Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС"
№16240551000215572763
🔢 ИНН:
9714011290
🆔 ОГРН:
1237700365506
📍 Адрес:
125319, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Аэропорт, ул. Академика Ильюшина, д. 12, помещ. 2/1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
25.09.2024
🎯
Основание проведения
Обращение Л.В.Д.
🔔
Предостережение
На рассмотрение в Главное управление поступило обращение Г.Д.О. о нарушении Обществом требований ч. 4, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении измен... Еще...На рассмотрение в Главное управление поступило обращение Г.Д.О. о нарушении Обществом требований ч. 4, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ), в части осуществления взаимодействия с не зарегистрированных за обществом абонентского номера телефона, лицо действующее в интересах кредитора не сообщила должнику сведения определенные ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, лицо осуществляющее взаимодействие не соблюдало обязательных требований предъявляемых к такому взаимодействию. В связи с наличием просроченной задолженности перед ООО МКК «Аквариус» экономическая заинтересованность в возврате денежных средств имелась у данного Общества. Факт осуществления взаимодействия с незарегистрированного за Обществом абонентского номера телефона подтверждается скриншотом с указанием абонентского номера телефона, в тексте СМС -сообщения указывается наименование организации — кредитора. При направлении запроса в ООО МКК «Аквариус» о предоставлении сведений необходимых для рассмотрения жалобы Г.Д.О. в Главное управление поступил ответ о отсутствии договорных отношений с Заявителем. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований: Части ч. 4, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС" (ИНН: 9714011290) , адрес: 125319, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Аэропорт, ул. Академика Ильюшина, д. 12, помещ. 2/1
Предостережение:
На рассмотрение в Главное управление поступило обращение Г.Д.О. о нарушении Обществом требований ч. 4, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ), в части осуществления взаимодействия с не зарегистрированных за обществом абонентского номера телефона, лицо действующее в интересах кредитора не сообщила должнику сведения определенные ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, лицо осуществляющее взаимодействие не соблюдало обязательных требований предъявляемых к такому взаимодействию. В связи с наличием просроченной задолженности перед ООО МКК «Аквариус» экономическая заинтересованность в возврате денежных средств имелась у данного Общества. Факт осуществления взаимодействия с незарегистрированного за Обществом абонентского номера телефона подтверждается скриншотом с указанием абонентского номера телефона, в тексте СМС -сообщения указывается наименование организации — кредитора. При направлении запроса в ООО МКК «Аквариус» о предоставлении сведений необходимых для рассмотрения жалобы Г.Д.О. в Главное управление поступил ответ о отсутствии договорных отношений с Заявителем. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований: Части ч. 4, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9714011290
ОГРН
1237700365506
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
64.92.2
Наименование
Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код
64.92.3
Наименование
Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Объект контроля
Адрес
125319, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Аэропорт, ул. Академика Ильюшина, д. 12, помещ. 2/1
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Муракаева Файруза Ахтамовна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан
Основание проведения
Текст
Обращение Л.В.Д.
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
На рассмотрение в Главное управление поступило обращение Г.Д.О. о нарушении Обществом требований ч. 4, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ), в части осуществления взаимодействия с не зарегистрированных за обществом абонентского номера телефона, лицо действующее в интересах кредитора не сообщила должнику сведения определенные ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, лицо осуществляющее взаимодействие не соблюдало обязательных требований предъявляемых к такому взаимодействию. В связи с наличием просроченной задолженности перед ООО МКК «Аквариус» экономическая заинтересованность в возврате денежных средств имелась у данного Общества. Факт осуществления взаимодействия с незарегистрированного за Обществом абонентского номера телефона подтверждается скриншотом с указанием абонентского номера телефона, в тексте СМС -сообщения указывается наименование организации — кредитора. При направлении запроса в ООО МКК «Аквариус» о предоставлении сведений необходимых для рассмотрения жалобы Г.Д.О. в Главное управление поступил ответ о отсутствии договорных отношений с Заявителем. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований: Части ч. 4, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Предупреждение
Описание документа
На рассмотрение в Главное управление поступило обращение Г.Д.О. о нарушении Обществом требований ч. 4, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ), в части осуществления взаимодействия с не зарегистрированных за обществом абонентского номера телефона, лицо действующее в интересах кредитора не сообщила должнику сведения определенные ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, лицо осуществляющее взаимодействие не соблюдало обязательных требований предъявляемых к такому взаимодействию. В связи с наличием просроченной задолженности перед ООО МКК «Аквариус» экономическая заинтересованность в возврате денежных средств имелась у данного Общества. Факт осуществления взаимодействия с незарегистрированного за Обществом абонентского номера телефона подтверждается скриншотом с указанием абонентского номера телефона, в тексте СМС -сообщения указывается наименование организации — кредитора. При направлении запроса в ООО МКК «Аквариус» о предоставлении сведений необходимых для рассмотрения жалобы Г.Д.О. в Главное управление поступил ответ о отсутствии договорных отношений с Заявителем. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований: Части ч. 4, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
