|
🔢 ИНН:
|
7841019595 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1157847071073 |
|
📍 Адрес:
|
194100, г. Санкт-Петербург, проспект Лесной, д. 63, литер А, оф. 416 |
|
🔎 Тип проверки:
|
Внеплановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
12.02.2020 |
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике 12.02.2020 проведена проверка (статус: Завершено). организации Общество с ограниченной ответственностью "Агентство судебного взыскания" (ИНН: 7841019595) , адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, проспект Лесной, д. 63, литер А, оф. 416
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | 194100, г. Санкт-Петербург, проспект Лесной, д. 63, литер А, оф. 416 |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2020-03-12T17:00:00.000000Z |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | 426000, УдмуртскаяРеспублика, г.Ижевск, ул.Ключевойпоселок, д.39б |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Иное |
| Дата начала | 2020-03-12T17:00:00.000000Z |
| Длительность КНМ (в днях) | 20 |
| Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи | Нет |
| ФИО | Гарбузова Лидия Владимировна |
|---|---|
| Должность | начальник отдела правового обеспечения и работы с обращениями граждан |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Андросова Ольга Дмитриевна |
| Должность | главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения и работы с обращениями граждан |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Булатова Мария Николаевна |
| Должность | ведущий специалист-эксперт отдела правового обеспечения и работы с обращениями граждан |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Характер выявленного нарушения | Иное |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | Не добросовестные и не разумные действия, осуществление взаимодействия с должником способом, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, после получения заявления должника об отказе от взаимодействия. осуществление взимодействия посредством телефонного переговора с номера не выделенного на основании заключенного договора услуг связи с оператором связи, не ведение и не хранение аудиозаписи телефонного разговора. |
| Характер выявленного нарушения | Иное |
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | предоставление сведений в рамках проведения внеплановой документарной проверки в искажнном виде |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
|---|---|
| Текст | В отношении ООО "АСВ" составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, материалы дела направлены в Арбитражный суд УР |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Текст | Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики ООО «АСВ» привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде предупреждения. |
| Положение нормативно-правового акта | ч. 1 ст. 6, ч. 7 ст. 8, ч. 9 ст. 7, ч. 3 ст. 17 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
|---|---|
| Текст | В отношении ООО "АСВ" составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.7 КоАП РФ, материалы дела направлены в суд |
| Положение нормативно-правового акта | ч. 5 ст. 11 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Тип сведений о результате | Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи |
|---|---|
| Текст | Акт проверки № 3 от 12.03.2020 направлен заказной почтой с обратным почтовым уведомлением по месту регистрации юридического лица по адресу: 194100, г. Санкт-Петербург, проспект Лесной, д. 63, литер А, оф. 416 |
| Субъект проверки - Резидент РФ | Да |
|---|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛ/ИП |
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | Общество с ограниченной ответственностью "Агентство судебного взыскания" |
| ИНН | 7841019595 |
| ОГРН | 1157847071073 |
| Форма проведения КНМ | Документарная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. |
| Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | Иное |
| Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | 2020-02-12 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10002960209 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1041805001391 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000001012 |
| Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 337772374 |
|---|---|
| Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности |
| ФИО | Булатова Мария Николаевна |
|---|---|
| Должность | ведущий специалист-эксперт отдела правового обеспечения и работы с обращениями граждан. |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Гарбузова Лидия Владимировна |
| Должность | начальник отдела правового обеспечения и работы с обращениями граждан |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Андросова Ольга Дмитриевна |
| Должность | главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения и работы с обращениями граждан. |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Дата начала | 2020-02-12 |
|---|---|
| Дата окончания проведения мероприятия | 2020-03-12 |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Да |
| Цели, задачи, предмет КНМ | Цель: осуществление проверочных мероприятий по поступившим сведениям о фактах нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, сотрудниками ООО «АСВ» на основании поступившего в Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике обращения, Акта проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 2, а также докладной записки, представленной должностным лицом, обнаружившим нарушение. Задача: проверка соответствия деятельности ООО «АСВ» положениям, установленным Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», по поступившим сведениям о фактах нарушения данного Закона. Предмет: соблюдение ООО «АСВ» обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | 1) осуществить проверку соответствия деятельности ООО «АСВ» в рамках рассмотрения обращения требованиям, установленным Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ. 2) Проверить соблюдение ООО «АСВ» при осуществлении взаимодействия с должником, способов взаимодействия, направленных на возврат просроченной задолженности (ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ). 3) Проверить соблюдение ООО «АСВ» при осуществлении взаимодействия с должником, общих требований к осуществлению действий, направленных на возврат просроченной задолженности (ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ). 4) Проверить соблюдение ООО «АСВ» при осуществлении взаимодействия с должником, условий осуществления отдельных способов взаимодействия, направленных на возврат просроченной задолженности (ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ). 5) Проверить соблюдение ООО «АСВ» ограничение или прекращение взаимодействия с должником, при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности (ст. 8 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ). 6) рассмотреть документы, представленные в рамках проверки. |
|---|---|
| Дата начала | 2020-02-12 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2020-03-12 |
| Наименование основания проведения КНМ | Иные основания в соответствии с федеральным законом. |
|---|---|
| Основание проведения КНМ | Поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ (п. 2 ч. 2 ст. 18 Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ) |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Нет |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Распоряжение или приказ руководителя (заместителя руководителя) органа контроля о проведении проверки |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 71 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2020-02-10 |
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ) |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Положение нормативно-правового акта | Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденный приказом Министерства юстиции от 30.12.2016 № 332 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |