Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭКСПРЕССДЕНЬГИ"
№16240551000216457025
🔢 ИНН:
1215150103
🆔 ОГРН:
1101215004593
📍 Адрес:
424038, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, б-р Чавайна, д. 12, корп. А
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
28.11.2024
🎯
Основание проведения
Обращение С.Э.Р.
🔔
Предостережение
На рассмотрение в Главное управление поступило обращение гражданки С.Э.Р. (далее - Заявитель), о нарушении ООО МФК «ЭкспрессДеньги» Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, в части взаимодействия с третьими лицами по взысканию просроченной задолженности заявителя. В рамках телефонных переговор... Еще...На рассмотрение в Главное управление поступило обращение гражданки С.Э.Р. (далее - Заявитель), о нарушении ООО МФК «ЭкспрессДеньги» Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, в части взаимодействия с третьими лицами по взысканию просроченной задолженности заявителя. В рамках телефонных переговоров в нарушении требований ч. 5 ст. 4, ч. 1, ч. 3, ч. 6, ч. 8 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ ООО МФК «ЭкспрессДеньги» разглашало персональные данные Сибгатуллиной Э.Р. (фамилия, имя, отчество должника, сведения о просроченной задолженности) третьим лицам. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований: ч. 5 ст. 4, ч.1, ч. 3, ч. 6, ч. 8 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭКСПРЕССДЕНЬГИ" (ИНН: 1215150103) , адрес: 424038, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, б-р Чавайна, д. 12, корп. А
Предостережение:
На рассмотрение в Главное управление поступило обращение гражданки С.Э.Р. (далее - Заявитель), о нарушении ООО МФК «ЭкспрессДеньги» Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, в части взаимодействия с третьими лицами по взысканию просроченной задолженности заявителя. В рамках телефонных переговоров в нарушении требований ч. 5 ст. 4, ч. 1, ч. 3, ч. 6, ч. 8 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ ООО МФК «ЭкспрессДеньги» разглашало персональные данные Сибгатуллиной Э.Р. (фамилия, имя, отчество должника, сведения о просроченной задолженности) третьим лицам. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований: ч. 5 ст. 4, ч.1, ч. 3, ч. 6, ч. 8 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
1215150103
ОГРН
1101215004593
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭКСПРЕССДЕНЬГИ"
Код МСП
Среднее предприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.9
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Код
63.11
Наименование
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Код
63.11.1
Наименование
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
73.11
Наименование
Деятельность рекламных агентств
Объект контроля
Адрес
424038, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, б-р Чавайна, д. 12, корп. А
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Муракаева Файруза Ахтамовна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан
Основание проведения
Текст
Обращение С.Э.Р.
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
На рассмотрение в Главное управление поступило обращение гражданки С.Э.Р. (далее - Заявитель), о нарушении ООО МФК «ЭкспрессДеньги» Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, в части взаимодействия с третьими лицами по взысканию просроченной задолженности заявителя. В рамках телефонных переговоров в нарушении требований ч. 5 ст. 4, ч. 1, ч. 3, ч. 6, ч. 8 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ ООО МФК «ЭкспрессДеньги» разглашало персональные данные Сибгатуллиной Э.Р. (фамилия, имя, отчество должника, сведения о просроченной задолженности) третьим лицам. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований: ч. 5 ст. 4, ч.1, ч. 3, ч. 6, ч. 8 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
