РОСПРОВЕРКИ

Проверка НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО"
№18230551000205869994

🔢 ИНН:
2723115222
🆔 ОГРН:
1092723000446
📍 Адрес:
108811, Г.Москва, КМ КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ), Д. ДОМОВЛАД 6, Корпус СТР. 1,
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
21.04.2023

Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО" (ИНН: 2723115222) , адрес: 108811, Г.Москва, КМ КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ), Д. ДОМОВЛАД 6, Корпус СТР. 1,

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 2723115222
ОГРН проверяемого лица 1092723000446
Наименование проверочного листа НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 108811, Г.Москва, КМ КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ), Д. ДОМОВЛАД 6, Корпус СТР. 1,

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Владыкина О.И.

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Обращение М......... вх. № 13707/23/18000-КЛ от 22.02.2023 о нарушении НАО «ПКБ» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно осуществление взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности в виде личных встреч, взаимодействие с третьими лицами без согласия должника, а также распространение информации о задолженности третьем лицам. В рамках предварительной проверки доводов, указанных в обращении направлены запросы в кредитные организации, у НАО «ПКБ» запрошены пояснения, у М...., М...... (свекровь), С........ (коллега) отобраны объяснения. Согласно имеющихся в Управлении сведений, основанием осуществления взаимодействия НАО «ПКБ», направленного на возврат просроченной задолженности М.... является заключенные договора цессии (уступки прав требований) со следующими кредитными организациями: Договор цессии (уступки прав требований) № б/н от 29.12.2017, заключенный между ПАО «МТС-Банк» и НАО «ПКБ»; Договор цессии (уступки прав требований) № 14 от 11.06.2019, заключенный между ООО «НСВ» и НАО «ПКБ» по кредитным обязательствам вытекающим из кредитных договоров, заключенных ООО «НСВ» физическими лицами, в том числе права требования по кредитным договорам, заключенным с ПАО «Восточный экспресс банк»; Договор цессии (уступки прав требований) № 15 от 17.07.2015, заключенный между ООО «Русфинанс Банк» и НАО «ПКБ». На основании вышеуказанных Договоров цессии НАО «ПКБ» приобретены права требования задолженности М......... по следующим кредитным договорам: № МТСК58238021/810/13 от 03.05.2013 с суммой задолженности 7271,03 руб. ПАО «МТС-Банк»; № 12/1278/00000/400574 от 02.08.2012 с суммой задолженности 130554,15 руб. ПАО «Восточный экспресс банк»; № 13/1278/00000/400354 от 30.05.2013 с суммой задолженности 116097,74 руб. ПАО «Восточный экспресс банк»; № 78011475570 от 16.10.2012 с суммой задолженности 7 349 руб. ООО «Русфинанс Банк». Согласно поступившего обращения с января 2023 года по 17.02.2023 НАО «ПКБ» осуществлялось взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя по средством телефонных переговоров по абонентскому номеру телефона М....... (8919......) и по рабочему номеру телефона М........ (8919.....). В ходе телефонных переговоров требовали личной встречи, оказывали психологическое давление мотивируя тем, что М........ является должницей. Кроме того, 10.02.2023 по месту работы заявителя в восьмом часу вечера сотрудником НАО «ПКБ» П....... А.А. осуществлено взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности М........с третьим лицом коллегой - С.......... В ходе личной встречи П....... А.А. требовал личной встречи с М......., а узнав о том, что рабочий день М........ закончился стал требовать, что бы она приехала на работу. Далее С......... осуществила звонок М........ в ходе которого передала трубку П.... А.А. Из содержания телефонного разговора С....... стало известно, что у М....... имеются просроченные задолженности. Кроме того, 17.02.2023 в 19:40 сотрудниками НАО «ПКБ» осуществлено взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности М.......с третьим лицом свекровью - М...... З.Г. В ходе личной встречи сотрудники требовали информацию о М....... А.А., так как она должна им крупную сумму. Не добившись никакой информации от М........ З.Г. один из сотрудников сказал: «А.......А...... пожалеет и ответит за неуплату долга».
Вакансии вахтой