Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВАЙТМАНИ ДИДЖИТАЛ"
№16240551000216457015
🔢 ИНН:
1655464943
🆔 ОГРН:
1211600072496
📍 Адрес:
420097, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, г.о. город Казань, ул. Зинина, д. 4, помещ. 1105, ком. 215
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
28.11.2024
🎯
Основание проведения
Обращение К.Д.А.
🔔
Предостережение
На рассмотрение в Главное управление Федеральной службы судебных приставов России по Республике Татарстан поступило обращение Гражданки К.Д.А. (далее - Заявитель), о нарушении ООО МКК «Вайтмани Диджитал» требований ч. 5 ст. 4, ч. 1, п. 4 ч. 2, ч. 3, ч. 6, ч. 8 ст. 6, ч. 9 ст. 7 Федерального з... Еще...На рассмотрение в Главное управление Федеральной службы судебных приставов России по Республике Татарстан поступило обращение Гражданки К.Д.А. (далее - Заявитель), о нарушении ООО МКК «Вайтмани Диджитал» требований ч. 5 ст. 4, ч. 1, п. 4 ч. 2, ч. 3, ч. 6, ч. 8 ст. 6, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно: в части осуществления взаимодействия с третьими лицами без согласия должника и третьих лиц, путем отправки текстовых сообщений с абонентского номера не зарегистрированного за ООО МКК «Вайтмани Диджитал». Лицо осуществляющее взаимодействие действовало не добросовестно и не разумно с должником и третьими лицами, разглашая сведения о наличии задолженности и персональных данных, а также не соблюдая обязательных требований предъявляемых к такому взаимодействию с оказанием психологического давления на должника и третьих лиц, с использованием выражений, унижающих честь и достоинство должника. В связи с наличием просроченной задолженности у Заявителя перед ООО МКК «Вайтмани Диджитал», у ООО МКК «Вайтмани Диджитал» имелась экономическая заинтересованность в возврате денежных средств. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований: ч. 5 ст. 4, ч. 1, п. 4 ч. 2, ч. 3, ч. 6, ч. 8 ст. 6, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВАЙТМАНИ ДИДЖИТАЛ" (ИНН: 1655464943) , адрес: 420097, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, г.о. город Казань, ул. Зинина, д. 4, помещ. 1105, ком. 215
Предостережение:
На рассмотрение в Главное управление Федеральной службы судебных приставов России по Республике Татарстан поступило обращение Гражданки К.Д.А. (далее - Заявитель), о нарушении ООО МКК «Вайтмани Диджитал» требований ч. 5 ст. 4, ч. 1, п. 4 ч. 2, ч. 3, ч. 6, ч. 8 ст. 6, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно: в части осуществления взаимодействия с третьими лицами без согласия должника и третьих лиц, путем отправки текстовых сообщений с абонентского номера не зарегистрированного за ООО МКК «Вайтмани Диджитал». Лицо осуществляющее взаимодействие действовало не добросовестно и не разумно с должником и третьими лицами, разглашая сведения о наличии задолженности и персональных данных, а также не соблюдая обязательных требований предъявляемых к такому взаимодействию с оказанием психологического давления на должника и третьих лиц, с использованием выражений, унижающих честь и достоинство должника. В связи с наличием просроченной задолженности у Заявителя перед ООО МКК «Вайтмани Диджитал», у ООО МКК «Вайтмани Диджитал» имелась экономическая заинтересованность в возврате денежных средств. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований: ч. 5 ст. 4, ч. 1, п. 4 ч. 2, ч. 3, ч. 6, ч. 8 ст. 6, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
1655464943
ОГРН
1211600072496
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВАЙТМАНИ ДИДЖИТАЛ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
64.92.3
Наименование
Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
68.31
Наименование
Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
Код
68.31.21
Наименование
Предоставление посреднических услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Код
68.31.22
Наименование
Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Код
68.32
Наименование
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Объект контроля
Адрес
420097, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, г.о. город Казань, ул. Зинина, д. 4, помещ. 1105, ком. 215
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Муракаева Файруза Ахтамовна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан
Основание проведения
Текст
Обращение К.Д.А.
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
На рассмотрение в Главное управление Федеральной службы судебных приставов России по Республике Татарстан поступило обращение Гражданки К.Д.А. (далее - Заявитель), о нарушении ООО МКК «Вайтмани Диджитал» требований ч. 5 ст. 4, ч. 1, п. 4 ч. 2, ч. 3, ч. 6, ч. 8 ст. 6, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно: в части осуществления взаимодействия с третьими лицами без согласия должника и третьих лиц, путем отправки текстовых сообщений с абонентского номера не зарегистрированного за ООО МКК «Вайтмани Диджитал». Лицо осуществляющее взаимодействие действовало не добросовестно и не разумно с должником и третьими лицами, разглашая сведения о наличии задолженности и персональных данных, а также не соблюдая обязательных требований предъявляемых к такому взаимодействию с оказанием психологического давления на должника и третьих лиц, с использованием выражений, унижающих честь и достоинство должника. В связи с наличием просроченной задолженности у Заявителя перед ООО МКК «Вайтмани Диджитал», у ООО МКК «Вайтмани Диджитал» имелась экономическая заинтересованность в возврате денежных средств. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований: ч. 5 ст. 4, ч. 1, п. 4 ч. 2, ч. 3, ч. 6, ч. 8 ст. 6, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
