|
🔢 ИНН:
|
7707790885 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1127747190152 |
|
📍 Адрес:
|
127055, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 4, помещ. I, ком. 44 |
|
🔍 Тип проверки:
|
Объявление предостережения |
|
📌 Статус:
|
Предостережение объявлено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
26.01.2023 |
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС" (ИНН: 7707790885) , адрес: 127055, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 4, помещ. I, ком. 44
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Vs_ver | 600 |
|---|---|
| Exchange_Date | 2023-01-26T07:38:24.627143Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2023-01-26T15:32:27.016591Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2023-01-26T15:32:27.016591Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2023-01-26T15:32:27.016591Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2023-01-26T15:32:27.016591Z |
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр |
|---|
| Значение | Объявление предостережения |
|---|
| ИНН | 7707790885 |
|---|---|
| ОГРН | 1127747190152 |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС" |
| Код МСП | Не является субъектом МСП |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 82.91 |
|---|---|
| Наименование | Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации |
| Код | 62.09 |
| Наименование | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| Код | 63.11.1 |
| Наименование | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
| Код | 64.19 |
| Наименование | Денежное посредничество прочее |
| Код | 64.20 |
| Наименование | Деятельность холдинговых компаний |
| Код | 64.92 |
| Наименование | Предоставление займов и прочих видов кредита |
| Код | 64.92.1 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению потребительского кредита |
| Код | 64.92.2 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению займов промышленности |
| Код | 64.92.3 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества |
| Код | 64.99 |
| Наименование | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
| Код | 64.99.1 |
| Наименование | Вложения в ценные бумаги |
| Код | 64.99.2 |
| Наименование | Деятельность дилерская |
| Код | 64.99.3 |
| Наименование | Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний |
| Код | 66.19 |
| Наименование | Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения |
| Код | 68.20 |
| Наименование | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| Код | 68.31 |
| Наименование | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
| Код | 69.10 |
| Наименование | Деятельность в области права |
| Код | 69.20.2 |
| Наименование | 2019-11-12T17:46:31.839308 |
| Код | 70.10.1 |
| Наименование | Деятельность по управлению финансово-промышленными группами |
| Код | 70.10.2 |
| Наименование | Деятельность по управлению холдинг-компаниями |
| Код | 70.22 |
| Наименование | В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10) |
| Код | 73.1 |
| Наименование | Деятельность рекламная |
| Код | 73.20 |
| Наименование | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
| Код | 77.33 |
| Наименование | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику |
| Код | 78.10 |
| Наименование | Деятельность агентств по подбору персонала |
| Код | 82.99 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Адрес | 127055, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 4, помещ. I, ком. 44 |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Емельянова Надежда Викторовна |
|---|---|
| ФИО инспектора | Владыкина Ольга Игоревна |
| Значение | главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | заместитель руководителя территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике |
|---|
| Основной | Нет |
|---|---|
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований |
|---|---|
| Код | PM_1 |
| DIGIT_CODE | 5.0.1 |
| Наличие текста | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |
| Значение | Обращение (вх. № 75091/22/18000-КЛ от 03.10.2022) о нарушении ПАО Сбербанк, АО «Тинькофф Банк», ОАО «ХОУМ-БАНК», ООО «ХКФ Банк», ПАО «МТС-Банк» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ при осуществлении возврата просроченной задолженности Суховенко Д. Г. В Управление поступила информация о том, что ПАО «МТС-Банк» по договору об оказании услуг по возврату просроченной задолженности № 1023 от 22.06.2016 уполномочило ООО «КЭФ» на возврат долга Суховенко Д.Г., образовавшегося вследствие неисполнения им своих обязанностей по кредитному договору № 000850495/107/21 от 22.07.2021, заключенному между Суховенко Д.Г. и ПАО «МТС-Банк». В адрес Суховенко Д.Г. 10.11.2022, 08.12.2022 ООО «КЭФ» направлены почтовые уведомления, в которых настоятельно рекомендуют не покидать населенный пункт в даты для проведения личных встреч. Данные требования не входят в полномочия Общества и нарушают ст. 27 Конституции Российской Федерации, ст. 1 Закона Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации», тем самым оказывая психологическое давление на должника. Кроме того, разъясняются возможные последствия неисполнения обязательства: возбуждение исполнительного производства, арест имущества должника как мера принудительного исполнения. |
|---|
| DOCUMENT_DESCRIPTION | Обращение (вх. № 75091/22/18000-КЛ от 03.10.2022) о нарушении ПАО Сбербанк, АО «Тинькофф Банк», ОАО «ХОУМ-БАНК», ООО «ХКФ Банк», ПАО «МТС-Банк» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ при осуществлении возврата просроченной задолженности Суховенко Д. Г. В Управление поступила информация о том, что ПАО «МТС-Банк» по договору об оказании услуг по возврату просроченной задолженности № 1023 от 22.06.2016 уполномочило ООО «КЭФ» на возврат долга Суховенко Д.Г., образовавшегося вследствие неисполнения им своих обязанностей по кредитному договору № 000850495/107/21 от 22.07.2021, заключенному между Суховенко Д.Г. и ПАО «МТС-Банк». В адрес Суховенко Д.Г. 10.11.2022, 08.12.2022 ООО «КЭФ» направлены почтовые уведомления, в которых настоятельно рекомендуют не покидать населенный пункт в даты для проведения личных встреч. Данные требования не входят в полномочия Общества и нарушают ст. 27 Конституции Российской Федерации, ст. 1 Закона Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации», тем самым оказывая психологическое давление на должника. Кроме того, разъясняются возможные последствия неисполнения обязательства: возбуждение исполнительного производства, арест имущества должника как мера принудительного исполнения. |
|---|
| Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ | Нет |
|---|---|
| Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия | Нет |