423237, РЕСПУБЛИКА, ТАТАРСТАН, РАЙОН, БУГУЛЬМИНСКИЙ, УЛИЦА, ЯКУПОВА, ГОРОД, БУГУЛЬМА, 160140010000089
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
14.09.2023
🎯
Основание проведения
Объявление предостережения
🔔
Предостережение
ИП Ходжиматов Султонали Турдыалиевич осуществляет деятельность по адресу: 423237,РОССИЯ,Республика Татарстан (Татарстан),Бугульминский м.р-н.,город Бугульма г.п.,Бугульма г, ,Хусаина Ямашева ул,,зд. 28, магазин "Елена" торговое место 166.
В ходе сравнительного анализа лицевого счета и програм... Еще...ИП Ходжиматов Султонали Турдыалиевич осуществляет деятельность по адресу: 423237,РОССИЯ,Республика Татарстан (Татарстан),Бугульминский м.р-н.,город Бугульма г.п.,Бугульма г, ,Хусаина Ямашева ул,,зд. 28, магазин "Елена" торговое место 166.
В ходе сравнительного анализа лицевого счета и программно-аппаратных данных установлено, что ИП Ходжиматов Султонали Турдыалиевич 22.04.2023 г. путем перевода денежных средств по системе быстрых платежей (СБП), с карты привязанной к номеру телефона на карту, привязанную к номеру телефона, получил денежные средства на общую сумму 5900 рублей без применения контрольно-кассовой техники «Меркурий-185Ф», регистрационный № 0003552652002202, заводской № 04148702.
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Республике Татарстан организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ХОДЖИМАТОВ СУЛТОНАЛИ ТУРДЫАЛИЕВИЧ (ИНН: 164514757340) , адрес: 423237, РЕСПУБЛИКА, ТАТАРСТАН, РАЙОН, БУГУЛЬМИНСКИЙ, УЛИЦА, ЯКУПОВА, ГОРОД, БУГУЛЬМА, 160140010000089
Предостережение:
ИП Ходжиматов Султонали Турдыалиевич осуществляет деятельность по адресу: 423237,РОССИЯ,Республика Татарстан (Татарстан),Бугульминский м.р-н.,город Бугульма г.п.,Бугульма г, ,Хусаина Ямашева ул,,зд. 28, магазин "Елена" торговое место 166.
В ходе сравнительного анализа лицевого счета и программно-аппаратных данных установлено, что ИП Ходжиматов Султонали Турдыалиевич 22.04.2023 г. путем перевода денежных средств по системе быстрых платежей (СБП), с карты привязанной к номеру телефона на карту, привязанную к номеру телефона, получил денежные средства на общую сумму 5900 рублей без применения контрольно-кассовой техники «Меркурий-185Ф», регистрационный № 0003552652002202, заводской № 04148702.
Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
164514757340
ОГРН
318169000086332
Наименование
ХОДЖИМАТОВ СУЛТОНАЛИ ТУРДЫАЛИЕВИЧ
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
47.71
Наименование
Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах
Объект контроля
Адрес
423237, РЕСПУБЛИКА, ТАТАРСТАН, РАЙОН, БУГУЛЬМИНСКИЙ, УЛИЦА, ЯКУПОВА, ГОРОД, БУГУЛЬМА, 160140010000089
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Подвид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Инспектор
ФИО инспектора
Имамиев Руслан Рафаилович
Должность инспектора
Значение
Старший государственный налоговый инспектор
Орган контроля (надзора)
Значение
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Республике Татарстан
Основание проведения
Текст
Объявление предостережения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
ИП Ходжиматов Султонали Турдыалиевич осуществляет деятельность по адресу: 423237,РОССИЯ,Республика Татарстан (Татарстан),Бугульминский м.р-н.,город Бугульма г.п.,Бугульма г, ,Хусаина Ямашева ул,,зд. 28, магазин "Елена" торговое место 166.
В ходе сравнительного анализа лицевого счета и программно-аппаратных данных установлено, что ИП Ходжиматов Султонали Турдыалиевич 22.04.2023 г. путем перевода денежных средств по системе быстрых платежей (СБП), с карты привязанной к номеру телефона на карту, привязанную к номеру телефона, получил денежные средства на общую сумму 5900 рублей без применения контрольно-кассовой техники «Меркурий-185Ф», регистрационный № 0003552652002202, заводской № 04148702.