РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭВЕРЕСТ"
№15240551000211802565

🔢 ИНН:
7716764909
🆔 ОГРН:
1147746052475
📍 Адрес:
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
16.08.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Северная ОсетияАлания организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭВЕРЕСТ" (ИНН: 7716764909) , адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Северная ОсетияАлания
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7716764909
ОГРН проверяемого лица 1147746052475
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭВЕРЕСТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Среднее предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.11
Наименование проверочного листа Управление финансовыми рынками
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 53.20.3
Наименование проверочного листа Деятельность курьерская
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11
Наименование проверочного листа Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.91
Наименование проверочного листа Деятельность информационных агентств
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.99.1
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.91
Наименование проверочного листа Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.12
Наименование проверочного листа Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.2
Наименование проверочного листа 2019-11-12T17:46:31.839308
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.3
Наименование проверочного листа Деятельность в области налогового консультирования
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 74.30
Наименование проверочного листа Деятельность по письменному и устному переводу
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.19
Наименование проверочного листа Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.30
Наименование проверочного листа Деятельность по организации конференций и выставок
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 95.11
Наименование проверочного листа Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Бурнацева Оксана Эдуардовна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Козаев Илья Тамазович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Северная ОсетияАлания

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр, юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности поступили сведения о следующих действиях (бездействии): В УФССП России по Республике Северная Осетия — Алания поступило обращение Хатаговой В.А. от 25.04.2024г. по вопросу нарушения ее прав действиями по возврату просроченной задолженности со стороны ООО ПКО «Эверест». В обоснование своих требований заявитель указывает, что у ее сына — Гизоева Олега Тамерлановича имелась просроченная задолженность перед ООО ПКО «Эверест», при этом согласия на взаимодействие с ней ни ООО ПКО «Эверест», ни иным организациям Хатагова В.А. не давала. Вместе с тем, указанная организация продолжает требовать от нее оплаты. Хатагова В.А. к обращению приложена детализация телефонных звонков по абонентскому номеру +7 961 822 67 61, принадлежащему ей. В связи с тем, что из имеющихся материалов обращения усматривались данные, указывающее на наличие события административного правонарушения, 21.06.2024 заместителем начальника отделения правового обеспечения, контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Северная Осетия-Алания вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования № 16/24/15000-АР. В рамках административного дела в адрес ООО ПКО «Эверест» и ПАО «Вымпелком» направлены определения об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении. Из ответа, поступившего в адрес Управления из ПАО «Вымпелком», установлено, что абонентские номера телефонов, указанные заявителем в детализации звонков к обращению, а именно: +7 969 130 57 79, +7 969 130 61 98, +7 969 130 61 92, +7 969 130 64 73, +7 969 130 61 37, - принадлежат ООО ПКО «Эверест». Согласно ответу ООО ПКО «Эверест» на определение об истребовании сведений по факту взаимодействия с заявителем, Хатагова В.А. в базе данных Общества не идентифицирована. Общество сообщает, что, на основании агентского договора № rk-260917/1130 от 26.09.2017, заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью «Эверест» (в настоящее время Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация «ЭВЕРЕСТ») (далее — Общество) и Коммерческим Банком «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью) (далее - КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)) просроченная задолженность Гизоева О.Т. находилась в работе Общества в период с 26.07.2023 по 07.08.2023. Порученная к работе задолженность возникла по договору № 61757026683 от 27.05.2022, заключенному между Гизоевым О.Т. и КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Работа по договору № 61757026683 от 27.05.2022 была прекращена по заявке КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Просроченная задолженность Гизоева О.Т. находилась в работе Общества в период с 26.07.2023 по 11.09.2023. Порученная к работе задолженность возникла по договору № 61757026562 от 27.05.2022, заключенному между Гизоевым О.Т. и КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Работа по договору № 61757026562 от 27.05.2022 была прекращена по заявке КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Затем работа по договорам № 61757026683 от 27.05.2022 и № 61757026562 от 27.05.2022 вновь была передана в работу Обществу 07.03.2024. Работа по договорам № 61757026683 от 27.05.2022 и № 61757026562 от 27.05.2022 была прекращена 05.05.2024 по заявке КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). На текущий момент работа по договорам не ведется. ООО ПКО «Эверест» не отрицает факт принадлежности ему следующих абонентских номеров: +7 969 130 57 79, +7 969 130 61 98, +7 969 130 61 92, +7 969 130 64 73, +7 969 130 61 37. Также ООО ПКО «Эверест» сообщает, что по абонентскому номеру +7 961 822 67 61 Обществу удалось установить контакт с третьим лицом, в ходе разговора с которым Обществу стало известно, что должника (Гизоева О.Т.) знают, информацией о нем располагают. Впоследствии Обществом было принято решение об изъятии номера +7 961 822 67 61 из базы данных, о чем свидетельствует акт об уничтожении персональных данных от 04.05.2024. Вместе с тем, из детализации операций по абонентскому номеру +7 961 822 67 61 за период с 01.04.2024 по 30.04.2024, предоставленной заявителем, установлено, что в рамках осуществления взаимодействия на абонентский номер телефона +7 961 822 67 61 поступали телефонные звонки со следующих номеров, принадлежащих ООО ПКО «Эверест»: +7 969 130 61 98 — 25.04.2024 в 11:25 часов, продолжительностью 00:00:42; +7 969 130 57 79 — 18.04.2024 в 09:27 часов, продолжительностью 00:01:13; +7 969 130 61 92 — 16.04.2024 в 09:12 часов, продолжительностью 00:00:24; +7 969 130 64 73 — 12.04.2024 в 14:42 часов, продолжительностью 00:01:51. Согласно части 5 статьи 4 Закона № 230-ФЗ направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. Согласно части 6 статьи 4 Закона № 230-ФЗ согласия, указанные в пунктах 1 и 2 части 5 настоящей статьи, содержащие в том числе согласия должника и (или) третьего лица на обработку их персональных данных, должны быть даны в письменной форме в виде отдельных документов независимо от наличия или отсутствия просроченной задолженности. Как установлено материалами дела об административном правонарушении от 21.06.2024 № 16/24/15000-АР, согласия должника и (или) третьего лица на осуществление взаимодействия в соответствии с частью 5, 6 статьи 4 Закона № 230-ФЗ не имеется. Доказательств обратного в материалы дела не представлено. Указанные обстоятельства свидетельствуют о нарушении ООО «Эверест» ч.5, ч.6 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой