Проверка ООО МФК "ОТП Финанс"
№151903645449

🔢 ИНН:	7713390236
🆔 ОГРН:	1157746064300
📍 Адрес:	г.Москва, ул Клары Цеткин, дом 4 «а»
🔎 Тип проверки:	Внеплановая проверка
📌 Статус:	Завершена
⚠️ Нарушения:	Да
📅 Дата начала:	18.09.2019

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Северная Осетия - Алания организовало проверку (статус: Завершена) . организации ООО МФК "ОТП Финанс" (ИНН: 7713390236) , адрес: г.Москва, ул Клары Цеткин, дом 4 «а»

Причина проверки:

проверка обоснованности фактов, представленных в заявлении Черткоевой З.Ж.(вход №485ж/2019 от 15.08.2019 г.) 7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами; Задачами настоящей проверки являются: соблюдение требований: - Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей»; -Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)"; - Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1

Цели, задачи проверки:

Нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены)

Выявленные нарушения (1 шт.):

нарушение п. 2 ст. 10 ФЗ №353-ФЗ от 21.12.2013 г.

Нарушенный правовой акт:

_- Федеральный закон от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора), муниципального контроля»; - Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей» -Положение об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РСО- Алания, утвержденное приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.07.2012г. №727

Выданные предписания:

Расторгнуть договор целевого займа №2871956711 от 26.12.2018 г. между ООО МФК «ОТП Финанс» и гр. Черткоевой Зинаидой Жораевной Уменьшить размер задолженности по договору целевого займа №2871956711 от 26.12.2018 г. до стоимости займа в денежном выражении за срок фактического вы-полнения договора (с 26.12.2018 г по 23.01.2019 г) Направить SMS уведомление Черткоевой З. Ж. о необходимости оплатить задол-женность по договору целевого займа №2871956711 от 26.12.2018 г.

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Общая информация

Проверяющая организация:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Северная Осетия - Алания

Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ	г.Москва, ул Клары Цеткин, дом 4 «а»
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Место фактического осуществления деятельности
Тип объекта проведения КНМ	Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ	19.09.2019 18:00:00
Место составления акта о проведении КНМ	г. Владикавказ, ул. Тельмана, д. 17 "а"
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Иное
Дата начала проведения мероприятия	18.09.2019
Длительность КНМ (в днях)	1
Срок проведения КНМ (в рабочих часах)	5
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Ревазов Х.Р.
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	вед. спец. Эксп.
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения	Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов)	нарушение п. 2 ст. 10 ФЗ №353-ФЗ от 21.12.2013 г.

Характер выявленного нарушения

Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов)

нарушение п. 2 ст. 10 ФЗ №353-ФЗ от 21.12.2013 г.

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате	ООО МФК "ОТП Банк" по ст.14.6 КоАП, штраф 8898 руб, по ч. 1 ст.14.4 штраф 20000 руб

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	от 23.09.2019 г.
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	23.09.2019
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	30.09.2019
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	Расторгнуть договор целевого займа №2871956711 от 26.12.2018 г. между ООО МФК «ОТП Финанс» и гр. Черткоевой Зинаидой Жораевной Уменьшить размер задолженности по договору целевого займа №2871956711 от 26.12.2018 г. до стоимости займа в денежном выражении за срок фактического вы-полнения договора (с 26.12.2018 г по 23.01.2019 г) Направить SMS уведомление Черткоевой З. Ж. о необходимости оплатить задол-женность по договору целевого займа №2871956711 от 26.12.2018 г.
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	Нет

Сведения о результате КНМ

Тип сведений о результате	Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Формулировка сведения о результате	отказался от подписи

Тип сведений о результате

Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи

Формулировка сведения о результате

отказался от подписи

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ	Нет
Тип субъекта КНМ	ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ	ООО МФК "ОТП Финанс"
ИНН проверяемого лица	7713390236
ОГРН проверяемого лица	1157746064300

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ	Документарная
Вид государственного контроля (надзора)	Федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей.
Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ	Повестка
Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ	18.09.2019

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	10001024704
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Северная Осетия - Алания
ОГРН органа государственного контроля (надзора)	1051500502646
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации	10000001082

Контрольно-надзорная функция из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ), привязанная к КНМ

Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	313122070
Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	Проверка деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров

Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)

313122070

Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)

Проверка деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Ревазов Х.Р.
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	вед. спец.-эксп.
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия	18.09.2019
Дата окончания проведения мероприятия	27.09.2019
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ	Нет
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок	Нет
Цели, задачи, предмет КНМ	проверка обоснованности фактов, представленных в заявлении Черткоевой З.Ж.(вход №485ж/2019 от 15.08.2019 г.) 7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами; Задачами настоящей проверки являются: соблюдение требований: - Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей»; -Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)"; - Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ	1) Рассмотреть документы проверяемого лица, имеющиеся в распоряжении Управления Роспотребнадзора по РСО - Алания. 2) В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Управления Роспотребнадзора по РСО - Алания, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, направить в адрес проверяемого лица, мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения выездной проверки документы.
Дата начала проведения мероприятия	18.09.2019
Дата окончания проведения мероприятия	27.09.2019

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ	Мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о факте: Нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены)
Основание проведения КНМ	Нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены)
Сведения о необходимости согласования КНМ	Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ	Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ	1080
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ	18.09.2019

Правовое основание КНМ

Положение нормативно-правового акта	_- Федеральный закон от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора), муниципального контроля»; - Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей» -Положение об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РСО- Алания, утвержденное приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.07.2012г. №727
Тип положения нормативно-правового акта	Правовые основания проведения проверки

Положение нормативно-правового акта

_- Федеральный закон от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора), муниципального контроля»; - Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей» -Положение об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РСО- Алания, утвержденное приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.07.2012г. №727

Тип положения нормативно-правового акта

Правовые основания проведения проверки

Проверка ООО МФК "ОТП Финанс" №151903645449