РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№18230551000205080105

🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
15.02.2023

Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-02-15T06:52:22.760517Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-02-15T15:30:22.216957Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-02-15T15:30:22.216957Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-02-15T15:30:22.216957Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7726626680
ОГРН проверяемого лица 1097746177693
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Пивоварова Татьяна Витальевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 26.06.2022 между Акиловой Т.В. и ООО МФК «МигКредит» заключен договор микрозайма № 1217766003. С 10.08.2022 действия, направленные на возврат просроченной задолженности, на основании агентского договора № А/МБА/01/0214 от 04.02.2014 осуществляло ООО «М.Б.А. Финансы». Так, в целях возврата просроченной задолженности на абонентский номер телефона Акиловой Т.В. направлены сообщения следующего содержания: 25.08.2022 в 12:15:17 «Решить проблему задолженности перед ООО МФК «МигКредит» (88001004350) до суда гораздо выгоднее. В большинстве случаев суд выносит решение в пользу кредитора. После судебного решения должник обязан не только оплатить всю сумму долга, но и издержки кредитора, ООО МБА Финансы 88005555148». 25.08.2022 в 09:24:24 «Решить проблему задолженности перед ООО МФК «МигКредит» (88001004350) до суда гораздо выгоднее. В большинстве случаев суд выносит решение в пользу кредитора. После судебного решения должник обязан не только оплатить всю сумму долга, но и издержки кредитора, ООО МБА Финансы 88005555148 WhatsApp — https:wa.ma/79632122264». Кроме того, 14.03.2022 между Акиловой Т.В. и ООО МКК «Турбозайм» заключен договор микрозайма № АА 6460172. С 18.10.2022 действия, направленные на возврат просроченной задолженности, на основании агентского договора № 08-10-20 ТЗ-МБА от 08.10.2020 осуществляло ООО «М.Б.А. Финансы». Так, в целях возврата просроченной задолженности на абонентский номер телефона Акиловой Т.В. направлены сообщения следующего содержания: 14.11.2022 в 10:27:35 «Вас не раз оповещали о долге по договору с ООО МКК Турбозайм (84999519192), оплата не поступила. Согласно ст. 139, 140 ГПК РФ, при обращении кредитора в суд возможет арест имущества как обеспечительная мера. Свяжитесь с ООО МБА Финансы 88005554761 Подробности lk.mbafin.ru/5mNwt8hw». 27.10.2022 в 10:10:58 «Игнорирование требований ООО МКК Турбозайм (84999519192) возврата долга увеличивает вероятность обращения в суд и вынесения судебного приказа. При обращении к приставам информация о Вас как о должнике может стать общедоступной на сайте ФССП. Свяжитесь с ООО МБА Финансы 88005554761 wa.ma/79066999708 Подробности lk.mbafin.ru/M4SF4zQ». 21.10.2022 в 09:31:46 «Оплата задолженности по договору с ООО МКК Турбозайм (84999519192) не поступила. Возможна передача дела юристу для возбуждения судебного производства. ООО МБА Финансы 88005554761. Подробности lk.mbafin.ru/8hZS4E_g». Данные высказывания являются нарушением требований п. 4 ч. 2 ст. 6, пп. «б» п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, согласно которым не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с оказанием психологического давления путем введением должника в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства для должника. Согласно имеющихся в Управлении сведений в отношении Акиловой Т.В. отсутствуют на исполнении исполнительные производства о взыскании задолженности. Указание на полномочия судебного пристава-исполнителя, внушение прав судебного пристава-исполнителя оказывает психологическое давление на Акилову Т.В. при отсутствии вступившего в законную силу судебного решения и возбужденного исполнительного производства, вводя ее в заблуждение относительно их применения. Данные сообщения содержат информацию, вводящую должника в заблуждение относительно последствий мер принудительного взыскания, отнесенных к полномочиям судебных приставов-исполнителей, при отсутствии возбужденного в отношении должника исполнительного производства. Уведомления выполнены с употреблением наименований, неразрывно связанных с публичными полномочиями должностных лиц органов власти, что направлено на формирование у должника чувства безысходности в случае невозврата долга, его целью также являлось введение заявителя в заблуждение относительно передаче вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника. Указанные сообщения общества не могут быть расценены лишь как уведомление, которое носит разъяснительный характер, поскольку они направлены на формирование у должника негативных переживаний. Общество как специальный субъект, осуществляющий возврат просроченной задолженности, обязано соблюдать требования законодательства к любым лицам, в отношении которых им реализуются специальные полномочия в соответствии с Законом № 230-ФЗ. Общество должно осуществлять взаимодействие с должниками путем направления писем таким образом, чтобы изложенная в них информация не допускала у их адресата неоднозначного толкования содержания таких писем. Таким образом, указывая в сообщениях на то, что в отношении Акиловой Т.В. может быть запущена процедура принудительного взыскания задолженности, с применением допустимых процессуальных механизмов, искажает принципы исполнительного производства, изложенные в пунктах 1, 4, 5 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», а именно: принцип законности, принцип неприкосновенности минимума имущества, необходимого для существования должника и членов его семьи и принцип соотносимости объема требований взыскателя и мер принудительного исполнения. При этом о мерах принудительного исполнения, которые могут быть приняты в рамках исполнительного производства, судебный пристав-исполнитель предупреждает должника в постановлении о возбуждении исполнительного производства (ст. 30 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»), ООО «М.Б.А. Финансы» такими полномочиями не наделено. Все действия ООО «М.Б.А. Финансы» должны быть направлены на погашение задолженности, создание возможных условий для урегулирования трудной финансовой ситуации для должника, а не на оказание психологического давления на формирование у должника чувства безысходности в случае невозврата долга, его целью также являлось введение заявителя в заблуждение относительно передаче вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника. за счет перечисления возможных последствий, в том числе и государственно-принудительного взыскания, судебного воздействия, службы судебных приставов, уголовно-правового воздействия.

Предупреждение

Описание документа 26.06.2022 между Акиловой Т.В. и ООО МФК «МигКредит» заключен договор микрозайма № 1217766003. С 10.08.2022 действия, направленные на возврат просроченной задолженности, на основании агентского договора № А/МБА/01/0214 от 04.02.2014 осуществляло ООО «М.Б.А. Финансы». Так, в целях возврата просроченной задолженности на абонентский номер телефона Акиловой Т.В. направлены сообщения следующего содержания: 25.08.2022 в 12:15:17 «Решить проблему задолженности перед ООО МФК «МигКредит» (88001004350) до суда гораздо выгоднее. В большинстве случаев суд выносит решение в пользу кредитора. После судебного решения должник обязан не только оплатить всю сумму долга, но и издержки кредитора, ООО МБА Финансы 88005555148». 25.08.2022 в 09:24:24 «Решить проблему задолженности перед ООО МФК «МигКредит» (88001004350) до суда гораздо выгоднее. В большинстве случаев суд выносит решение в пользу кредитора. После судебного решения должник обязан не только оплатить всю сумму долга, но и издержки кредитора, ООО МБА Финансы 88005555148 WhatsApp — https:wa.ma/79632122264». Кроме того, 14.03.2022 между Акиловой Т.В. и ООО МКК «Турбозайм» заключен договор микрозайма № АА 6460172. С 18.10.2022 действия, направленные на возврат просроченной задолженности, на основании агентского договора № 08-10-20 ТЗ-МБА от 08.10.2020 осуществляло ООО «М.Б.А. Финансы». Так, в целях возврата просроченной задолженности на абонентский номер телефона Акиловой Т.В. направлены сообщения следующего содержания: 14.11.2022 в 10:27:35 «Вас не раз оповещали о долге по договору с ООО МКК Турбозайм (84999519192), оплата не поступила. Согласно ст. 139, 140 ГПК РФ, при обращении кредитора в суд возможет арест имущества как обеспечительная мера. Свяжитесь с ООО МБА Финансы 88005554761 Подробности lk.mbafin.ru/5mNwt8hw». 27.10.2022 в 10:10:58 «Игнорирование требований ООО МКК Турбозайм (84999519192) возврата долга увеличивает вероятность обращения в суд и вынесения судебного приказа. При обращении к приставам информация о Вас как о должнике может стать общедоступной на сайте ФССП. Свяжитесь с ООО МБА Финансы 88005554761 wa.ma/79066999708 Подробности lk.mbafin.ru/M4SF4zQ». 21.10.2022 в 09:31:46 «Оплата задолженности по договору с ООО МКК Турбозайм (84999519192) не поступила. Возможна передача дела юристу для возбуждения судебного производства. ООО МБА Финансы 88005554761. Подробности lk.mbafin.ru/8hZS4E_g». Данные высказывания являются нарушением требований п. 4 ч. 2 ст. 6, пп. «б» п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, согласно которым не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с оказанием психологического давления путем введением должника в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства для должника. Согласно имеющихся в Управлении сведений в отношении Акиловой Т.В. отсутствуют на исполнении исполнительные производства о взыскании задолженности. Указание на полномочия судебного пристава-исполнителя, внушение прав судебного пристава-исполнителя оказывает психологическое давление на Акилову Т.В. при отсутствии вступившего в законную силу судебного решения и возбужденного исполнительного производства, вводя ее в заблуждение относительно их применения. Данные сообщения содержат информацию, вводящую должника в заблуждение относительно последствий мер принудительного взыскания, отнесенных к полномочиям судебных приставов-исполнителей, при отсутствии возбужденного в отношении должника исполнительного производства. Уведомления выполнены с употреблением наименований, неразрывно связанных с публичными полномочиями должностных лиц органов власти, что направлено на формирование у должника чувства безысходности в случае невозврата долга, его целью также являлось введение заявителя в заблуждение относительно передаче вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника. Указанные сообщения общества не могут быть расценены лишь как уведомление, которое носит разъяснительный характер, поскольку они направлены на формирование у должника негативных переживаний. Общество как специальный субъект, осуществляющий возврат просроченной задолженности, обязано соблюдать требования законодательства к любым лицам, в отношении которых им реализуются специальные полномочия в соответствии с Законом № 230-ФЗ. Общество должно осуществлять взаимодействие с должниками путем направления писем таким образом, чтобы изложенная в них информация не допускала у их адресата неоднозначного толкования содержания таких писем. Таким образом, указывая в сообщениях на то, что в отношении Акиловой Т.В. может быть запущена процедура принудительного взыскания задолженности, с применением допустимых процессуальных механизмов, искажает принципы исполнительного производства, изложенные в пунктах 1, 4, 5 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», а именно: принцип законности, принцип неприкосновенности минимума имущества, необходимого для существования должника и членов его семьи и принцип соотносимости объема требований взыскателя и мер принудительного исполнения. При этом о мерах принудительного исполнения, которые могут быть приняты в рамках исполнительного производства, судебный пристав-исполнитель предупреждает должника в постановлении о возбуждении исполнительного производства (ст. 30 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»), ООО «М.Б.А. Финансы» такими полномочиями не наделено. Все действия ООО «М.Б.А. Финансы» должны быть направлены на погашение задолженности, создание возможных условий для урегулирования трудной финансовой ситуации для должника, а не на оказание психологического давления на формирование у должника чувства безысходности в случае невозврата долга, его целью также являлось введение заявителя в заблуждение относительно передаче вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника. за счет перечисления возможных последствий, в том числе и государственно-принудительного взыскания, судебного воздействия, службы судебных приставов, уголовно-правового воздействия.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой