РОСПРОВЕРКИ

Проверка НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО"
№18230551000205938166

🔢 ИНН:
2723115222
🆔 ОГРН:
1092723000446
📍 Адрес:
108811, Г.Москва, КМ КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ), Д. ДОМОВЛАД 6, Корпус СТР. 1,
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
27.04.2023

Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО" (ИНН: 2723115222) , адрес: 108811, Г.Москва, КМ КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ), Д. ДОМОВЛАД 6, Корпус СТР. 1,

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 2723115222
ОГРН проверяемого лица 1092723000446
Наименование проверочного листа НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 108811, Г.Москва, КМ КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ), Д. ДОМОВЛАД 6, Корпус СТР. 1,

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Владыкина О.И.

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Обращение Э. (вх. № 24379/23/18000-КЛ от 31.03.2023) о нарушении НАО «ПКБ» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся во взаимодействии с третьим лицом Э. посредством личных встреч по вопросу возврата просроченной задолженности его дочери Ш. В рамках рассмотрения обращения в адрес ПАО Банк «ФК Открытие», НАО «ПКБ», направлен запрос о предоставлении информации и сведений, у Э., Ш. отобрано объяснение. НАО «ПКБ» в своем ответе утверждает, что Ш в качестве должников, находящихся в работе НАО «ПКБ», не числится. Вместе с тем, ПАО Банк «ФК Открытие» сообщило, что между ПАО «РГС Банк» (в феврале 2022 года присоединено к ПАО Банк «ФК Открытие») и Ш. заключен договор №. 20.12.2022 между ПАО Банк «ФК Открытие» и НАО «ПКБ» заключен договор уступки прав требования №, в соответствии с которым права требования по кредитному договору уступлены НАО «ПКБ». Из объяснений Э. и Ш. от 17.04.2023 установлено, что в августе 2014 года Ш. заключен договор с ПАО «РГС Банк», в срок выплатить долг не представилось возможным, в связи с чем образовалась просроченная задолженность. В январе 2023 года Ш. стало известно о продаже долга в НАО «ПКБ», так как по адресу регистрации получено уведомление о переуступке прав. Начиная с января 2023 года по адресу проживания третьего лица Э.: сотрудниками НАО «ПКБ» осуществлены личные встречи. В ходе личных встреч сотрудниками НАО «ПКБ» установлено, что по данному адресу проживает третье лицо, Ш. по данному адресу не проживает, однако в нарушение ч. 5 ст. 4 Федерального закона 03.07.2016 № 230-ФЗ, согласно которому взаимодействие с третьим лицом осуществляется с согласия должника и не выраженном несогласии третьего лица, сотрудники НАО «ПКБ» после установления факта непроживания по данному адресу должника продолжили осуществлять визиты. Кроме этого, при каждой личной встречи сотрудниками НАО «ПКБ» третьему лицу в руки передано требования для Ш. о погашении задолженности с указанием суммы в открытом виде, не запечатанным в конверте, что является нарушением требований ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, согласно которым кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, не вправе без согласия должника передавать (сообщать) третьим лицам или делать доступными для них сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любые другие персональные данные должника.
Вакансии вахтой