Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№18210551000200826208
🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
115280, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, МАСТЕРКОВА, ДОМ 4, 770000000001821
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
16.09.2021
🔔
Предостережение
При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврат... Еще...При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности поступили сведения о следующих действиях (бездействии): ООО «М.Б.А. Финансы» осуществляет взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, а именно осуществление телефонных звонков, направления текстовых и голосовых сообщений Заявителю на основании агентского договора № 496 от 23.07.2020, заключенного Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «ЗАЙМ ЭКСПРЕСС», в связи с образовавшейся задолженностью по кредитному договору № 197713-901-21 от 06.04.2021, при этом договор займа Заявителем не заключался.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: 115280, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, МАСТЕРКОВА, ДОМ 4, 770000000001821
Предостережение:
При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности поступили сведения о следующих действиях (бездействии): ООО «М.Б.А. Финансы» осуществляет взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, а именно осуществление телефонных звонков, направления текстовых и голосовых сообщений Заявителю на основании агентского договора № 496 от 23.07.2020, заключенного Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «ЗАЙМ ЭКСПРЕСС», в связи с образовавшейся задолженностью по кредитному договору № 197713-901-21 от 06.04.2021, при этом договор займа Заявителем не заключался.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7726626680
ОГРН
1097746177693
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
66.11.5
Наименование
Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг)
Объект контроля
Адрес
115280, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, МАСТЕРКОВА, ДОМ 4, 770000000001821
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Инспектор
ФИО инспектора
Владыкина Ольга Игоревна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
Цифровой код
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности поступили сведения о следующих действиях (бездействии): ООО «М.Б.А. Финансы» осуществляет взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, а именно осуществление телефонных звонков, направления текстовых и голосовых сообщений Заявителю на основании агентского договора № 496 от 23.07.2020, заключенного Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «ЗАЙМ ЭКСПРЕСС», в связи с образовавшейся задолженностью по кредитному договору № 197713-901-21 от 06.04.2021, при этом договор займа Заявителем не заключался.