|
🔢 ИНН:
|
7730233723 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1177746355225 |
|
📍 Адрес:
|
121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, оф. Д13. |
|
🔎 Тип проверки:
|
Внеплановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Нет |
|
📅 Дата начала:
|
30.12.2019 |
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике 30.12.2019 проведена проверка (статус: Завершено). организации Общество с ограниченной ответственностью "АйДи Коллект" (ИНН: 7730233723) , адрес: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, оф. Д13.
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, оф. Д13. |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2020-02-03T17:00:00.0 |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | 426063, Удмуртская Респ, Ижевск г, Ключевой поселок ул, дом 39 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Иное |
| Дата начала | 2020-02-03T17:00:00.0 |
| Длительность КНМ (в днях) | 20 |
| Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи | Нет |
| ФИО | Булатова Мария Николаевна |
|---|---|
| Должность | ведущий специалист-эксперт отдела правового обеспечения и работы с обращениями граждан |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Гарбузова Лидия Владимировна |
| Должность | начальник отдела правового обеспечения и работы с обращениями граждан |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Тип сведений о результате | Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено) |
|---|---|
| Текст | Нарушений порядка взаимодействия с должником, установленных ст. 4, 6, 7, 8 Фдерального закона от 03.07.2016 № 230 не выявлено. Акт проверки № 2 от 03.02.2020 направлен заказной почтой по месту регистрации юрдического ица по адресу: г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1 оф. Д13 |
| Субъект проверки - Резидент РФ | Да |
|---|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛ/ИП |
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | Общество с ограниченной ответственностью "АйДи Коллект" |
| ИНН | 7730233723 |
| ОГРН | 1177746355225 |
| Форма проведения КНМ | Документарная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. |
| Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | Иное |
| Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | 2019-12-30 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10002960209 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1041805001391 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000001012 |
| Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 337772374 |
|---|---|
| Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности |
| ФИО | Гарбузова Лидия Владимировна |
|---|---|
| Должность | начальник отдела правового обеспечения и работы с обращениями граждан |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Булатова Мария Николаевна |
| Должность | ведущий специалист-эксперт отдела правового обеспечения и работы с обращениями граждан |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Дата начала | 2019-12-30 |
|---|---|
| Дата окончания проведения мероприятия | 2020-02-03 |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Нет |
| Цели, задачи, предмет КНМ | Цель: осуществление проверочных мероприятий по поступившим сведениям о фактах нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, сотрудниками ООО «АйДи Коллект» на основании поступившего в Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике обращения, а также докладной записки, представленной должностным лицом, обнаружившим нарушение. Задача: проверка соответствия деятельности ООО «АйДи Коллект» положениям, установленным Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельностит и микрофинансовых организациях», по поступившим сведениям о фактах нарушения данного Закона. Предмет: соблюдение ООО «АйДи Коллект» обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | 1) осуществить проверку соответствия деятельности ООО «АйДи Коллект» в рамках рассмотрения обращения требованиям, установленным Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ. 2) Проверить соблюдение ООО «АйДи Коллект» при осуществлении взаимодействия с должником, способов взаимодействия, направленных на возврат просроченной задолженности (ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ). 3) Проверить соблюдение ООО «АйДи Коллект» при осуществлении взаимодействия с должником, общих требований к осуществлению действий, направленных на возврат просроченной задолженности (ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ). 4) Проверить соблюдение ООО «АйДи Коллект» при осуществлении взаимодействия с должником, условий осуществления отдельных способов взаимодействия, направленных на возврат просроченной задолженности (ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ). 5) Проверить соблюдение ООО «АйДи Коллект» ограничение или прекращение взаимодействия с должником, при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности (ст. 8 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ). 6) рассмотреть документы, представленные в рамках проверки. |
|---|---|
| Дата начала | 2019-12-30 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2020-02-03 |
| Наименование основания проведения КНМ | Иные основания в соответствии с федеральным законом |
|---|---|
| Основание проведения КНМ | Поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ (п. 2 ч. 2 ст. 18 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ) |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Нет |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 757 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2019-12-27 |
| Положение нормативно-правового акта | Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденный приказом Министерства юстиции от 30.12.2016 № 332 |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |