РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕПОСТЬ"
№18230551000205244441

🔢 ИНН:
1655459196
🆔 ОГРН:
1211600044072
📍 Адрес:
420021, Республика Татарстан (Татарстан), ГОРОД КАЗАНЬ, КАЗАНЬ, УЛ АХТЯМОВА, Д. 1, 619
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
02.03.2023

Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕПОСТЬ" (ИНН: 1655459196) , адрес: 420021, Республика Татарстан (Татарстан), ГОРОД КАЗАНЬ, КАЗАНЬ, УЛ АХТЯМОВА, Д. 1, 619

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 1655459196
ОГРН проверяемого лица 1211600044072
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕПОСТЬ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 420021, Республика Татарстан (Татарстан), ГОРОД КАЗАНЬ, КАЗАНЬ, УЛ АХТЯМОВА, Д. 1, 619

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Емельянова Н.В.

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Обращение Кротовой Екатерины Михайловны вх. № 86120/22/18000-КЛ от 21.11.2022 о нарушении ООО «Крепость» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно осуществление взаимодействия по вопросу возврата просроченной задолженности Кротовой Е.М. посредством направлении сообщений в мессенджере «WhatsApp» на ее абонентский номер телефона 89828343041 с абонентского номера 89635403371 с превышением частоты более двух раз в сутки, более четырех раз в неделю, текст которых не соответствует требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В подтверждение доводов представлены скриншоты сообщений, направленных в мессенджере «WhatsApp». Согласно объяснениям Кротовой Е.М. на ее абонентский номер телефона 89828343041 21.10.2022 поступали сообщения в мессенджере WhatsАpp с абонентского номера 89635403371, направленные на возврат просроченной задолженности Кротовой Е.М.: 21.10.2022 в 16:31 с текстом «Мне п**** чё ты там мне говоришь»; Кротовой Е.М. в ответ сообщено в 16:32 с текстом «Я могу отдать только если с за и только часть» «С зарплаты*» 21.10.2022 в 18:32 с текстом «Ну чё ты париться тогда? Нет так нет смысла, это же мои проблемы»; 21.10.2022 в 17:51 «смайл»; 21.10.2022 в 17:52 «Ты свое растягивай а то от х*** порвётся в выходные» 21.10.2022 в в 17:53 «И остальные свои дырки готовь» Согласно ответа от оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» номер телефона 89635403371 не зарегистрирован на ООО «Крепость», регистрация оформлена на иное юридическое лицо, причастность указанного юридичского лица к обстоятельствам, указанным в обращении Кротовой Е.М. не установлена. Вместе с тем в Управление поступила информация от ООО МФК «Новое Финансирование», ООО «Крепость» о том, что 07.06.2022 между ООО МФК «Новое Финансирование» и Кротовой Е.М. заключен договор микрозайма № НФ-991/2293385, по которому 23.06.2022 образовалась просроченная задолженность. В период с 06.09.2022 по 04.11.2022 на основании Агентского договора на совершение действий по взысканию задолженности ООО МФК «Новое Финансирование» уполномочило ООО «Крепость» для осуществления действий по возврату просроченной задолженности. Таким образом, в период направления сообщений Кротовой Е.М., а именно 21.10.2022 по вопросу возврата её просроченной задолженности, действия по возврату просроченной задолженности в интересах ООО МФК «Новое Финансирование» осуществляло ООО «Крепость». Полученные в рамках административного расследования документы и сведения являются доказательствами совершения ООО «Крепость», как имеющим экономическую заинтересованность, действий, направленных на возврат просроченной задолженности Кротовой Е.М. Из анализа собранных материалов по делу, действия по возврату просроченной задолженности Кротовой Е.М. фактически осуществляются в пользу ООО МФК «Новое Финансирование», работниками ООО «Крепость», либо аффилированными с ним лицами по прямому указанию и одобрению. Согласно пп. «а», «б» п. 2 ч. 5 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником посредством телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи общим числом более двух раз в сутки, более четырех раз в неделю; В соответствии с ч. 6 ст 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ в телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, в целях возврата просроченной задолженности, должнику должны быть сообщены: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах; 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура; 3) номер контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах. Согласно ответа от оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» номер телефона 89635403371 зарегистрирован на юридическое лицо. Проведенным анализом имеющихся в Управлении сведений установлено, что ООО «Крепость» в нарушение требований пп. «а», «б», п. 2 ч. 5 ст. 7, ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ осуществлено взаимодействие с Кротовой Е.М. с превышением частоты взаимодействия посредством направления сообщений в мессенджере «WhatsApp» более двух раз в сутки, более четырех раз в неделю, без указания в тексте сообщений наименования кредитора, сведений о наличии просроченной задолженности, номера контактного телефона кредитора.
Вакансии вахтой