Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№14260551000222520747
🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
г Москва, ул Мастеркова, д 4, помещ 1
🔎 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Нет
📅 Дата начала:
31.07.2026
🎯
Основание проведения
нет
🔔
Предостережение
Выписка о проведении мероприятия
В рамках рассмотрения обращения Димча Андрея Васильевича, о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинан... Еще...В рамках рассмотрения обращения Димча Андрея Васильевича, о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Закон № 230-ФЗ) установлено, что между ПАО «МТС-Банк» (далее -Банк) и Димча А.В., заключен кредитный договор от 10.02.2026, с марта месяца обязательства по внесению ежемесячных платежей не исполнялись. Банк по агентскому договору в период с 23.03.2026 по 04.05.2026 поручил совершать действия по взысканию задолженности коллекторскому агентству ООО ПКО «М.Б.А. Финансы». По информации ООО ПКО «М.Б.А. Финансы» (далее — Общество) взаимодействие с номером 89241611598 осуществлялось не по инициативе Общества, входящие звонки.
Между тем, Димча Александрой Викторовной (супруга, третье лицо) представлена детализация сотового оператора на принадлежащий ей абонентский номер 79241641598 в период с 16.04.2026 по 05.05.2026 поступали звонки с абонентских номеров, используемых ООО ПКО «М.Б.А. Финансы» (79087699517, 79066958578, 79089606370, 79089606406, 79089609830, 79605469079, 79621341762, 7962134176, 79632112495, 79644302702.
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: г Москва, ул Мастеркова, д 4, помещ 1
Предостережение:
Выписка о проведении мероприятия
В рамках рассмотрения обращения Димча Андрея Васильевича, о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Закон № 230-ФЗ) установлено, что между ПАО «МТС-Банк» (далее -Банк) и Димча А.В., заключен кредитный договор от 10.02.2026, с марта месяца обязательства по внесению ежемесячных платежей не исполнялись. Банк по агентскому договору в период с 23.03.2026 по 04.05.2026 поручил совершать действия по взысканию задолженности коллекторскому агентству ООО ПКО «М.Б.А. Финансы». По информации ООО ПКО «М.Б.А. Финансы» (далее — Общество) взаимодействие с номером 89241611598 осуществлялось не по инициативе Общества, входящие звонки.
Между тем, Димча Александрой Викторовной (супруга, третье лицо) представлена детализация сотового оператора на принадлежащий ей абонентский номер 79241641598 в период с 16.04.2026 по 05.05.2026 поступали звонки с абонентских номеров, используемых ООО ПКО «М.Б.А. Финансы» (79087699517, 79066958578, 79089606370, 79089606406, 79089609830, 79605469079, 79621341762, 7962134176, 79632112495, 79644302702.
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Вид контроля (надзора)
Значение
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности