Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМВИРАТ"
№16240551000211061183
🔢 ИНН:
7743384078
🆔 ОГРН:
1227700365815
📍 Адрес:
117342, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коньково, ул. Бутлерова, д. 17, помещ. 235/3
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
20.06.2024
🎯
Основание проведения
Обращение гражданина Н.Т.Р.
🔔
Предостережение
На рассмотрение в Главное управление поступило обращение гражданина о нарушении ООО МКК "Триумвират"требований ч. 3, ч. 6, ч. 8 ст. 6, п. п. 1 ч. 6, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату ... Еще...На рассмотрение в Главное управление поступило обращение гражданина о нарушении ООО МКК "Триумвират"требований ч. 3, ч. 6, ч. 8 ст. 6, п. п. 1 ч. 6, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ), в части осуществления взаимодействия с третьими лицами без согласия должника и третьих лиц. При осуществлении взаимодействия лицо, действующее в интересах кредитора угрожало осуществлением взаимодействия с третьими лицами, работодателем, разглашением сведений о наличии задолженности и персональных данных. Взаимодействие осуществлялось с абонентского номера не зарегистрированного за Обществом, лицо осуществляющее взаимодействие не соблюдало обязательных требований предъявляемых к такому взаимодействию. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований: Части 3, ч. 6, ч. 8 ст. 6, п. п. 1 ч. 6, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМВИРАТ" (ИНН: 7743384078) , адрес: 117342, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коньково, ул. Бутлерова, д. 17, помещ. 235/3
Предостережение:
На рассмотрение в Главное управление поступило обращение гражданина о нарушении ООО МКК "Триумвират"требований ч. 3, ч. 6, ч. 8 ст. 6, п. п. 1 ч. 6, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ), в части осуществления взаимодействия с третьими лицами без согласия должника и третьих лиц. При осуществлении взаимодействия лицо, действующее в интересах кредитора угрожало осуществлением взаимодействия с третьими лицами, работодателем, разглашением сведений о наличии задолженности и персональных данных. Взаимодействие осуществлялось с абонентского номера не зарегистрированного за Обществом, лицо осуществляющее взаимодействие не соблюдало обязательных требований предъявляемых к такому взаимодействию. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований: Части 3, ч. 6, ч. 8 ст. 6, п. п. 1 ч. 6, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7743384078
ОГРН
1227700365815
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМВИРАТ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Объект контроля
Адрес
117342, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коньково, ул. Бутлерова, д. 17, помещ. 235/3
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Муракаева Файруза Ахтамовна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан
Основание проведения
Текст
Обращение гражданина Н.Т.Р.
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
На рассмотрение в Главное управление поступило обращение гражданина о нарушении ООО МКК "Триумвират"требований ч. 3, ч. 6, ч. 8 ст. 6, п. п. 1 ч. 6, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ), в части осуществления взаимодействия с третьими лицами без согласия должника и третьих лиц. При осуществлении взаимодействия лицо, действующее в интересах кредитора угрожало осуществлением взаимодействия с третьими лицами, работодателем, разглашением сведений о наличии задолженности и персональных данных. Взаимодействие осуществлялось с абонентского номера не зарегистрированного за Обществом, лицо осуществляющее взаимодействие не соблюдало обязательных требований предъявляемых к такому взаимодействию. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований: Части 3, ч. 6, ч. 8 ст. 6, п. п. 1 ч. 6, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
На рассмотрение в Главное управление поступило обращение гражданина о нарушении ООО МКК "Триумвират"требований ч. 3, ч. 6, ч. 8 ст. 6, п. п. 1 ч. 6, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ), в части осуществления взаимодействия с третьими лицами без согласия должника и третьих лиц. При осуществлении взаимодействия лицо, действующее в интересах кредитора угрожало осуществлением взаимодействия с третьими лицами, работодателем, разглашением сведений о наличии задолженности и персональных данных. Взаимодействие осуществлялось с абонентского номера не зарегистрированного за Обществом, лицо осуществляющее взаимодействие не соблюдало обязательных требований предъявляемых к такому взаимодействию. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований: Части 3, ч. 6, ч. 8 ст. 6, п. п. 1 ч. 6, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия