Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ"
№162004298885

🔢 ИНН:	6315626402
🆔 ОГРН:	1096315004720
📍 Адрес:	129090, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА БОЛЬШАЯ СПАССКАЯ, ДОМ 20, СТРОЕНИЕ 3
🔎 Тип проверки:	Внеплановая проверка
📌 Статус:	Завершено
⚠️ Нарушения:	Да
📅 Дата начала:	17.02.2020

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан 17.02.2020 проведена проверка (статус: Завершено). организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ИНН: 6315626402) , адрес: 129090, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА БОЛЬШАЯ СПАССКАЯ, ДОМ 20, СТРОЕНИЕ 3

Причина проверки:

Цель: осуществить проверочные мероприятии по поступившему обращению Латыповой Эльвиры Сардоровны (вх. №2158/20/16000 от 09.01.2020) о нарушении обязательных- требований при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности; Задачи: предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований; Предмет: соблюдение ООО "Сентинел Кредит Менеджмент" обязательных требований ФЗ от 03.07.2016 №230 -ФЗ.

Цели, задачи проверки:

Поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований ФЗ от 03.07.2016 №230 -ФЗ.

Выявленные нарушения (1 шт.):

Нарушены требования п. 1 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 21.06.2016 №230-ФЗ, а именно Обществом осуществлено непосредственное взаимодействие, посредствам телефонных переговоров в неразрешенное время

Нарушенный правовой акт:

№:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Общая информация

Проверяющая организация:

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан

Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ	129090, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА БОЛЬШАЯ СПАССКАЯ, ДОМ 20, СТРОЕНИЕ 3
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Место нахождения юридического лица
Тип объекта проведения КНМ	Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ	17.03.2020 16:00:00
Место составления акта о проведении КНМ	г.Казань
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Иное
Дата начала проведения мероприятия	17.03.2020
Длительность КНМ (в днях)	20

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Файзрахманова Елена Владимировна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	и.о. начальника ОВГРК
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Михайлов Эдуард Юрьевич
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	главный специалист-эксперт ОВГРК
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Никонов Алексей Александрович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	главный специалист-эксперт ОВГРК
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения	Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов)	Нарушены требования п. 1 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 21.06.2016 №230-ФЗ, а именно Обществом осуществлено непосредственное взаимодействие, посредствам телефонных переговоров в неразрешенное время

Характер выявленного нарушения

Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов)

Нарушены требования п. 1 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 21.06.2016 №230-ФЗ, а именно Обществом осуществлено непосредственное взаимодействие, посредствам телефонных переговоров в неразрешенное время

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате	Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 10.08.2020 №А65-14115/2020 о назначении ООО "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ" к административного наказания в виде административного штрафа в размере 50000 рублей

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Дата нормативно-правового акта	03.07.2016
Номер нормативно-правового акта	230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта	№:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья	7
Положение нормативно-правового акта.Пункт	1
Положение нормативно-правового акта.Часть	3
Тип положения нормативно-правового акта	Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ	Нет
Тип субъекта КНМ	ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ"
ИНН проверяемого лица	6315626402
ОГРН проверяемого лица	1096315004720
Дата присвоения ОГРН (дата регистрации) юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП)	29.07.2009

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ	Документарная
Вид государственного контроля (надзора)	Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	10002959969
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан
ОГРН органа государственного контроля (надзора)	1041621122674
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации	10000001012

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия	17.02.2020
Дата окончания проведения мероприятия	17.03.2020
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ	Нет
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок	Нет
Цели, задачи, предмет КНМ	Цель: осуществить проверочные мероприятии по поступившему обращению Латыповой Эльвиры Сардоровны (вх. №2158/20/16000 от 09.01.2020) о нарушении обязательных- требований при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности; Задачи: предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований; Предмет: соблюдение ООО "Сентинел Кредит Менеджмент" обязательных требований ФЗ от 03.07.2016 №230 -ФЗ.

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ	Иные основания в соответствии с федеральным законом.
Основание проведения КНМ	Поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований ФЗ от 03.07.2016 №230 -ФЗ.
Сведения о необходимости согласования КНМ	Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ	Распоряжение или приказ руководителя (заместителя руководителя) органа контроля о проведении проверки
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ	61
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ	12.02.2020

Правовое основание КНМ

Дата нормативно-правового акта	03.07.2016
Номер нормативно-правового акта	230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта	№:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья	18
Положение нормативно-правового акта.Пункт	2
Положение нормативно-правового акта.Часть	2
Тип положения нормативно-правового акта	Правовые основания проведения проверки

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ" №162004298885