РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВАЙТМАНИ ДИДЖИТАЛ"
№16240551000216457015

🔢 ИНН:
1655464943
🆔 ОГРН:
1211600072496
📍 Адрес:
420097, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, г.о. город Казань, ул. Зинина, д. 4, помещ. 1105, ком. 215
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
28.11.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВАЙТМАНИ ДИДЖИТАЛ" (ИНН: 1655464943) , адрес: 420097, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, г.о. город Казань, ул. Зинина, д. 4, помещ. 1105, ком. 215

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 1655464943
ОГРН проверяемого лица 1211600072496
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВАЙТМАНИ ДИДЖИТАЛ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.3
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31
Наименование проверочного листа Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31.21
Наименование проверочного листа Предоставление посреднических услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31.22
Наименование проверочного листа Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.32
Наименование проверочного листа Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 420097, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, г.о. город Казань, ул. Зинина, д. 4, помещ. 1105, ком. 215

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Муракаева Файруза Ахтамовна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Обращение К.Д.А.
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение На рассмотрение в Главное управление Федеральной службы судебных приставов России по Республике Татарстан поступило обращение Гражданки К.Д.А. (далее - Заявитель), о нарушении ООО МКК «Вайтмани Диджитал» требований ч. 5 ст. 4, ч. 1, п. 4 ч. 2, ч. 3, ч. 6, ч. 8 ст. 6, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно: в части осуществления взаимодействия с третьими лицами без согласия должника и третьих лиц, путем отправки текстовых сообщений с абонентского номера не зарегистрированного за ООО МКК «Вайтмани Диджитал». Лицо осуществляющее взаимодействие действовало не добросовестно и не разумно с должником и третьими лицами, разглашая сведения о наличии задолженности и персональных данных, а также не соблюдая обязательных требований предъявляемых к такому взаимодействию с оказанием психологического давления на должника и третьих лиц, с использованием выражений, унижающих честь и достоинство должника. В связи с наличием просроченной задолженности у Заявителя перед ООО МКК «Вайтмани Диджитал», у ООО МКК «Вайтмани Диджитал» имелась экономическая заинтересованность в возврате денежных средств. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований: ч. 5 ст. 4, ч. 1, п. 4 ч. 2, ч. 3, ч. 6, ч. 8 ст. 6, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой