Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
№15230551000206435638
🔢 ИНН:
7707790885
🆔 ОГРН:
1127747190152
📍 Адрес:
127055, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 4, помещ. I, ком. 44
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
07.06.2023
🔔
Предостережение
В УФССП России по Республике Северная Осетия — Алания (далее — Управление) поступило обращение Кадиевой И.И. от 09.02.2023. Из обращения заявителя следует, что в отношении него совершаются действия, направленные на взыскание просроченной задолженности, с нарушением требований Федерального закона от... Еще...В УФССП России по Республике Северная Осетия — Алания (далее — Управление) поступило обращение Кадиевой И.И. от 09.02.2023. Из обращения заявителя следует, что в отношении него совершаются действия, направленные на взыскание просроченной задолженности, с нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ), а именно, на абонентский номер заявителя поступают многочисленные телефонные звонки от кредитных организаций с превышением частоты взаимодействия, установленного вышеуказанным законом. Так, заявителем в подтверждение своих доводов к обращению приложена детализация услуг оператора сотовой связи с 01.03.2023 по 16.03.2023. Из детализации следует, что заявителю в один день совершено три телефонных звонка: - 16.03.2023 в 11:00 с абонентского номера телефона +7 964 627 15 64 длительностью 01 сек.; - 16.03.2023 в 11:43 с абонентского номера телефона +7 964 627 17 00 длительностью 08 сек.; - 16.03.2023 в 14:52 с абонентского номера телефона +7 964 627 16 70 длительностью 08 сек. В этой связи, Управлением в ПАО «Вымпелком» направлен запрос о предоставлении сведений о принадлежности указанных абонентских номеров. Согласно полученного ответа ПАО «Вымпелком» указанные абонентские номера телефона числятся за ООО «Кредитэкспресс Финанс».
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Северная ОсетияАлания организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС" (ИНН: 7707790885) , адрес: 127055, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 4, помещ. I, ком. 44
Предостережение:
В УФССП России по Республике Северная Осетия — Алания (далее — Управление) поступило обращение Кадиевой И.И. от 09.02.2023. Из обращения заявителя следует, что в отношении него совершаются действия, направленные на взыскание просроченной задолженности, с нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ), а именно, на абонентский номер заявителя поступают многочисленные телефонные звонки от кредитных организаций с превышением частоты взаимодействия, установленного вышеуказанным законом. Так, заявителем в подтверждение своих доводов к обращению приложена детализация услуг оператора сотовой связи с 01.03.2023 по 16.03.2023. Из детализации следует, что заявителю в один день совершено три телефонных звонка: - 16.03.2023 в 11:00 с абонентского номера телефона +7 964 627 15 64 длительностью 01 сек.; - 16.03.2023 в 11:43 с абонентского номера телефона +7 964 627 17 00 длительностью 08 сек.; - 16.03.2023 в 14:52 с абонентского номера телефона +7 964 627 16 70 длительностью 08 сек. В этой связи, Управлением в ПАО «Вымпелком» направлен запрос о предоставлении сведений о принадлежности указанных абонентских номеров. Согласно полученного ответа ПАО «Вымпелком» указанные абонентские номера телефона числятся за ООО «Кредитэкспресс Финанс».
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7707790885
ОГРН
1127747190152
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
63.11.1
Наименование
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
64.20
Наименование
Деятельность холдинговых компаний
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
64.92.2
Наименование
Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код
64.92.3
Наименование
Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
64.99.1
Наименование
Вложения в ценные бумаги
Код
64.99.2
Наименование
Деятельность дилерская
Код
64.99.3
Наименование
Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
68.20
Наименование
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Код
68.31
Наименование
Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
69.20.2
Наименование
2019-11-12T17:46:31.839308
Код
70.10.1
Наименование
Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
Код
70.10.2
Наименование
Деятельность по управлению холдинг-компаниями
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
73.1
Наименование
Деятельность рекламная
Код
73.20
Наименование
Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Код
77.33
Наименование
Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику
Код
78.10
Наименование
Деятельность агентств по подбору персонала
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
127055, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 4, помещ. I, ком. 44
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Инспектор
ФИО инспектора
Козаев Илья Тамазович
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Северная ОсетияАлания
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В УФССП России по Республике Северная Осетия — Алания (далее — Управление) поступило обращение Кадиевой И.И. от 09.02.2023. Из обращения заявителя следует, что в отношении него совершаются действия, направленные на взыскание просроченной задолженности, с нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ), а именно, на абонентский номер заявителя поступают многочисленные телефонные звонки от кредитных организаций с превышением частоты взаимодействия, установленного вышеуказанным законом. Так, заявителем в подтверждение своих доводов к обращению приложена детализация услуг оператора сотовой связи с 01.03.2023 по 16.03.2023. Из детализации следует, что заявителю в один день совершено три телефонных звонка: - 16.03.2023 в 11:00 с абонентского номера телефона +7 964 627 15 64 длительностью 01 сек.; - 16.03.2023 в 11:43 с абонентского номера телефона +7 964 627 17 00 длительностью 08 сек.; - 16.03.2023 в 14:52 с абонентского номера телефона +7 964 627 16 70 длительностью 08 сек. В этой связи, Управлением в ПАО «Вымпелком» направлен запрос о предоставлении сведений о принадлежности указанных абонентских номеров. Согласно полученного ответа ПАО «Вымпелком» указанные абонентские номера телефона числятся за ООО «Кредитэкспресс Финанс».
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
В УФССП России по Республике Северная Осетия — Алания (далее — Управление) поступило обращение Кадиевой И.И. от 09.02.2023. Из обращения заявителя следует, что в отношении него совершаются действия, направленные на взыскание просроченной задолженности, с нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ), а именно, на абонентский номер заявителя поступают многочисленные телефонные звонки от кредитных организаций с превышением частоты взаимодействия, установленного вышеуказанным законом. Так, заявителем в подтверждение своих доводов к обращению приложена детализация услуг оператора сотовой связи с 01.03.2023 по 16.03.2023. Из детализации следует, что заявителю в один день совершено три телефонных звонка: - 16.03.2023 в 11:00 с абонентского номера телефона +7 964 627 15 64 длительностью 01 сек.; - 16.03.2023 в 11:43 с абонентского номера телефона +7 964 627 17 00 длительностью 08 сек.; - 16.03.2023 в 14:52 с абонентского номера телефона +7 964 627 16 70 длительностью 08 сек. В этой связи, Управлением в ПАО «Вымпелком» направлен запрос о предоставлении сведений о принадлежности указанных абонентских номеров. Согласно полученного ответа ПАО «Вымпелком» указанные абонентские номера телефона числятся за ООО «Кредитэкспресс Финанс».
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
