РОСПРОВЕРКИ

Проверка ХАБИБУЛЛИНА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА
№16230441000305464145

🔢 ИНН:
166019475095
🆔 ОГРН:
319169000108032
📍 Адрес:
г.КАзань, ул.Хусаина МАвлютова, д.24А
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
22.03.2023

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 4 по Республике Татарстан организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ХАБИБУЛЛИНА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА (ИНН: 166019475095) , адрес: г.КАзань, ул.Хусаина МАвлютова, д.24А

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 4 по Республике Татарстан
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 166019475095
ОГРН проверяемого лица 319169000108032
Наименование проверочного листа ХАБИБУЛЛИНА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.78.4
Наименование проверочного листа Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г.КАзань, ул.Хусаина МАвлютова, д.24А

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Шарапова Гольнур Абдулхаевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Главный государственный налоговый инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 4 по Республике Татарстан

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Межрайонной ИФНС России № 4 по Республике Татарстан проведен анализ движения денежных средств по лицевому счету ИП Хабибуллиной Татьяны Валерьевны (ИНН 166019475095) № 40817810162001520526 (ПАО « Сбербанк) за период с 01.01.2022 по 08.10.2022. ИП Хабибуллина Татьяна Валерьевна осуществляет деятельность в ТК «АЗАЛИЯ» по адресу: г.Казань, ул.Хусаина Мавлютова, д.24 а (Вид деятельности - 47.78.4 Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах, система налогообложения - УСН). По данному адресу зарегистрирована контрольно-кассовая техника модели «ЭВОТОР СТ3Ф» заводской номер 00307900451897, регистрационный номер 0003630580001482. В ходе проведенного анализа установлено, что за период с 01.01.2022 по 08.10.2022 сумма операций, совершенных ИП Хабибуллиной Татьяны Валерьевны с физическими лицами через систему Сбербанк Онлайн, составила 653897 руб. Выборочным методом за период с 01.01.2022 по 31.01.2022 по данным информационного ресурса ФНС России (МАРМ) установлено отсутствие информации о расчетах с применением вышеуказанной контрольно-кассовой техники в сумме 36489 руб. со следующими физическими лицами: Дата операции (время московское*) Сумма в валюте счета Фамилия имя отчество отправителя 03.01.2022 260 Гайсарова Людмила Геннадьевна 03.01.2022 390 Андреева Людмила Ивановна 05.01.2022 1500 Шашурова Надежда Григорьевна 06.01.2022 500 Рязанова Екатерина Сергеевна 07.01.2022 100 Габдракипова Алсу Ринатовна 07.01.2022 130 Махлай Наталья Сергеевна 07.01.2022 490 Давлетшина Екатерина Владимировна 07.01.2022 170 Шавалеева Лейсан Зуфаровна 08.01.2022 400 Махова Лола Мухтаровна 08.01.2022 50 Сулейманова Гульфия Мухаметгаяновна 08.01.2022 110 Тапачев Валерий Николаевич 09.01.2022 200 Гибадуллина Гузель Муллануровна 09.01.2022 410 Мухаметова Юлия Александровна 12.01.2022 2100 Сафиуллина Алсу Шарифулловна 12.01.2022 386 Мусаева Елмира Гусейнбала кызы 12.01.2022 100 Сафарова Татьяна Анатольевна 13.01.2022 100 Успенская Диана Сергеевна 14.01.2022 2150 Сусарина Римма Дмитриевна 15.01.2022 310 Качалич Лилия Александровна 15.01.2022 280 Гилазиева Лилия Шавалеевна 15.01.2022 1150 Макарова Людмила Григорьевна 15.01.2022 5450 Борисова Елена Алексеевна 17.01.2022 400 Гимадиева Надежда Евгеньевна 17.01.2022 2850 Макарова Людмила Григорьевна 18.01.2022 1493 Михеева Наталья Вячеславовна 19.01.2022 340 Зиганшина Милеуша Гумеровна 19.01.2022 80 Асхадуллин Рафиль Гадилович 19.01.2022 250 Грозных Ландыш Анасовна 20.01.2022 1400 Гайсина Раушанья Римовна 20.01.2022 1400 Осипова Валентина Ивановна 22.01.2022 40 Гибадуллина Лейсан Феридовна 24.01.2022 2980 Макарова Людмила Григорьевна 25.01.2022 4000 Исхакова Светлана Николаевна 27.01.2022 580 Гимадиева Надежда Евгеньевна 28.01.2022 800 Гильмутдинова Луиза Ильдусовна 28.01.2022 100 Файзова Гузелия Сагитовна 28.01.2022 240 Латипова Роза Рамзисовна 29.01.2022 50 Шабалина Светлана Владимировна 29.01.2022 2750 Зыкова Регина Николаевна В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 54-ФЗ) контрольно-кассовая техника, включенная в реестр контрольно-кассовой техники, применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом. Согласно п. 2 статьи 1.2 Закона № 54-ФЗ от 22.05.2003: «При осуществлении расчета пользователь обязан выдать кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумажном носителе и (или) в случае предоставления покупателем (клиентом) пользователю до момента расчета абонентского номера либо адреса электронной почты направить кассовый чек или бланк строгой отчетности в электронной форме покупателю (клиенту) на предоставленные абонентский номер либо адрес электронной почты (при наличии технической возможности для передачи информации покупателю (клиенту) в электронной форме на адрес электронной почты), если иное не установлено настоящим Федеральным законом». Таким образом, можно предположить о нарушении ИП Хабибуллиной Татьяной Валерьевныой требований статьи 1.2, статьи 5 Федерального Закона № 54 - ФЗ от 22.05.2003 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации». ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ О недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: - Соблюдать требования Федерального Закона № 54 - ФЗ от 22.05.2003 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации». - Устранить нарушения, путем пробития чеков коррекции. О принятых мерах необходимо сообщить в Межрайонную ИФНС России № 4 по Республике Татарстан по адресу: 420101, г. Казань, Гарифьянова, 2, в срок не позднее 05.04.2023. В случае неустранения Вами нарушения налоговым органом будет рассмотрен вопрос о привлечении организации к административной ответственности в соответствии с частью 2 статьи 14.5 КоАП РФ. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном положением о виде контроля от 28 февраля 2022 г. N 272.
Вакансии вахтой