Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "495 КРЕДИТ"
№16240551000216542859
🔢 ИНН:
9704063067
🆔 ОГРН:
1217700207427
📍 Адрес:
119435, Город Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Хамовники, пер. Большой Саввинский, д. 12, стр. 8, эт. 2, пом./комн./часть I/10-15/1,8
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
05.12.2024
🎯
Основание проведения
Обращение Г.Э.З.
🔔
Предостережение
На рассмотрение в Главное управление поступило обращение Г.Э.З., о нарушении требований п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, при осуществлении взаимодействия лицо, действующее в интересах кредитора действовало не добросовестно и не разумно, взаимодействие осуществлялось с д... Еще...На рассмотрение в Главное управление поступило обращение Г.Э.З., о нарушении требований п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, при осуществлении взаимодействия лицо, действующее в интересах кредитора действовало не добросовестно и не разумно, взаимодействие осуществлялось с должником путем телефонных переговоров в нарушении частоты взаимодействия, а именно в количестве более одного раза в сутки, более двух раз в течение календарной недели. В связи с наличием просроченной задолженности у Г.Э.З. перед Обществом, у ООО МФК «495 Кредит» имелась экономическая заинтересованность в возврате денежных средств. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований: ч. 1 ст. 6, п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "495 КРЕДИТ" (ИНН: 9704063067) , адрес: 119435, Город Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Хамовники, пер. Большой Саввинский, д. 12, стр. 8, эт. 2, пом./комн./часть I/10-15/1,8
Предостережение:
На рассмотрение в Главное управление поступило обращение Г.Э.З., о нарушении требований п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, при осуществлении взаимодействия лицо, действующее в интересах кредитора действовало не добросовестно и не разумно, взаимодействие осуществлялось с должником путем телефонных переговоров в нарушении частоты взаимодействия, а именно в количестве более одного раза в сутки, более двух раз в течение календарной недели. В связи с наличием просроченной задолженности у Г.Э.З. перед Обществом, у ООО МФК «495 Кредит» имелась экономическая заинтересованность в возврате денежных средств. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований: ч. 1 ст. 6, п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9704063067
ОГРН
1217700207427
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "495 КРЕДИТ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
64.92.2
Наименование
Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код
64.92.3
Наименование
Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Объект контроля
Адрес
119435, Город Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Хамовники, пер. Большой Саввинский, д. 12, стр. 8, эт. 2, пом./комн./часть I/10-15/1,8
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Муракаева Файруза Ахтамовна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан
Основание проведения
Текст
Обращение Г.Э.З.
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
На рассмотрение в Главное управление поступило обращение Г.Э.З., о нарушении требований п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, при осуществлении взаимодействия лицо, действующее в интересах кредитора действовало не добросовестно и не разумно, взаимодействие осуществлялось с должником путем телефонных переговоров в нарушении частоты взаимодействия, а именно в количестве более одного раза в сутки, более двух раз в течение календарной недели. В связи с наличием просроченной задолженности у Г.Э.З. перед Обществом, у ООО МФК «495 Кредит» имелась экономическая заинтересованность в возврате денежных средств. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований: ч. 1 ст. 6, п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
