РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ»
№18230551000205325321

🔢 ИНН:
6168114626
🆔 ОГРН:
1216100018750
📍 Адрес:
Ростовская область, ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ МАЛИНОВСКОГО, Д. 3, 25
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
10.03.2023

Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ» (ИНН: 6168114626) , адрес: Ростовская область, ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ МАЛИНОВСКОГО, Д. 3, 25

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6168114626
ОГРН проверяемого лица 1216100018750
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ»
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Малое предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ Ростовская область, ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ МАЛИНОВСКОГО, Д. 3, 25

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Наговицын И.В.

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 19.08.2022 между Ш. и ООО МКК «Кредиттер» заключен договор потребительского займа № 813501. 21.12.2022 в соответствии с договором уступки права требования (цессии) № 21122022ц право требования задолженности в размере 32 797,80 руб. перешло ООО «ЮСВ». Действия, направленные на возврат просроченной задолженности, Общество не осуществляло. ООО «ЮСВ» отрицает принадлежность и использование абонентских номеров 89895057585, 89858663746, 89897089422, а также наличие в штате сотрудника Магомедова Руслана Анатольевича. Согласно информации, имеющейся в материалах, Ш. 08.02.2023 в месседжере «WhatsApp» поступали сообщения от Магомедова Р.А. с номера 89858663746 и 89897089422, направленные на возврат просроченной задолженности. Согласно представленных изображений сообщений, поступивших Ш. 08.02.2023, с номера 89897089422 направлены сообщения в: 13:38, 14:04, 14:06, а также с номера 89858663746 в: 16:57, 16:57, 16:58, 16:58. Так, при прослушивании аудиозаписи голосового сообщения, направленного 08.02.2023 в 14:04 с номера 89897089422, установлено, что Ш. сообщено следующее: «Твой договор передали, Ренат, это Кредиттер раньше ты оформлял. Помнишь? В чем проблема? 33 долг». Кроме того, на абонентский номер С. 08.02.2023 в 17:01 поступило смс-сообщение с номера 89895057585 следующего содержания: «ВНИМАНИЕ! РИНАТ ШАРАФУТДИНОВ МУДАРИСОВИЧ 14.09.1980! СРОЧНО ВЕРНУТЬ ДОЛГ! Передать информацию должнику! Ваши данные как 3-е лицо! Выезда, звонки на работы руководителям! Зам.нач Магомедов Р.А.». Таким образом, сообщения поступали со ссылкой на наименование первого кредитора (ООО МКК «Кредиттер») и сумму задолженности по договору потребительского займа № 813501 от 19.08.2022.
Вакансии вахтой