РОСПРОВЕРКИ

Проверка ДАВЛИЕВА НУРСИЯ РАЙФАТОВНА
№16230441000305463858

🔢 ИНН:
161201690131
🆔 ОГРН:
319169000155493
📍 Адрес:
г.КАзань, ул.Хусаина Мавлютова, д.24А
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
22.03.2023

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 4 по Республике Татарстан организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ДАВЛИЕВА НУРСИЯ РАЙФАТОВНА (ИНН: 161201690131) , адрес: г.КАзань, ул.Хусаина Мавлютова, д.24А

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 4 по Республике Татарстан
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 161201690131
ОГРН проверяемого лица 319169000155493
Наименование проверочного листа ДАВЛИЕВА НУРСИЯ РАЙФАТОВНА
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.71
Наименование проверочного листа Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г.КАзань, ул.Хусаина Мавлютова, д.24А

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Шарапова Гольнур Абдулхаевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Главный государственный налоговый инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 4 по Республике Татарстан

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Межрайонной ИФНС России № 4 по Республике Татарстан проведен анализ движения денежных средств по лицевому счету ИП Давлиевой Нурсии Райфатовны ИНН 161201690131 № 40817810762003070429 (ПАО «Сбербанк») за период с 11.01.2022 по 27.07.2022. В ходе проведенного анализа установлено, что за указанный период сумма операций, совершенных физическими лицами через систему Сбербанк Онлайн, составила 281169 руб., в том числе сумма поступлений на лицевой счет от индивидуальных предпринимателей составила 13854 руб. ИП Давлиева Нурсия Райфатовна ИНН 161201690131 осуществляет деятельность в ТК «АЗАЛИЯ» по адресу: г.Казань, ул.Хусаина Мавлютова, д.24 а (Вид деятельности - 47.71 Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах, система налогообложения - УСН). По данному адресу зарегистрирована контрольно-кассовая техника модели «ЭВОТОР СТ2Ф» заводской номер 00307404220499 регистрационный номер 0004038636001856. Выборочным методом за период с 01.06.2022 по 27.07.2022 по данным информационного ресурса ФНС России (МАРМ) установлено отсутствие информации о расчетах с применением вышеуказанной контрольно-кассовой техники в общей сумме 105 584 руб.. За период с 01.06.2022 по 27.07.2022 на лицевой счет всего от физических лиц поступило 105734 руб., в т. ч. от индивидуальных предпринимателей – 9684 руб. Так, например, за период с 01.06.2022 по 27.07.2022 по данным информационного ресурса ФНС России (МАРМ) установлено отсутствие информации о расчетах с применением вышеуказанной контрольно-кассовой техники в сумме 16130 руб. со следующими физическими лицами: Дата операции (время московское*) Сумма в валюте счета карта/кошелёк отправителя-получателя Фамилия отправителя-получателя Имя отправителя-получателя Отчество отправителя-получателя 01.06.2022 11:28 1300 2202200658159320 САЙФУТДИНОВА ФАНИЯ ФААТОВНА 01.06.2022 12:01 2000 2202200230664466 ЛАТЫЙПОВА ФАНЗИЛЯ ЗИАТДИНОВНА 02.06.2022 13:28 350 4276160938993376 КАРИМОВА МИННЕРУЙ РАСЫХОВНА 07.06.2022 10:20 600 4276620047528991 ХАЙРУЛЛИНА АДЕЛЯ ФАНИСОВНА 09.06.2022 13:08 1300 2202200230664466 ЛАТЫЙПОВА ФАНЗИЛЯ ЗИАТДИНОВНА 15.06.2022 11:23 450 2202200949324527 ВЛАДИМИРОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА 15.06.2022 17:05 520 4276620012938027 ШАКУРОВА ЛАНДЫШ РОБЕРТОВНА 16.06.2022 10:24 320 2202202121753952 МАНСУРОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 21.06.2022 11:14 90 4276620038788778 ХАБИБУЛЛИНА ЛЕЙСАН ЗИННУРОВНА 27.06.2022 19:23 1100 4817760354201075 ЛОБОДА САИДА ИЛЬЯЗОВНА 28.06.2022 13:40 1240 2202200949324527 ВЛАДИМИРОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА 06.07.2022 12:11 530 2202200168130902 КДРАСОВА АЙГУЛЬ АЛЬБЕРТОВНА 08.07.2022 11:35 1460 4276620033273040 РАХИМОВА АИДА ШАМИЛЕВНА 14.07.2022 12:53 900 2202200230664466 ЛАТЫЙПОВА ФАНЗИЛЯ ЗИАТДИНОВНА 21.07.2022 14:38 500 2202200214770842 ХАМИДУЛЛИНА ФАРИДА ГАРИФУЛЛОВНА 21.07.2022 10:59 970 2202200226749263 ХИСМАТУЛЛИНА ДАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 27.07.2022 15:35 2500 2202202005323070 ШАКИРЗЯНОВА ЛИЛИЯ ИВАНОВНА В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 54-ФЗ) контрольно-кассовая техника, включенная в реестр контрольно-кассовой техники, применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом. Согласно п. 2 статьи 1.2 Закона № 54-ФЗ от 22.05.2003: «При осуществлении расчета пользователь обязан выдать кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумажном носителе и (или) в случае предоставления покупателем (клиентом) пользователю до момента расчета абонентского номера либо адреса электронной почты направить кассовый чек или бланк строгой отчетности в электронной форме покупателю (клиенту) на предоставленные абонентский номер либо адрес электронной почты (при наличии технической возможности для передачи информации покупателю (клиенту) в электронной форме на адрес электронной почты), если иное не установлено настоящим Федеральным законом». Таким образом, можно предположить о нарушении ИП Давлиевой Нурсией Райфатовной ИНН 161201690131 требований статьи 1.2, статьи 5 Федерального Закона № 54 - ФЗ от 22.05.2003 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации». ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ О недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: - Соблюдать требования Федерального Закона № 54 - ФЗ от 22.05.2003 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации». - Устранить нарушения, путем пробития чеков коррекции. О принятых мерах необходимо сообщить в Межрайонную ИФНС России № 4 по Республике Татарстан по адресу: 420101, г. Казань, Гарифьянова, 2, в срок не позднее 05.04.2023. В случае неустранения Вами нарушения налоговым органом будет рассмотрен вопрос о привлечении организации к административной ответственности в соответствии с частью 2 статьи 14.5 КоАП РФ. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном положением о виде контроля от 28 февраля 2022 г. N 272.
Вакансии вахтой