РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СВОИ ДЕНЬГИ"
№16250551000217806505

🔢 ИНН:
9715488417
🆔 ОГРН:
1247700487121
📍 Адрес:
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марфино, проезд Гостиничный, д. 8, к. 1, помещ.76П
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
17.04.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СВОИ ДЕНЬГИ" (ИНН: 9715488417) , адрес: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марфино, проезд Гостиничный, д. 8, к. 1, помещ.76П

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Республики Татарстан

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9715488417
ОГРН проверяемого лица 1247700487121
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СВОИ ДЕНЬГИ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марфино, проезд Гостиничный, д. 8, к. 1, помещ.76П

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Белов Андрей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Х.Р.Р.
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение ООО МКК «Свои Деньги», зарегистрированного по адресу: 127106, г. Москва, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Марфино, проезд Гостиничный, д. 8, к. 1, помещ. 76П, ИНН 9715488417, КПП 771501001, ОГРН 1247700487121, включенное в перечень кредитных и микрофинансовых организаций в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности 01.02.2024. При осуществлении Федерального государственного контроля (надзора) в соответствии со ст. 18 ФЗ № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля) поступили сведения о следующих действиях (бездействии): На рассмотрение в Главное управление поступило обращение Халяповой (Мордашиной) Регины Рамилевны 03.07.1998, о нарушении Обществом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ). Халяповой (Мордашиной) в своей жалобе указывает, что компания Свои деньги действует неправомерно, от нее поступают угрозы ей и третьим лицам. Из представленных Обществом и заявителем сведений установлено, что задолженность Халяповой (Мордашиной) Регины Рамилевны перед ООО МКК «Свои Деньги» составила 41 928 руб. При осуществлении взаимодействия, кредитором допущен факт нарушения требований ч.1.п. 4, п. 5 ч. 2 ст.6, п. 1, 2, ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Лицом, действующим в интересах ООО МКК «Свои Деньги» третьему лицу 28.02.2025 было направлено текстовое сообщение с абонентского номера 89969714253 «Халяпова Регина Рамилевна должна 41000. Пока эта грязная грязная свинья не вернет украденное покоя тебе не будет», при направлении текстового сообщения обществом не соблюдены обязательные требования предъявляемые к осуществлению взаимодействия с должником посредством текстовых сообщений. Сведения о направлении данного текстового сообщения на абонентский номер третьего лица Обществом, контролирующему органу представлена не была. Заявитель расценивает данное текстовое сообщение как неправомерное действие и угрозу. Таким образом, тестовые сообщения направленные должнику являются оказывающими психологическое давление. Действия Общества являются недобросовестными и не разумными. Также обществом не соблюдены обязательные требования предъявляемые к осуществлению взаимодействия с должником посредством текстовых сообщений. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований: ч. 1.п. 4, ч. 2 ст. 6, п. 1, 2, ч. 6, 9 ст. 7, Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: При осуществлении взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженности, принять меры по обеспечению соблюдения 1.п. 4, ч. 2 ст. 6, п. 1, 2, ч. 6, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном п. 4 ст. 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой