Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ"
№18230551000205469640
🔢 ИНН:
6315626402
🆔 ОГРН:
1096315004720
📍 Адрес:
123376, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА КРАСНАЯ ПРЕСНЯ, ДОМ 24, ЭТАЖ 9, ТИП 1, ПОМ. 37
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
22.03.2023
🔔
Предостережение
21.07.2022 между Г. и ООО МФК «Мани Мен заключен договор займа № 18151572 на сумму 13 000 рублей, по которому образовалась задолженность. С 10.12.2022 действия, направленные на возврат просроченной задолженности, на основании агентского договора № ММ-ДО-38-10.21 от 01.10.2021 осуществляло ООО «СКМ».... Еще...21.07.2022 между Г. и ООО МФК «Мани Мен заключен договор займа № 18151572 на сумму 13 000 рублей, по которому образовалась задолженность. С 10.12.2022 действия, направленные на возврат просроченной задолженности, на основании агентского договора № ММ-ДО-38-10.21 от 01.10.2021 осуществляло ООО «СКМ». Так, в целях возврата просроченной задолженности ООО «СКМ» 13.12.2022 осуществлен телефонный переговор по абонентскому номеру телефона, в ходе которого сотрудник установил, что данный номер находится в пользовании третьего лица. Вопреки чему, 18.12.2022 и 09.01.2023 по абонентскому номеру телефона повторно осуществлены телефонные переговоры, в ходе которых осуществлено взаимодействие с третьим лицом.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ИНН: 6315626402) , адрес: 123376, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА КРАСНАЯ ПРЕСНЯ, ДОМ 24, ЭТАЖ 9, ТИП 1, ПОМ. 37
Предостережение:
21.07.2022 между Г. и ООО МФК «Мани Мен заключен договор займа № 18151572 на сумму 13 000 рублей, по которому образовалась задолженность. С 10.12.2022 действия, направленные на возврат просроченной задолженности, на основании агентского договора № ММ-ДО-38-10.21 от 01.10.2021 осуществляло ООО «СКМ». Так, в целях возврата просроченной задолженности ООО «СКМ» 13.12.2022 осуществлен телефонный переговор по абонентскому номеру телефона, в ходе которого сотрудник установил, что данный номер находится в пользовании третьего лица. Вопреки чему, 18.12.2022 и 09.01.2023 по абонентскому номеру телефона повторно осуществлены телефонные переговоры, в ходе которых осуществлено взаимодействие с третьим лицом.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
6315626402
ОГРН
1096315004720
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
123376, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА КРАСНАЯ ПРЕСНЯ, ДОМ 24, ЭТАЖ 9, ТИП 1, ПОМ. 37
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Инспектор
ФИО инспектора
И.В. Наговицын
Должность инспектора
Значение
руководитель территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
21.07.2022 между Г. и ООО МФК «Мани Мен заключен договор займа № 18151572 на сумму 13 000 рублей, по которому образовалась задолженность. С 10.12.2022 действия, направленные на возврат просроченной задолженности, на основании агентского договора № ММ-ДО-38-10.21 от 01.10.2021 осуществляло ООО «СКМ». Так, в целях возврата просроченной задолженности ООО «СКМ» 13.12.2022 осуществлен телефонный переговор по абонентскому номеру телефона, в ходе которого сотрудник установил, что данный номер находится в пользовании третьего лица. Вопреки чему, 18.12.2022 и 09.01.2023 по абонентскому номеру телефона повторно осуществлены телефонные переговоры, в ходе которых осуществлено взаимодействие с третьим лицом.
