Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРОС"
№18230551000205018064
🔢 ИНН:
6161095357
🆔 ОГРН:
1216100031124
📍 Адрес:
443086, Самарская область, г.о. Самара, вн. р-н Октябрьский, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, офис 1А
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
09.02.2023
🔔
Предостережение
обращение вх. № 94895/22/18000-КЛ от 20.12.2022 о нарушении ООО «Торос» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся во взаимодействии с третьим лицом посредством телефонных переговоров с оказанием психологического давления и с использованием выражений и совершением действий, у... Еще...обращение вх. № 94895/22/18000-КЛ от 20.12.2022 о нарушении ООО «Торос» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся во взаимодействии с третьим лицом посредством телефонных переговоров с оказанием психологического давления и с использованием выражений и совершением действий, унижающих честь и достоинство. 18.06.2021 между МФК «Быстроденьги» (ООО) и Булычевым К.А. заключен договор займа № 99718626. 18.02.2022 по договору уступки права требования № 18-02-22 БД-Торос право требования перешло ООО «Торос». По информации, имеющейся в материалах, на абонентский номер телефона Булычевой О.Г. поступали звонки от ООО «Торос». В ходе разговора сообщено, что у ее сына имеется просроченная задолженность, требовали погасить за него долг. Согласие на осуществление взаимодействия по вопросу возврата просроченной задолженности с третьими лицами Булычев К.А. не давал. Согласно полученных сведений от ООО «Торос» абонентский номер телефона 89225162109 в программном обеспечении Общества не зарегистрирован, взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, по данному номеру не осуществлялось. ООО «Торос» отрицает принадлежность и использование абонентских номеров 89966635887, 89698008214, 89698011208, 89612005746, 89012226513 Обществом и его сотрудниками. Вместе с тем, Булычева О.Г. обратилась в уполномоченный орган с заявлением о прекращении ООО «Торос» взаимодействия с ней, направленного на возврат просроченной задолженности Булычева К.А.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРОС" (ИНН: 6161095357) , адрес: 443086, Самарская область, г.о. Самара, вн. р-н Октябрьский, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, офис 1А
Предостережение:
обращение вх. № 94895/22/18000-КЛ от 20.12.2022 о нарушении ООО «Торос» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся во взаимодействии с третьим лицом посредством телефонных переговоров с оказанием психологического давления и с использованием выражений и совершением действий, унижающих честь и достоинство. 18.06.2021 между МФК «Быстроденьги» (ООО) и Булычевым К.А. заключен договор займа № 99718626. 18.02.2022 по договору уступки права требования № 18-02-22 БД-Торос право требования перешло ООО «Торос». По информации, имеющейся в материалах, на абонентский номер телефона Булычевой О.Г. поступали звонки от ООО «Торос». В ходе разговора сообщено, что у ее сына имеется просроченная задолженность, требовали погасить за него долг. Согласие на осуществление взаимодействия по вопросу возврата просроченной задолженности с третьими лицами Булычев К.А. не давал. Согласно полученных сведений от ООО «Торос» абонентский номер телефона 89225162109 в программном обеспечении Общества не зарегистрирован, взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, по данному номеру не осуществлялось. ООО «Торос» отрицает принадлежность и использование абонентских номеров 89966635887, 89698008214, 89698011208, 89612005746, 89012226513 Обществом и его сотрудниками. Вместе с тем, Булычева О.Г. обратилась в уполномоченный орган с заявлением о прекращении ООО «Торос» взаимодействия с ней, направленного на возврат просроченной задолженности Булычева К.А.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
6161095357
ОГРН
1216100031124
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРОС"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
66.22
Наименование
Деятельность страховых агентов и брокеров
Код
66.29
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования и пенсионного обеспечения
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
443086, Самарская область, г.о. Самара, вн. р-н Октябрьский, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, офис 1А
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Пивоварова Татьяна Витальевна
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
обращение вх. № 94895/22/18000-КЛ от 20.12.2022 о нарушении ООО «Торос» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся во взаимодействии с третьим лицом посредством телефонных переговоров с оказанием психологического давления и с использованием выражений и совершением действий, унижающих честь и достоинство. 18.06.2021 между МФК «Быстроденьги» (ООО) и Булычевым К.А. заключен договор займа № 99718626. 18.02.2022 по договору уступки права требования № 18-02-22 БД-Торос право требования перешло ООО «Торос». По информации, имеющейся в материалах, на абонентский номер телефона Булычевой О.Г. поступали звонки от ООО «Торос». В ходе разговора сообщено, что у ее сына имеется просроченная задолженность, требовали погасить за него долг. Согласие на осуществление взаимодействия по вопросу возврата просроченной задолженности с третьими лицами Булычев К.А. не давал. Согласно полученных сведений от ООО «Торос» абонентский номер телефона 89225162109 в программном обеспечении Общества не зарегистрирован, взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, по данному номеру не осуществлялось. ООО «Торос» отрицает принадлежность и использование абонентских номеров 89966635887, 89698008214, 89698011208, 89612005746, 89012226513 Обществом и его сотрудниками. Вместе с тем, Булычева О.Г. обратилась в уполномоченный орган с заявлением о прекращении ООО «Торос» взаимодействия с ней, направленного на возврат просроченной задолженности Булычева К.А.
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
обращение вх. № 94895/22/18000-КЛ от 20.12.2022 о нарушении ООО «Торос» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся во взаимодействии с третьим лицом посредством телефонных переговоров с оказанием психологического давления и с использованием выражений и совершением действий, унижающих честь и достоинство. 18.06.2021 между МФК «Быстроденьги» (ООО) и Булычевым К.А. заключен договор займа № 99718626. 18.02.2022 по договору уступки права требования № 18-02-22 БД-Торос право требования перешло ООО «Торос». По информации, имеющейся в материалах, на абонентский номер телефона Булычевой О.Г. поступали звонки от ООО «Торос». В ходе разговора сообщено, что у ее сына имеется просроченная задолженность, требовали погасить за него долг. Согласие на осуществление взаимодействия по вопросу возврата просроченной задолженности с третьими лицами Булычев К.А. не давал. Согласно полученных сведений от ООО «Торос» абонентский номер телефона 89225162109 в программном обеспечении Общества не зарегистрирован, взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, по данному номеру не осуществлялось. ООО «Торос» отрицает принадлежность и использование абонентских номеров 89966635887, 89698008214, 89698011208, 89612005746, 89012226513 Обществом и его сотрудниками. Вместе с тем, Булычева О.Г. обратилась в уполномоченный орган с заявлением о прекращении ООО «Торос» взаимодействия с ней, направленного на возврат просроченной задолженности Булычева К.А.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия