РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
№14260551000222462327

🔢 ИНН:
7710140679
🆔 ОГРН:
1027739642281
📍 Адрес:
г Москва, ул Хуторская 2-я, д 38А стр 26
🔎 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Нет
📅 Дата начала:
27.07.2026
🎯
Основание проведения
нет
🔔
Предостережение
Выписка о проведении мероприятия
В рамках рассмотрения обращения Шмайлюк Алины Максимовны № 29802/26/14000, о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный за... Еще...

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: г Москва, ул Хуторская 2-я, д 38А стр 26

Предостережение:
  • Выписка о проведении мероприятия
  • В рамках рассмотрения обращения Шмайлюк Алины Максимовны № 29802/26/14000, о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Закон № 230-ФЗ) установлено следующее. Заявитель в жалобе сообщила, что не является заемщиком АО «ТБАНК», согласие на взаимодействие с третьими лицами не подписывала, представила скриншот звонков АО «ТБАНК» (январь - февраль 2026), в ходе телефонного разговора с сотрудник АО «ТБАНК» сообщил о задолженности ее брата Шмайлюк Всеволода Максимовича перед АО «ТБАНК», а также о погашении его кредита.
Смотреть все проверки данной организации (821 шт.) →
🏢

Досье организации

ИНН 7710140679 • ОГРН 1027739642281
АО
Низкий уровень риска
Статус юрлица
Действующая организация
Возраст бизнеса
24 года (с 2002 г.)
Проверки надзорных органов
Всего: 821 (без нарушений)
Факторы оценки благонадёжности:
  • ✓ Организация стабильно работает на рынке 24 лет
  • ✓ Все проверки надзорных органов (821 шт.) пройдены без нарушений

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Регион:
Белгородская область

Подробная информация

Орган контроля (надзора)

Значение УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Объект контроля

Категория риска высокий риск
Адрес г Москва, ул Хуторская 2-я, д 38А стр 26

Орган прокуратуры

Наименование Прокуратура Республики Саха (Якутия)

Инспектор

ФИО инспектора Местникова Полина Владимировна
Должность

Инспектор

ФИО инспектора Юрьева Татьяна Викторовна
Должность