РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№15240551000210954470

🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
г Москва,ул Мастеркова,д. 4 комната 35
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
11.06.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Северная ОсетияАлания организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: г Москва,ул Мастеркова,д. 4 комната 35

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Северная ОсетияАлания
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7726626680
ОГРН проверяемого лица 1097746177693
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г Москва,ул Мастеркова,д. 4 комната 35

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Козаев Илья Тамазович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Северная ОсетияАлания

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате (336-ПП) Предостережение по сведениям о готовящихся нарушениях, признаках нарушений или отсутствия вреда от нарушения
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр, юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности поступили сведения о следующих действиях (бездействии): в УФССП России по Республике Северная Осетия — Алания (далее — Управление) поступило обращение Елоевой Анжелики Шахиновны от 20.02.2024. Из обращения заявителя следует, что в отношении нее совершаются действия со стороны общества с ограниченной ответственностью микрокредитная компания "Триумвират" (Привет сосед), направленные на взыскание просроченной задолженности, с нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ), а именно, на абонентский номер заявителя поступают многочисленные звонки заявителю и сообщения о возврате просроченной задолженности с содержанием угроз ей и третьим лицам. 04.03.2024 заместителем начальника отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности Управления Хетагуровой М.Д. вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования № 7/24/15000-АР. В ходе административного расследования в адрес ООО МКК «Триумвират» направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении. Согласно ответа ООО МКК «Триумвират» установлено, что с 28.02.2024 для взыскания просроченной задолженности общество привлекло иное лицо - Общество с ограниченной ответственностью «Профессиональная коллекторская организация «М.Б.А. Финансы», ИНН 7726626680 (далее по тексту - ООО ПКО М.Б.А.Финансы).. На основании вышеизложенного, Управлением 11.03.2024 в адрес ООО ПКО М.Б.А.Финансы направлены определения об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении. 27.03.2024 из ООО ПКО М.Б.А.Финансы поступил ответ, из которого усматривается следующее. Елоева Анжелика Шахиновна неисполнением обязательств нарушает права: АО «Тинькофф Банк» по договору 0581415478 от 06.04.2021; ООО МКК «Бериберу» по договору 1280531902 от 07.12.2023; ПАО МФК «Займер» по договору 25 044 371 от 01.12.2023; ООО МКК «А ДЕНЬГИ» по договору 3097932 от 20.11.2023; ООО МКК «Денежная крепость» по договору 2007122300010549 от 07.12.2023. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по вышеуказанным кредитным договорам, Банком направлялись текстовые сообщения. Детализация прилагается. Управлением проверена информация в табличной форме, приложенная к ответу ООО ПКО М.Б.А.Финансы, об осуществлении взаимодействия с должником, из которой следует, что в целях возврата просроченной задолженности Елоевой А.Ш. ООО ПКО М.Б.А.Финансы направлены следующие сообщения: -29.02.2024 в 9:19 «Вас не раз оповещали о долге по договору с ООО «БериБеру МКК» , оплата не поступила. Согласно ст.139, 140 ГПК РФ, при обращении кредитора в суд возможен арест имущества как обеспечительная мера. Свяжитесь с ООО ПКО М.Б.А.Финансы 88005554761 wa.me/79066999708»; -22.02.2024 в 10:23 «При неоплате долга, по ст. 382 ГК РФ, ООО «БериБеру МКК» может переуступить права требования иному лицу коллекторской компании. Новый кредитор вправе сам выбирать способы взыскания. Свяжитесь с ООО ПКО М.Б.А.Финансы 88005554761... »; -04.03.2024 в 9:15 «По долгу в ПАО МФК «Займер» (88007070247) планируется посещение сотрудниками взыскания по Вашему адресу...»; -29.02.2024 в 10:51 «При неоплате долга перед ООО МКК «А Деньги» (88007007700) возможна передача дела в суд. При решении в пользу Банка и возбуждении исполнительного производства, возможен арест счетов и имущества, а также вычет из з/п. Свяжитесь с ООО ПКО М.Б.А.Финансы»; -25.01.2024 в 9:37 и 10:32 «Игнорирование требований ООО МКК «А Деньги» (88007007700) возврата долга увеличивает вероятность обращения в суд и вынесения судебного приказа. При обращении к приставам информация о Вас как о должнике может стать общедоступной на сайте ФССП. Свяжитесь с ООО ПКО М.Б.А.Финансы »; 05.02.2024 в 9:32 «Возможен принудительный порядок взыскания долга ООО МКК «А Деньги» через суд...»; -22.01.2024 в 9:18 «Срочно внесите денежные средства по долгу ООО МКК «А Деньги», пока кредитор настроен лояльно и не обратился в суд. Свяжитесь с ООО ПКО М.Б.А.Финансы»; 07.03.2024 Игнорирование требований ООО МКК «Триумвират» (88007001206) возврата долга увеличивает вероятность обращения в суд и вынесения судебного приказа. При обращении к приставам информация о Вас как о должнике может стать общедоступной на сайте ФССП. Свяжитесь с ООО ПКО М.Б.А.Финансы »; Указанные обстоятельства свидетельствуют о нарушении ч.1, п.4 ч.2, пп. «б» п.5 ч.2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ. На основании изложенного, в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

Предупреждение

Описание документа При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр, юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности поступили сведения о следующих действиях (бездействии): в УФССП России по Республике Северная Осетия — Алания (далее — Управление) поступило обращение Елоевой Анжелики Шахиновны от 20.02.2024. Из обращения заявителя следует, что в отношении нее совершаются действия со стороны общества с ограниченной ответственностью микрокредитная компания "Триумвират" (Привет сосед), направленные на взыскание просроченной задолженности, с нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ), а именно, на абонентский номер заявителя поступают многочисленные звонки заявителю и сообщения о возврате просроченной задолженности с содержанием угроз ей и третьим лицам. 04.03.2024 заместителем начальника отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности Управления Хетагуровой М.Д. вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования № 7/24/15000-АР. В ходе административного расследования в адрес ООО МКК «Триумвират» направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении. Согласно ответа ООО МКК «Триумвират» установлено, что с 28.02.2024 для взыскания просроченной задолженности общество привлекло иное лицо - Общество с ограниченной ответственностью «Профессиональная коллекторская организация «М.Б.А. Финансы», ИНН 7726626680 (далее по тексту - ООО ПКО М.Б.А.Финансы).. На основании вышеизложенного, Управлением 11.03.2024 в адрес ООО ПКО М.Б.А.Финансы направлены определения об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении. 27.03.2024 из ООО ПКО М.Б.А.Финансы поступил ответ, из которого усматривается следующее. Елоева Анжелика Шахиновна неисполнением обязательств нарушает права: АО «Тинькофф Банк» по договору 0581415478 от 06.04.2021; ООО МКК «Бериберу» по договору 1280531902 от 07.12.2023; ПАО МФК «Займер» по договору 25 044 371 от 01.12.2023; ООО МКК «А ДЕНЬГИ» по договору 3097932 от 20.11.2023; ООО МКК «Денежная крепость» по договору 2007122300010549 от 07.12.2023. В рамках взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по вышеуказанным кредитным договорам, Банком направлялись текстовые сообщения. Детализация прилагается. Управлением проверена информация в табличной форме, приложенная к ответу ООО ПКО М.Б.А.Финансы, об осуществлении взаимодействия с должником, из которой следует, что в целях возврата просроченной задолженности Елоевой А.Ш. ООО ПКО М.Б.А.Финансы направлены следующие сообщения: -29.02.2024 в 9:19 «Вас не раз оповещали о долге по договору с ООО «БериБеру МКК» , оплата не поступила. Согласно ст.139, 140 ГПК РФ, при обращении кредитора в суд возможен арест имущества как обеспечительная мера. Свяжитесь с ООО ПКО М.Б.А.Финансы 88005554761 wa.me/79066999708»; -22.02.2024 в 10:23 «При неоплате долга, по ст. 382 ГК РФ, ООО «БериБеру МКК» может переуступить права требования иному лицу коллекторской компании. Новый кредитор вправе сам выбирать способы взыскания. Свяжитесь с ООО ПКО М.Б.А.Финансы 88005554761... »; -04.03.2024 в 9:15 «По долгу в ПАО МФК «Займер» (88007070247) планируется посещение сотрудниками взыскания по Вашему адресу...»; -29.02.2024 в 10:51 «При неоплате долга перед ООО МКК «А Деньги» (88007007700) возможна передача дела в суд. При решении в пользу Банка и возбуждении исполнительного производства, возможен арест счетов и имущества, а также вычет из з/п. Свяжитесь с ООО ПКО М.Б.А.Финансы»; -25.01.2024 в 9:37 и 10:32 «Игнорирование требований ООО МКК «А Деньги» (88007007700) возврата долга увеличивает вероятность обращения в суд и вынесения судебного приказа. При обращении к приставам информация о Вас как о должнике может стать общедоступной на сайте ФССП. Свяжитесь с ООО ПКО М.Б.А.Финансы »; 05.02.2024 в 9:32 «Возможен принудительный порядок взыскания долга ООО МКК «А Деньги» через суд...»; -22.01.2024 в 9:18 «Срочно внесите денежные средства по долгу ООО МКК «А Деньги», пока кредитор настроен лояльно и не обратился в суд. Свяжитесь с ООО ПКО М.Б.А.Финансы»; 07.03.2024 Игнорирование требований ООО МКК «Триумвират» (88007001206) возврата долга увеличивает вероятность обращения в суд и вынесения судебного приказа. При обращении к приставам информация о Вас как о должнике может стать общедоступной на сайте ФССП. Свяжитесь с ООО ПКО М.Б.А.Финансы »; Указанные обстоятельства свидетельствуют о нарушении ч.1, п.4 ч.2, пп. «б» п.5 ч.2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ. На основании изложенного, в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой