|
🔢 ИНН:
|
6315626402 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1096315004720 |
|
📍 Адрес:
|
129090, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА БОЛЬШАЯ СПАССКАЯ, ДОМ 20, СТРОЕНИЕ 3 |
|
🔎 Тип проверки:
|
Внеплановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
17.02.2020 |
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан 17.02.2020 проведена проверка (статус: Завершено). организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ИНН: 6315626402) , адрес: 129090, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА БОЛЬШАЯ СПАССКАЯ, ДОМ 20, СТРОЕНИЕ 3
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | 129090, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА БОЛЬШАЯ СПАССКАЯ, ДОМ 20, СТРОЕНИЕ 3 |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2020-03-17T15:00:00.000000Z |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | г.Казань |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Иное |
| Дата начала | 2020-03-17T15:00:00.000000Z |
| Длительность КНМ (в днях) | 20 |
| ФИО | Файзрахманова Елена Владимировна |
|---|---|
| Должность | и.о. начальника ОВГРК |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Михайлов Эдуард Юрьевич |
| Должность | главный специалист-эксперт ОВГРК |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Никонов Алексей Александрович |
| Должность | главный специалист-эксперт ОВГРК |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | Нарушены требования п. 1 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 21.06.2016 №230-ФЗ, а именно Обществом осуществлено непосредственное взаимодействие, посредствам телефонных переговоров в неразрешенное время |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
|---|---|
| Текст | Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 10.08.2020 №А65-14115/2020 о назначении ООО "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ" к административного наказания в виде административного штрафа в размере 50000 рублей |
| Дата нормативно-правового акта | 2016-07-03 |
|---|---|
| Номер нормативно-правового акта | 230-ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 7 |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 1 |
| Положение нормативно-правового акта.Часть | 3 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Субъект проверки - Резидент РФ | Да |
|---|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛ/ИП |
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ" |
| ИНН | 6315626402 |
| ОГРН | 1096315004720 |
| Дата присвоения ОГРН (дата регистрации) юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) | 2009-07-29 |
| Форма проведения КНМ | Документарная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10002959969 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1041621122674 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000001012 |
| Дата начала | 2020-02-17 |
|---|---|
| Дата окончания проведения мероприятия | 2020-03-17 |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Да |
| Цели, задачи, предмет КНМ | Цель: осуществить проверочные мероприятии по поступившему обращению Латыповой Эльвиры Сардоровны (вх. №2158/20/16000 от 09.01.2020) о нарушении обязательных- требований при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности; Задачи: предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований; Предмет: соблюдение ООО "Сентинел Кредит Менеджмент" обязательных требований ФЗ от 03.07.2016 №230 -ФЗ. |
| Наименование основания проведения КНМ | Иные основания в соответствии с федеральным законом. |
|---|---|
| Основание проведения КНМ | Поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований ФЗ от 03.07.2016 №230 -ФЗ. |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Нет |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Распоряжение или приказ руководителя (заместителя руководителя) органа контроля о проведении проверки |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 61 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2020-02-12 |
| Дата нормативно-правового акта | 2016-07-03 |
|---|---|
| Номер нормативно-правового акта | 230-ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 18 |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 2 |
| Положение нормативно-правового акта.Часть | 2 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |