/26/14000, о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Закон № 230-ФЗ) установлено следующее.
Заявитель в жалобе сообщила, что не является заемщиком АО «ТБАНК», согласие на взаимодействие с третьими лицами не подписывала, представила скриншот звонков АО «ТБАНК» (январь - февраль 2026), в ходе телефонного разговора с сотрудник АО «ТБАНК» сообщил о задолженности ее брата Шмайлюк Всеволода Максимовича перед АО «ТБАНК», а также о погашении его кредита.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7710140679
ОГРН
1027739642281
Наименование
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Тип
ЮЛ
Объект контроля
Адрес
г Москва, ул Хуторская 2-я, д 38А стр 26
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Местникова Полина Владимировна
ФИО инспектора
Юрьева Татьяна Викторовна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Основание проведения
Текст
нет
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В рамках рассмотрения обращения Шмайлюк Алины Максимовны № 29802/26/14000, о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Закон № 230-ФЗ) установлено следующее.
Заявитель в жалобе сообщила, что не является заемщиком АО «ТБАНК», согласие на взаимодействие с третьими лицами не подписывала, представила скриншот звонков АО «ТБАНК» (январь - февраль 2026), в ходе телефонного разговора с сотрудник АО «ТБАНК» сообщил о задолженности ее брата Шмайлюк Всеволода Максимовича перед АО «ТБАНК», а также о погашении его кредита.