Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ"
№16240551000215969766
🔢 ИНН:
9725044900
🆔 ОГРН:
1217700073964
📍 Адрес:
115114, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Даниловский, наб. Дербеневская, д. 1/2, пом. Х, комн. 19
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
24.10.2024
🎯
Основание проведения
Обращение Х.Э.И.
🔔
Предостережение
На рассмотрение в Главное управление поступило обращение Заявителя, о нарушении ООО МКК «Умные наличные» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. С целью взыскания просроченной задолженности с Заявителем, ООО МКК «Умные наличные»было осуществлено взаимодействие отправка текстовых с... Еще...На рассмотрение в Главное управление поступило обращение Заявителя, о нарушении ООО МКК «Умные наличные» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. С целью взыскания просроченной задолженности с Заявителем, ООО МКК «Умные наличные»было осуществлено взаимодействие отправка текстовых сообщений с абонентского номера не зарегистрированного за ООО МКК «Умные наличные», лицо осуществляющее взаимодействие не соблюдало обязательных требований предъявляемых к такому взаимодействию с оказанием психологического давления на должника с использованием выражений, унижающих честь и достоинство должника и (или) иных лиц, а также ООО МКК «Умные наличные» действовало не добросовестно и не разумно. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований: ч.1, п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 4, ч. 6, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ" (ИНН: 9725044900) , адрес: 115114, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Даниловский, наб. Дербеневская, д. 1/2, пом. Х, комн. 19
Предостережение:
На рассмотрение в Главное управление поступило обращение Заявителя, о нарушении ООО МКК «Умные наличные» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. С целью взыскания просроченной задолженности с Заявителем, ООО МКК «Умные наличные»было осуществлено взаимодействие отправка текстовых сообщений с абонентского номера не зарегистрированного за ООО МКК «Умные наличные», лицо осуществляющее взаимодействие не соблюдало обязательных требований предъявляемых к такому взаимодействию с оказанием психологического давления на должника с использованием выражений, унижающих честь и достоинство должника и (или) иных лиц, а также ООО МКК «Умные наличные» действовало не добросовестно и не разумно. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований: ч.1, п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 4, ч. 6, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9725044900
ОГРН
1217700073964
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Объект контроля
Адрес
115114, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Даниловский, наб. Дербеневская, д. 1/2, пом. Х, комн. 19
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Муракаева Файруза Ахтамовна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан
Основание проведения
Текст
Обращение Х.Э.И.
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
На рассмотрение в Главное управление поступило обращение Заявителя, о нарушении ООО МКК «Умные наличные» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. С целью взыскания просроченной задолженности с Заявителем, ООО МКК «Умные наличные»было осуществлено взаимодействие отправка текстовых сообщений с абонентского номера не зарегистрированного за ООО МКК «Умные наличные», лицо осуществляющее взаимодействие не соблюдало обязательных требований предъявляемых к такому взаимодействию с оказанием психологического давления на должника с использованием выражений, унижающих честь и достоинство должника и (или) иных лиц, а также ООО МКК «Умные наличные» действовало не добросовестно и не разумно. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований: ч.1, п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 4, ч. 6, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
