Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТИМЕР БАНК» от 18.04.2023 | выявлены нарушения | министерство экологии и природных ресурсов республики татарстан

🔢 ИНН:	1653016689
🆔 ОГРН:	1021600000146
📍 Адрес:	Москва, Бахрушина, 23
🔍 Тип проверки:	Объявление предостережения
📌 Статус:	Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:	Да
📅 Дата начала:	18.04.2023

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver	600
Exchange_Date	2023-04-18T11:22:59.388866Z
Vs_ver	600
Exchange_Date	2023-04-20T06:02:48.070272Z
Vs_ver	600
Exchange_Date	2023-04-20T06:02:48.070272Z
Vs_ver	600
Exchange_Date	2023-04-20T06:02:48.070272Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение	Региональный государственный экологический контроль (надзор)

Вид КНМ

Значение	Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица	1653016689
ОГРН проверяемого лица	1021600000146
Наименование проверочного листа	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТИМЕР БАНК»
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл	ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.19
Наименование проверочного листа	Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.1
Наименование проверочного листа	Денежное посредничество
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.91
Наименование проверочного листа	Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.92
Наименование проверочного листа	Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.92.1
Наименование проверочного листа	Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.92.2
Наименование проверочного листа	Деятельность по предоставлению займов промышленности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.92.3
Наименование проверочного листа	Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.99.1
Наименование проверочного листа	Вложения в ценные бумаги
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.99.3
Наименование проверочного листа	Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.99.4
Наименование проверочного листа	Заключение свопов, опционов и других срочных сделок
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	66.12
Наименование проверочного листа	Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	66.19.3
Наименование проверочного листа	Деятельность по предоставлению услуг по обработке наличных денег
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	66.19.4
Наименование проверочного листа	Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ	Москва, Бахрушина, 23

Тип объекта

Значение	Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение	деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

Значение

деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

Подвид объекта

Значение	деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

Значение

деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

Категория риска - Справочник

Значение	низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Хамидуллина Дилара Энгельсовна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	старшие государственные инспекторы Республики Татарстан в области охраны окружающей среды

Контрольно надзорный орган

Значение	МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Основания проведения КНМ

Признак главной записи	Нет
Требует согласования	Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа	(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	PM_1
Цифровой код	5.0.1
Может иметь текст в свободной форме	Нет
Требует согласования	Нет
Требует указания даты	Нет

Описание

Значение	На основании поступившей информации в Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от Волжско – Камского межрегионального управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования (далее - Управление Росприроднадзора) о том, что в соответствии с пунктом 6 статьи 14.3 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» индивидуальные предприниматели, юридические лица, в результате хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы I и II классов опасности, федеральный оператор, операторы по обращению с отходами I и II классов опасности, региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами обеспечивают представление полной, достоверной, актуальной информации и своевременность ее размещения в федеральной государственной информационной системе учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности. Управлением Росприроднадзора проведён анализ отчетов по форме 2-ТП (отходы) за 2022 год и выделен перечень организаций, не относящихся к федеральному экологическому надзору, у которых в 2022 году в результате хозяйственной и (или) иной деятельности образованы отходы I и II классов опасности и не заключен договор с федеральным оператором на оказание услуг на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию и обезвреживание отходов I и II классов. В данном перечне отражены сведения о следующей организации- п. 27 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИМЕР БАНК" (дополнительный офис, расположенный в г. Нижнекамск, ул. Корабельная, д.27) (приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований) 3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований: п.6 ст.14.3 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», за которое предусмотрено административная ответственность по ч.1 ст. 8.2 КоАП РФ – «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления – наложение административного штрафа: 1) на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; 2) на должностных лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; 3) на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Значение

На основании поступившей информации в Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от Волжско – Камского межрегионального управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования (далее - Управление Росприроднадзора) о том, что в соответствии с пунктом 6 статьи 14.3 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» индивидуальные предприниматели, юридические лица, в результате хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы I и II классов опасности, федеральный оператор, операторы по обращению с отходами I и II классов опасности, региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами обеспечивают представление полной, достоверной, актуальной информации и своевременность ее размещения в федеральной государственной информационной системе учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности. Управлением Росприроднадзора проведён анализ отчетов по форме 2-ТП (отходы) за 2022 год и выделен перечень организаций, не относящихся к федеральному экологическому надзору, у которых в 2022 году в результате хозяйственной и (или) иной деятельности образованы отходы I и II классов опасности и не заключен договор с федеральным оператором на оказание услуг на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию и обезвреживание отходов I и II классов. В данном перечне отражены сведения о следующей организации- п. 27 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИМЕР БАНК" (дополнительный офис, расположенный в г. Нижнекамск, ул. Корабельная, д.27) (приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований) 3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований: п.6 ст.14.3 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», за которое предусмотрено административная ответственность по ч.1 ст. 8.2 КоАП РФ – «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления – наложение административного штрафа: 1) на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; 2) на должностных лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; 3) на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Предупреждение

Описание документа	На основании поступившей информации в Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от Волжско – Камского межрегионального управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования (далее - Управление Росприроднадзора) о том, что в соответствии с пунктом 6 статьи 14.3 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» индивидуальные предприниматели, юридические лица, в результате хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы I и II классов опасности, федеральный оператор, операторы по обращению с отходами I и II классов опасности, региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами обеспечивают представление полной, достоверной, актуальной информации и своевременность ее размещения в федеральной государственной информационной системе учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности. Управлением Росприроднадзора проведён анализ отчетов по форме 2-ТП (отходы) за 2022 год и выделен перечень организаций, не относящихся к федеральному экологическому надзору, у которых в 2022 году в результате хозяйственной и (или) иной деятельности образованы отходы I и II классов опасности и не заключен договор с федеральным оператором на оказание услуг на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию и обезвреживание отходов I и II классов. В данном перечне отражены сведения о следующей организации- п. 27 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИМЕР БАНК" (дополнительный офис, расположенный в г. Нижнекамск, ул. Корабельная, д.27) (приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований) 3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований: п.6 ст.14.3 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», за которое предусмотрено административная ответственность по ч.1 ст. 8.2 КоАП РФ – «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления – наложение административного штрафа: 1) на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; 2) на должностных лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; 3) на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Описание документа

На основании поступившей информации в Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от Волжско – Камского межрегионального управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования (далее - Управление Росприроднадзора) о том, что в соответствии с пунктом 6 статьи 14.3 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» индивидуальные предприниматели, юридические лица, в результате хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы I и II классов опасности, федеральный оператор, операторы по обращению с отходами I и II классов опасности, региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами обеспечивают представление полной, достоверной, актуальной информации и своевременность ее размещения в федеральной государственной информационной системе учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности. Управлением Росприроднадзора проведён анализ отчетов по форме 2-ТП (отходы) за 2022 год и выделен перечень организаций, не относящихся к федеральному экологическому надзору, у которых в 2022 году в результате хозяйственной и (или) иной деятельности образованы отходы I и II классов опасности и не заключен договор с федеральным оператором на оказание услуг на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию и обезвреживание отходов I и II классов. В данном перечне отражены сведения о следующей организации- п. 27 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИМЕР БАНК" (дополнительный офис, расположенный в г. Нижнекамск, ул. Корабельная, д.27) (приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований) 3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований: п.6 ст.14.3 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», за которое предусмотрено административная ответственность по ч.1 ст. 8.2 КоАП РФ – «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления – наложение административного штрафа: 1) на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; 2) на должностных лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; 3) на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ	Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия	Нет

РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТИМЕР БАНК»
№16230913793405814185

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Общая информация

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Вид контроля(надзора) и его номер

Вид КНМ

Сведения о контролируемом лице

ОКВЭДЫ

Сведения об объектах

Тип объекта

Вид Объекта

Подвид объекта

Категория риска - Справочник

Инспекторы

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Контрольно надзорный орган

Основания проведения КНМ

Тип основани проведения КНМ

Описание

Предупреждение

Дополнительно

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТИМЕР БАНК» №16230913793405814185

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Общая информация

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Вид контроля(надзора) и его номер

Вид КНМ

Сведения о контролируемом лице

ОКВЭДЫ

Сведения об объектах

Тип объекта

Вид Объекта

Подвид объекта

Категория риска - Справочник

Инспекторы

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Контрольно надзорный орган

Основания проведения КНМ

Тип основани проведения КНМ

Описание

Предупреждение

Дополнительно

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТИМЕР БАНК»
№16230913793405814185