Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАПИТАЛИНА"
№16240551000215572708
🔢 ИНН:
1656117090
🆔 ОГРН:
1211600001821
📍 Адрес:
420032, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, г.о город Казань, ул. Лукницкого, зд. 2, оф. 713
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
25.09.2024
🎯
Основание проведения
Обращение гражданки М.Р.Н.
🔔
Предостережение
На рассмотрение в Главное управление поступило обращение Гражданки М.Р.Н., о нарушении Обществом требований ч. 4, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о вне... Еще...На рассмотрение в Главное управление поступило обращение Гражданки М.Р.Н., о нарушении Обществом требований ч. 4, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ), в части осуществления взаимодействия с не зарегистрированных за обществом абонентского номера телефона, лицо действующее в интересах кредитора не сообщила должнику сведения определенные ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, лицо осуществляющее взаимодействие не соблюдало обязательных требований предъявляемых к такому взаимодействию. В связи с наличием просроченной задолженности перед ООО МКК «Капиталина» экономическая заинтересованность в возврате денежных средств имелась у данного Общества. Факт осуществления взаимодействия с незарегистрированного за Обществом абонентского номера телефона подтверждается фотоснимком телефонного аппарата с указанием абонентского номера телефона, логотипом Общества и его наименованием. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований: Части ч. 4, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАПИТАЛИНА" (ИНН: 1656117090) , адрес: 420032, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, г.о город Казань, ул. Лукницкого, зд. 2, оф. 713
Предостережение:
На рассмотрение в Главное управление поступило обращение Гражданки М.Р.Н., о нарушении Обществом требований ч. 4, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ), в части осуществления взаимодействия с не зарегистрированных за обществом абонентского номера телефона, лицо действующее в интересах кредитора не сообщила должнику сведения определенные ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, лицо осуществляющее взаимодействие не соблюдало обязательных требований предъявляемых к такому взаимодействию. В связи с наличием просроченной задолженности перед ООО МКК «Капиталина» экономическая заинтересованность в возврате денежных средств имелась у данного Общества. Факт осуществления взаимодействия с незарегистрированного за Обществом абонентского номера телефона подтверждается фотоснимком телефонного аппарата с указанием абонентского номера телефона, логотипом Общества и его наименованием. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований: Части ч. 4, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
1656117090
ОГРН
1211600001821
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАПИТАЛИНА"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
64.92.2
Наименование
Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код
64.92.3
Наименование
Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Код
65.11
Наименование
Страхование жизни
Код
65.12
Наименование
Страхование, кроме страхования жизни
Код
65.20
Наименование
Перестрахование
Код
65.30
Наименование
Деятельность негосударственных пенсионных фондов
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
66.21
Наименование
Оценка рисков и ущерба
Код
66.22
Наименование
Деятельность страховых агентов и брокеров
Код
66.29
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования и пенсионного обеспечения
Объект контроля
Адрес
420032, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, г.о город Казань, ул. Лукницкого, зд. 2, оф. 713
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Муракаева Файруза Ахтамовна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан
Основание проведения
Текст
Обращение гражданки М.Р.Н.
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
На рассмотрение в Главное управление поступило обращение Гражданки М.Р.Н., о нарушении Обществом требований ч. 4, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ), в части осуществления взаимодействия с не зарегистрированных за обществом абонентского номера телефона, лицо действующее в интересах кредитора не сообщила должнику сведения определенные ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, лицо осуществляющее взаимодействие не соблюдало обязательных требований предъявляемых к такому взаимодействию. В связи с наличием просроченной задолженности перед ООО МКК «Капиталина» экономическая заинтересованность в возврате денежных средств имелась у данного Общества. Факт осуществления взаимодействия с незарегистрированного за Обществом абонентского номера телефона подтверждается фотоснимком телефонного аппарата с указанием абонентского номера телефона, логотипом Общества и его наименованием. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований: Части ч. 4, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Предупреждение
Описание документа
На рассмотрение в Главное управление поступило обращение Гражданки М.Р.Н., о нарушении Обществом требований ч. 4, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ), в части осуществления взаимодействия с не зарегистрированных за обществом абонентского номера телефона, лицо действующее в интересах кредитора не сообщила должнику сведения определенные ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, лицо осуществляющее взаимодействие не соблюдало обязательных требований предъявляемых к такому взаимодействию. В связи с наличием просроченной задолженности перед ООО МКК «Капиталина» экономическая заинтересованность в возврате денежных средств имелась у данного Общества. Факт осуществления взаимодействия с незарегистрированного за Обществом абонентского номера телефона подтверждается фотоснимком телефонного аппарата с указанием абонентского номера телефона, логотипом Общества и его наименованием. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований: Части ч. 4, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
