РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК"
№16240551000211806226

🔢 ИНН:
7735057951
🆔 ОГРН:
1027700280937
📍 Адрес:
125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
16.08.2024
🎯
Основание проведения
Обращение гражданки К.Е.С.
🔔
Предостережение
На рассмотрение в Главное управление поступило обращение гражданки о нарушении ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, в части взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности с третьим лицом и разглашения персональных данных третьему лицу. У... Еще...

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК" (ИНН: 7735057951) , адрес: 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 1

Предостережение:
  • На рассмотрение в Главное управление поступило обращение гражданки о нарушении ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, в части взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности с третьим лицом и разглашения персональных данных третьему лицу. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований: ч 5. ст. 4, ч.1, ч.3, ч. 6, ч. 8 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя

Отзывов: 94 шт. на Nahjob

Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан
Регион:

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 7735057951
ОГРН 1027700280937
Наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК"
Код МСП Не является субъектом МСП
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.19
Наименование Денежное посредничество прочее
Код 62.09
Наименование Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код 64.92.1
Наименование Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код 66.12
Наименование Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами

Объект контроля

Адрес 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 1

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Муракаева Файруза Ахтамовна

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан

Основание проведения

Текст Обращение гражданки К.Е.С.
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование Предостережение
Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение На рассмотрение в Главное управление поступило обращение гражданки о нарушении ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, в части взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности с третьим лицом и разглашения персональных данных третьему лицу. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований: ч 5. ст. 4, ч.1, ч.3, ч. 6, ч. 8 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Предупреждение

DOCUMENT_DESCRIPTION На рассмотрение в Главное управление поступило обращение гражданки о нарушении ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, в части взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности с третьим лицом и разглашения персональных данных третьему лицу. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований: ч 5. ст. 4, ч.1, ч.3, ч. 6, ч. 8 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет