Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ"
№15230551000205746914
🔢 ИНН:
6315626402
🆔 ОГРН:
1096315004720
📍 Адрес:
123376, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 24, этаж 9, тип I, помещ. 37
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
12.04.2023
🔔
Предостережение
в УФССП России по Республике Северная Осетия — Алания (далее — Управление) поступило обращение Салбиевой Ф.Б. от 02.02.2023.
Из обращения заявителя следует, что в отношении него совершаются действия, направленные на взыскание просроченной задолженности, с нарушением требований Федерального закона от... Еще...в УФССП России по Республике Северная Осетия — Алания (далее — Управление) поступило обращение Салбиевой Ф.Б. от 02.02.2023.
Из обращения заявителя следует, что в отношении него совершаются действия, направленные на взыскание просроченной задолженности, с нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ), а именно, на абонентский номер заявителя +7 928 484 91 65 поступают многочисленные телефонные звонки от коллекторской организации с превышением частоты взаимодействия, установленного вышеуказанным законом.
Так, заявителем в подтверждение своих доводов к обращению приложена детализация услуг оператора сотовой связи с 01.01.2023 по 09.03.2023.
Из детализации следует, что заявителю в один день совершено два телефонных звонка:
- 24.01.2023 в 13:51:15 с абонентского номера телефона +7 925 215 72 44 длительностью 174 сек.;
- 24.01.2023 в 18:07:20 с абонентского номера телефона +7 925 215 04 72 длительностью 43 сек.
В этой связи, Управлением в ПАО «Мегафон» направлен запрос о предоставлении сведений о принадлежности указанных абонентских номеров.
Согласно полученного ответа ПАО «Мегафон» указанные абонентские номера телефона числятся за ООО «Сентинел Кредит Менеджмент».
Указанные обстоятельства свидетельствуют о нарушении ООО «Сентинел Кредит Менеджмент» пп. «а» п.3 ч.3 ст.7 Федерального закона № 230-ФЗ.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Северная ОсетияАлания организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ИНН: 6315626402) , адрес: 123376, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 24, этаж 9, тип I, помещ. 37
Предостережение:
в УФССП России по Республике Северная Осетия — Алания (далее — Управление) поступило обращение Салбиевой Ф.Б. от 02.02.2023.
Из обращения заявителя следует, что в отношении него совершаются действия, направленные на взыскание просроченной задолженности, с нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ), а именно, на абонентский номер заявителя +7 928 484 91 65 поступают многочисленные телефонные звонки от коллекторской организации с превышением частоты взаимодействия, установленного вышеуказанным законом.
Так, заявителем в подтверждение своих доводов к обращению приложена детализация услуг оператора сотовой связи с 01.01.2023 по 09.03.2023.
Из детализации следует, что заявителю в один день совершено два телефонных звонка:
- 24.01.2023 в 13:51:15 с абонентского номера телефона +7 925 215 72 44 длительностью 174 сек.;
- 24.01.2023 в 18:07:20 с абонентского номера телефона +7 925 215 04 72 длительностью 43 сек.
В этой связи, Управлением в ПАО «Мегафон» направлен запрос о предоставлении сведений о принадлежности указанных абонентских номеров.
Согласно полученного ответа ПАО «Мегафон» указанные абонентские номера телефона числятся за ООО «Сентинел Кредит Менеджмент».
Указанные обстоятельства свидетельствуют о нарушении ООО «Сентинел Кредит Менеджмент» пп. «а» п.3 ч.3 ст.7 Федерального закона № 230-ФЗ.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
6315626402
ОГРН
1096315004720
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Код
45.20.1
Наименование
Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств
Код
47.11
Наименование
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
Код
47.25.1
Наименование
Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах
Код
47.25.2
Наименование
Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах
Код
47.26
Наименование
158. помещения не оборудованы системой автоматической установки пожаротушения
Код
47.8
Наименование
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках
Код
52.21.24
Наименование
Деятельность стоянок для транспортных средств
Код
69.20.1
Наименование
Деятельность по проведению финансового аудита
Код
80.10
Наименование
Деятельность охранных служб, в том числе частных
Код
80.20
Наименование
Деятельность систем обеспечения безопасности
Код
80.30
Наименование
Деятельность по расследованию
Код
81.29.9
Наименование
Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
123376, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 24, этаж 9, тип I, помещ. 37
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Козаев Илья Тамазович
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Северная ОсетияАлания
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
в УФССП России по Республике Северная Осетия — Алания (далее — Управление) поступило обращение Салбиевой Ф.Б. от 02.02.2023.
Из обращения заявителя следует, что в отношении него совершаются действия, направленные на взыскание просроченной задолженности, с нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ), а именно, на абонентский номер заявителя +7 928 484 91 65 поступают многочисленные телефонные звонки от коллекторской организации с превышением частоты взаимодействия, установленного вышеуказанным законом.
Так, заявителем в подтверждение своих доводов к обращению приложена детализация услуг оператора сотовой связи с 01.01.2023 по 09.03.2023.
Из детализации следует, что заявителю в один день совершено два телефонных звонка:
- 24.01.2023 в 13:51:15 с абонентского номера телефона +7 925 215 72 44 длительностью 174 сек.;
- 24.01.2023 в 18:07:20 с абонентского номера телефона +7 925 215 04 72 длительностью 43 сек.
В этой связи, Управлением в ПАО «Мегафон» направлен запрос о предоставлении сведений о принадлежности указанных абонентских номеров.
Согласно полученного ответа ПАО «Мегафон» указанные абонентские номера телефона числятся за ООО «Сентинел Кредит Менеджмент».
Указанные обстоятельства свидетельствуют о нарушении ООО «Сентинел Кредит Менеджмент» пп. «а» п.3 ч.3 ст.7 Федерального закона № 230-ФЗ.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
